证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-047 科力尔电机集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日，在 深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方 式召开第三届监事会第十七次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件 和电话短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持， 应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。 公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政 法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 ...

募集资金管理制度 科力尔电机集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理，提高募集资金的使用效率，切实保护股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规章和规范性文件以及《科力尔 电机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部 分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请 文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重 影响募集 ...

科力尔电机集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，充分发挥审计委员会在年报信息披露工作中的监督作用，合理保证年 报披露信息真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《科力尔电机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《科力尔电机集团股份有限公司审计委员会工作细则》等相关 规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二章 年报工作职责和程序 第二条 审计委员会应及时听取公司管理层对公司本年度的生产经营情 况和投、融资活动等重大事项的情况汇报，并对有关重大问题进行实地考察。 第三条 公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向审计委员会书 面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。 审计委员会应在年审注册会计师进场前，审阅公司编制的财务会计报表， 并形成书面意见。 第四条 审计委员会在审计前、审计期间及审计后应加强与会计师事务所 的书面沟通，包括但不限于： （一） 在年审注册会计师进场前，与注册会计师协商年审工 ...

科力尔电机集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要（调整后） 证券简称：科力尔 证券代码：002892 科力尔电机集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要（调整后） 科力尔电机集团股份有限公司 2024 年 8 月 科力尔电机集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要（调整后） 声明 本公司及全体董事、监事保证科力尔电机集团股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）（以下简称"本激励计划""本计划"）不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 本激励计划所有激励对象承诺，如因本公司信息披露文件中有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股 权激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 科力尔电机集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要（调整后） 特别提示 一、本激励计划系科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）依据《中华人民共和国公司法》 ...

科力尔电机集团股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 21 | | 第五节 | 股东大会的召开 22 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 26 | | 第五章 | 董事会 31 | | 第一节 | 董事 31 | | 第二节 | 董事会 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 48 | | 第一节 | 监事 48 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | 第一节 | 财务会计制度 50 | | 第二节 | 内部审计 52 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 55 | | 第九 ...

科力尔电机集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （调整后） 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司 长效激励机制，充分调动员工的积极性，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利 益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分 保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定并拟实施 2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件、 以及《科力尔电机集团股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况， 特制定《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作严格按照本办法执行，坚持公正、公开、公平的原则，提高本 激励计划的考核体系与激励对象工作绩效挂钩的紧密性，从而实现良好的激励和 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-056 科力尔电机集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 11 日上 午 9:15~9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 11 日 9:15~15:00。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"科力尔"）于 2024 年 8 月 23 日召开了公司第三届董事会第十七次会议，公司董事会决定以现场会议形 式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大 会"），并将提供网络投票方式为股东参加本次股东大会提供便利。现将会议的有 关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 8 月 23 日召开第 ...

科力尔电机集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：科力尔电机集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算的 | 2024 年初占 | 2 024 年半年度占 用累计发生金额 | 2 024 年半年度 占用资金的利 | 2 024 年半年 度偿还累计 | 2024 年半年 度末占用资 | 占用形成原因 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | — | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | ...

（三）公司在具体经营管理过程中的必要授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东大会是公司的最高权力机构，股东大会依法行使《公司章程》 规定的以及董事会权限以上的职权，股东大会就专门事项通过决议对董事会授权。 第五条 以下所述授权为最终审批授权，公司可在授权框架内制定相应的实 施细则及具体的审批流程。 第六条 董事会是公司的经营决策机关。董事会严格按照《公司章程》及股 东大会授权行使相应职权。董事会应当建立严格的审查和决策程序，在对重大事 项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。董事会根据《公司章程》 规定行使以下职权： 科力尔电机集团股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了加强科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）授权 管理工作，进一步规范公司的运作，完善企业法人治理结构，保护公司、股东和 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 $$\Xi{\cal O}=\left[\overline{{{\mu}}}\right]\left[\overline{{{\mu}}}\right]\left[\overline{{{\mu}}}\right]$$ 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 科力尔、上市公司、公司 | 指 | 科力尔电机集团股份有限公司（证券简称：科力尔；证 | | --- | --- | --- | | | | 券代码：002892） | | 股权激励计划、股票期权激 | 指 | 科力尔电机集团股份有限公司 年股票期权激励计 2024 | | 励计划、本激励计划 | | 划 | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《科力尔电机集团股份有限公司 2024 年股票期权激励 | | 本激励计划草案 | | 计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于科力尔电机 年股票期权激励计划（草案） | | | 指 | 集团股份有限公司 2024 | | | | 的独立财务顾问报告》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对 ...