科力尔电机集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：科力尔电机集团股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算的 | 2024 年初占 | 2 024 年半年度占 用累计发生金额 | 2 024 年半年度 占用资金的利 | 2 024 年半年 度偿还累计 | 2024 年半年 度末占用资 | 占用形成原因 占用性质 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | — | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 $$\Xi{\cal O}=\left[\overline{{{\mu}}}\right]\left[\overline{{{\mu}}}\right]\left[\overline{{{\mu}}}\right]$$ 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 科力尔、上市公司、公司 | 指 | 科力尔电机集团股份有限公司（证券简称：科力尔；证 | | --- | --- | --- | | | | 券代码：002892） | | 股权激励计划、股票期权激 | 指 | 科力尔电机集团股份有限公司 年股票期权激励计 2024 | | 励计划、本激励计划 | | 划 | | 《股权激励计划（草案）》、 | 指 | 《科力尔电机集团股份有限公司 2024 年股票期权激励 | | 本激励计划草案 | | 计划（草案）》 | | 独立财务顾问报告、本报告 | | 《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于科力尔电机 年股票期权激励计划（草案） | | | 指 | 集团股份有限公司 2024 | | | | 的独立财务顾问报告》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对 ...

科力尔电机集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司 长效激励机制，充分调动员工的积极性，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利 益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分 保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，制定并拟实施 2024 年股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件、 以及《科力尔电机集团股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况， 特制定《科力尔电机集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理 办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价工作严格按照本办法执行，坚持公正、公开、公平的原则，提高本 激励计划的考核体系与激励对象工作绩效挂钩的紧密性，从而实现良好的激励和 ...

科力尔电机集团股份有限公司 综上，监事会认为，公司实施本激励计划符合公司长远发展的需要，不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 科力尔电机集团股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划相关事项的核查意见 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事在认真审阅第 三届监事会第十七次会议相关会议资料的基础之上，经充分、全面的讨论与分析， 依据相关规定，就 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事 项发表核查意见如下： （一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止 实施股权激励计划的情形，包括：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会 计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财务报 告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；3、上市后 最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； 4、法律法规规定的不得实行股权激励的；5、中国证监会认定的其他情形。公司 具备实施本激励计划的主体资格。 （二）参与本激励计划的人员均具备《中华人民共和国公司法》和《科力尔 电机集团股份有限公司章程》等 ...

（二）提高公司经营的效率和效果； 科力尔电机集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 有关法律、法规、规范性文件及《科力尔电机集团股份有限公司公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构及人员， 对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管 理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （三）保障公司资产的安全。 第四条 公司各单位应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度 的规定，结合公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计工作办 法，防范和控制公司风险。 第二章 一般规定 第 1 页 共 11 页 科力尔电机集 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-052 科力尔电机集团股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、保理融资金额：公司与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务 资格的机构开展总额度不超过 20,000 万元人民币的应收账款无追索权保理业 务。 2、本交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。本次交易事项属于董事会审批权限范围内，无需提交 股东大会审议。 一、保理业务概况 为了缩短应收账款回款时间，优化公司融资结构，保证经营周转及补充流 动资金需要科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务 的议案》，同意公司与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的 机构开展总额度不超过 20,000 万元人民币的应收账款无追索权保理业务，并授 权公司管理层负责具体实施相关业务。授权保理业务办理期限为自公司董事会 审议通过之日起的 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-050 科力尔电机集团股份有限公司 关于募集资金 2024 年上半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，科力尔电机集团股份有限公司 （以下简称"科力尔"或"公司"）董事会编制了《关于募集资金 2024 年上半年度存 放与使用情况的专项报告》，报告详细情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准科力尔电机集团股份有限公司非公开发行股 票的批复》证监许可（〔2021〕12 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主 承销商平安证券股份有限公司通过向特定投资者发行股票方式，向特定对象非公开发行 人民币普通股（A 股）股票 26,041,666 股，发行价为每股人民币 19.20 元，共计募集资 金 ...

科力尔电机集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）（调整后） 证券简称：科力尔 证券代码：002892 科力尔电机集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）（调整后） 科力尔电机集团股份有限公司 2024 年 8 月 科力尔电机集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）（调整后） 声明 本公司及全体董事、监事保证科力尔电机集团股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）（以下简称"本激励计划""本计划"）不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 本激励计划所有激励对象承诺，如因本公司信息披露文件中有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当 自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股 权激励计划所获得的全部利益返还公司。 2 科力尔电机集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）（调整后） 特别提示 一、本激励计划系科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 科力尔电机集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案） 科力尔电机集团股份有限公司 2024 年 8 月 科力尔电机集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 科力尔电机集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《科力 尔电机集团股份有限公司章程》等有关规定制定本激励计划。 二、本激励计划采用的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行的科力尔电机集团股份有限公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的股票期权数量为 401.25 万份，约占本激励计划草 案公告时公司股本总额的 0.65%。其中，首次授予 321.00 万份，约占本激励计划 草案公告时公司股本总额的 0.52%，约占本次拟授予权益总额的 80.00%；预留 授 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-046 科力尔电机集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日在深 圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方式 召开第三届董事会第十七次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件和 电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应出 席董事 5 名，实际亲自出席董事 5 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门 规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 1 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-046 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 公司 ...