Group 1 - The company plans to issue shares to specific targets to raise a total of no more than 1,005.82 million yuan (including the principal) [1] - After deducting issuance costs, the funds will be primarily invested in the Koli Intelligent Manufacturing Industrial Park project, amounting to 918.29 million yuan [1] - The company will also allocate 100 million yuan to supplement working capital [1] Group 2 - Before the raised funds are in place, the company may use self-raised funds to invest in the project based on actual conditions and will replace them with raised funds once available [1]

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-078 科力尔电机集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及 采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的 有关规定，为保障中小投资者利益，公司根据发行方案就本次向特定对象发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行了审慎分析并提出了应对措施，相关主体对 公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。公司本次制定的填补回报措施 不等于对公司未来利润作出的保证。 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 以下假设仅为测算本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响，并 不代表公司对未来年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-076 公司本次向特定对象发行A股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次 向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特 定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东会审议通过、深圳证 券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 科力尔电机集团股份有限公司 董事会 2025年 9月 13日 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月12日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行A股股 票的相关议案。具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告及文件，敬请投资者注意查阅。 科力尔电机集团股份有限公司 ...

股票简称：科力尔 股票代码：002892 科力尔电机集团股份有限公司 KELI MOTOR GROUP CO.,LTD. （湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路49号） 2025 年度 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年九月 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"、"科力尔"）拟向特定对 象发行 A 股股票，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《〈上市公司证券发行注册管理办法〉 第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关 规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法 律适用意见第 18 号》"）等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规 定，公司编制了《科力尔电机集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票募集资金使用可行性分析报告》。 本论证报告如无特别说明，相关用语具有与《科力尔电机集团股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含 ...

科力尔电机集团股份有限公司 KELI MOTOR GROUP CO.,LTD. （湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路 49 号） 2025 年度 向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 二〇二五年九月 科力尔电机集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告 为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，科力尔电 机集团股份有限公司（以下简称"公司"、"科力尔"）拟向特定对象发行 A 股 股票，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）和《〈上市公司证券发行注册管理办 法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条 有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证券期 货法律适用意见第 18 号》"）等有关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的 规定，公司编制了《科力尔电机集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票方案论证分析报告》。 股票简称：科力尔 股票代码：002 ...

股票简称：科力尔 股票代码：002892 科力尔电机集团股份有限公司 KELI MOTOR GROUP CO.,LTD. （湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路49号） 2025年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二五年九月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对预案的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司 自行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其 他专业顾问。 5、本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待 公司股东会审议、深圳证券交易所审核并报经中国证监会注册后方可实施，且 最终以中国证监会注册的方案为准。中国证监会、深圳证券交易所等监管部门 对本次发行所做出的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资 者收益做出实质性判断或保 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-079 科力尔电机集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿的公告 公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形， 亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。 特此公告。 科力尔电机集团股份有限公司 董事会 2025年 9月 13日 ...

RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 科力尔电机集团股份有限公司 容诚专字|2025|518Z0799 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 .mor.gov.cn） 进行查验 报告编码: 京25NJ0SXP0K 7 目 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | - | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | വ | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 1-10 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 我们审核了后附的科力尔电机集团股份有限公司(以下简称科力尔公司)董事 会编制的截至 2025 年 8 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供科力尔公司为申请向特定对象发行 A 股股票之目的使用,不 得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为科力尔公司申请向特定对象发 行 A 股股票所必备的文件,随其他申报材料一起上报。 容诚专字[2025]518Z079 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-074 科力尔电机集团股份有限公司 关于非独立董事调整暨选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞任的情况 科力尔电机集团股份有限公司 1 二、关于选举职工董事的情况 2025 年 9 月 11 日，公司召开第二届第十七次职工代表大会，经全体与会职工 代表审议并表决，同意选举宋子凡先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职 工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 为止，可连选连任。 宋子凡先生符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》中有关职工董事任职资格的规定，将按照规定 履行职工董事的职责。 本次选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。 附件： 《第四届董事会职工代表董事简历》 特此公告。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司非独立董事 宋子凡先生的书面辞任报告。因公司内部工作调整， ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-073 科力尔电机集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间：现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下 午 14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 11 日上午 9:15~9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 11 日 9:15~15:00。 （2）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼 运营中心会议室。 （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 （4）会议召集人：第四届董事会 网络投票的股东 454 人，代表有表决权的股份 2,214,823 股，占公司有表决权股 份总数 ...