本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日，在 深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以通讯表决的方 式召开第四届监事会第二次会议。会议通知已于 2024 年 12 月 28 日以电子邮件 和电话短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持， 应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。 公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政 法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于非公开发行股票募投项目调整实施地点及项目延期的议 案》 经审议，全体监事认为：本次非公开募投项目调整实施地点及项目延期是公 司综合考虑外部宏观环境、市场需求以及公司战略布局并结合募投项目实施的实 际情况所作出的审慎决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集 资金管理的有关规定，有利于提高公司募集资金的使用效 ...

科力尔电机集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及投资者的合法权益，根据有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）网络、报刊、电视、广播等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响 的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆 情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的原则。 注重职能 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-097 科力尔电机集团股份有限公司 科力尔电机集团股份有限公司的控股孙公司深圳市科力尔智能控制技术有限公司 （简称"控股孙公司"）因业务发展需要，对经营范围进行了变更，变更登记手续已办 理完毕。 现将具体情况公告如下： 一、变更内容 变更前： 经营范围：各类工业自动化产品、机电产品、驱动器、控制器、电子元器件、医 疗器械零部件、5G 基站零部件、智能手机零部件、无人机零部件、数控机床零部件、 自动化设备零部件的研发、设计、销售和技术服务。各类工业自动化产品、机电产品、 驱动器、控制器、电子元器件、医疗器械零部件、5G 基站零部件、智能手机零部件、 无人机零部件、数控机床零部件、自动化设备零部件的生产。 变更后： 经营范围：智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；智能家庭消费设备、可 穿戴智能设备、智能无人飞行器、服务消费机器人、工业机器人、工业控制计算机及 系统的制造及销售；智能机器人的研发及销售；人工智能应用软件的开发和硬件的销 售；人工智能行业应用系统集成服务；机电耦合系统研发；电机及其控制系统研发； 电机制造；电子专用设备、机械电气设备、微特 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-096 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-096 收益均已到账并归还至募集资金账户。 科力尔电机集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召 开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子 公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在 上述额度内允许公司按实际情况进行额度分配，该额度自公司董事会审议通过 之日起十二个月内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资 的收益再投资的相关金额）不超过审议额度。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集 ...

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"科力尔"）近日取得 国家知识产权局颁发的发明专利证书，取得的专利具体情况如下： | 序 | 专利名称 | 专利 | 专利号 | 授权公告日 | 专利权保 | 专利申请 | 专利权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 类型 | | | 护期限 | 日 | 人 | | 1 | 一种新型铝 皮支架结构 | 发明 专利 | ZL 2024 1 0540269.2 | 2024/11/22 | 自申请日 起二十年 | 2024/4/30 | 科力尔 | | | 电机 YJ48 | | | | | | | 一、 专利基本情况 二、 专利摘要 本发明属于电机技术领域，本发明公开了一种新型铝皮支架结构 YJ48 电机： 包括电机主体、设置在电机主体上的输出轴和安装在电机主体顶部和底部的铝支 架，所述电机主体和铝支架上固接有连接座。本发明通过设置补充组件和开关组 件，当需要对轴承进行补充涂抹润滑脂时，启动微型电缸驱动第三移动板和移动 柱运动，移动柱通过连接绳可以拉动封闭板运动，第三弹簧被压缩，使封 ...

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范 性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表 述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东 大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开程序 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于科力尔电机集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会法律意见书 致：科力尔电机集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受科力尔电机集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简称"本所律 师"）出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会 议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文 件以及《科力尔电机集团股份有限公司章程》（以下 ...

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月20日召 开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职 工代表监事的议案》，会议选举产生了公司第四届监事会非职工代表监事。 本次会议选举的职工代表监事与公司第二届第十四次职工代表大会选举产 生的第四届监事会职工代表监事共同组成第四届监事会。公司监事会换届选 举工作顺利完成。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生了公 司第四届监事会主席。现将相关情况公告如下： 第四届监事会组成情况： 非职工代表监事：蒋耀钢、刘辉； 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-090 科力尔电机集团股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 21 日 1 职工代表监事：曾利刚； 其中，蒋耀钢先生为监事会主席。 公司第四届监事会监事任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议 通过之日起生效。监事的个人简历详见公司于 2024 年 11 月 2 日在《证券时 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-094 科力尔电机集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资种类：委托理财额度用于购买安全性高、流动性好的银行、信托、 证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等 专业理财机构理财产品。证券投资额度用于境内外的新股配售或者申购、证券回 购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 2、投资金额：使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资合计额度不 超过人民币 40,000 万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在上述 额度内，资金可以在董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。其中使用不超 过 20,000 万元用于委托理财，使用不超过 20,000 万元用于除委托理财以外的证 券投资。 3、特别风险提示：投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流 动性风险、操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 科力尔电机集团股份有限公司（以下 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-089 科力尔电机集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 一、第四届董事会组成情况 非独立董事：聂鹏举、聂葆生、宋子凡； 独立董事：杜建铭、徐开兵； 其中，聂鹏举先生为董事长。 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信 被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司董 事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一， 不设职工代表董事，独立董事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要 求。公司第四届董事会任期三年，自股东大会决议生效之日起算。 1 专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员名单 战略委员会（3 人） 聂鹏举 杜建铭、聂葆生 审计委员会（3 人） 徐开兵 杜建铭、聂葆生 提名委员会（3 人） 杜建铭 徐开兵、聂鹏举 二、第四届董事会各专门委员会 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-088 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 科力尔电机集团股份有限公司 （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 （4）会议召集人：第三届董事会 （5）会议主持人：董事长聂鹏举先生 （6）本次会议的通知及相关文件于 2024 年 11 月 2 日刊登在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本 次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 2、股东出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 402 人，代表股份 312,902,255 股，占公司有表 决权股份总数的 50.4995％。其中：通过现场投票的 ...