证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-062 科力尔电机集团股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明 及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于公 司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内 容详见公司于 2024 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定， 公司对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的激励对 象名单进行内部公示，监事会结合公示情况对激励对象的有关信息进行核查，并 发表核查意见。相关内容如下： 一、公示情况 公示内容：激励对象的姓名和职务。 公示时间：2024 年 8 月 26 日至 2024 年 9 月 4 日。 二、 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-057 科力尔电机集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日，在 深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以通讯表决的方 式召开第三届董事会第十八次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 28 日以电子邮件 及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应出席 董事5名，实际亲自出席董事5名，全体董事均以通讯表决的方式出席本次会议， 不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公 司长效激励机制，充分调动公司 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-058 科力尔电机集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日，在 深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以通讯表决的方 式召开第三届监事会第十八次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 28 日以电子邮件 及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应 出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，全体监事均以通讯表决的方式出席本次 会议，不存在缺席或委托他人出席的情形。本次会议符合有关法律、行政法规、 部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 1、逐项审议通过《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健 全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共 ...

关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-059 科力尔电机集团股份有限公司 1、科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）计划以自有资金通 过二级市场以集中竞价方式回购公司发行的部分 A 股社会公众股份。本次回购 的资金总额不低于人民币 500 万元（含）且不超过人民币 1,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 12.21 元/股。按回购金额上限人民币 1,000 万元、回购 价格上限 12.21 元/股测算，预计可回购股数为 81.90 万股，约占公司总股本的 0.13%；按回购金额下限人民币 500 万元、回购价格 12.21 元/股测算，预计可 回购股数为 40.95 万股，约占公司总股本的 0.07%。具体回购股份的数量以回 购期满时实际回购的股份数量为准。 2、本次回购股份的方案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。根 据《公司章程》的有关规定，本次回购公司股份的事项，无需提交公司股东大 会审议。 3、公司董 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-060 科力尔电机集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）计划以自有资金通 过二级市场以集中竞价方式回购公司发行的部分 A 股社会公众股份。本次回购 的资金总额不低于人民币 500 万元（含）且不超过人民币 1,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 12.21 元/股。按回购金额上限人民币 1,000 万元、回购 价格上限 12.21 元/股测算，预计可回购股数为 81.90 万股，约占公司总股本的 0.13%；按回购金额下限人民币 500 万元、回购价格 12.21 元/股测算，预计可 回购股数为 40.95 万股，约占公司总股本的 0.07%。具体回购股份的数量以回 购期满时实际回购的股份数量为准。 2、本次回购股份的方案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。根 据《公司章程》的有关规定，本次回购公司股份的事宜，无需提交公司股东大 会审议。 3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东 ...

科力尔电机集团股份有限公司 信息披露制度 第二条 信息披露制度适用于如下人员和机构： （一）公司； （二）公司董事会秘书和董事会办公室； （三）公司董事和董事会； （四）公司监事和监事会； （五）公司高级管理人员； （六）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （七）公司控股股东和持股百分之五以上的大股东； （八）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第 1 页 共 36 页 上述信息披露义务人出现或知悉本制度涉及需披露的信息内容时，也应 科力尔电机集团股份有限公司信息披露制度 及时、主动通报董事会秘书或证券部门，视情况履行相应的披露义务。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当按照有关法律、法规、 规章、规范性文件的规定真实、准确、完整、及时地披露所有对公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，并保证所披露的信息真实、 准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司应当同时向所有投资者公开披露信息，以使所有投资者均可以同时 获悉同样的信息，不得私下提前向投资者、分析师、新闻媒体等特定对象单 独披露、透露或泄露。 第四条 公司、公司的董事、监事 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 科力尔电机集团股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划 部分业绩指标的 法律意见书 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 楼 邮编：518034 的法律意见书 编号：GLG/SZ/A2884/FY/2024-867 致：科力尔电机集团股份有限公司 24/F、31/F、41F、42F, Tequbaoye Buliding, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518034, China 电话/Tel: (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax: (+86)(755) 8351 5333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于科力尔电机集团股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划部分业绩指标 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受科力尔电机集团股份有 限公司（以下简称"科力尔"或"公司"）的委托， ...

科力尔电机集团股份有限公司 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-051 3、公司拟向中国建设银行股份有限公司祁阳支行申请不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 2 年； 4、公司拟向中国银行股份有限公司祁阳支行申请不超过人民币 13,000 万元 的综合授信额度，授信期限不超过 1 年； 5、公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 10,000 万元 的综合授信额度，授信期限不超过 1 年； 6、公司拟向中国农业银行股份有限公司祁阳支行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 1 年； 7、公司拟向中国光大银行股份有限公司永州分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过 3 年； 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 为了满足公司生产经营和 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-055 科力尔电机集团股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划2024-2025年业绩指标 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调 整 2023 年限制性股票激励计划 2024-2025 年业绩指标的议案》，同意调整《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"本激励计划"）、《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件中涉及的 2024-2025 年业 绩考核指标。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 2 月 3 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-047 科力尔电机集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日，在 深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方 式召开第三届监事会第十七次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件 和电话短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持， 应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。 公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政 法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 ...