证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-046 科力尔电机集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日在深 圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方式 召开第三届董事会第十七次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件和 电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应出 席董事 5 名，实际亲自出席董事 5 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门 规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》 1 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-046 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 公司 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于科力尔电机集团股份有限公司 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 调整 2023 年限制性股票激励计划 2024-2025 年业绩指标事项的 独立财务顾问报告 二〇二四年八月 | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 声 明 3 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 4 | | 二、本次调整事项的情况 6 | | 三、独立财务顾问意见 8 | | 四、备查文件及备查地点 9 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 科力尔、公司 | 指 | 科力尔电机集团股份有限公司（证券简称：科力尔；证 | | --- | --- | --- | | | | 券代码：002892.SZ） | | 本激励计划 | 指 | 科力尔电机集团股份有限公司2023 年限制性股票激励计 | | | | 划 | | 《激励计划（草案）》、本 | 指 | 《科力尔电机集团股份有限公司 年限制性股票激励 2023 | | 激励计划草案 | | 计划（草案）-调整后》 | | 独立财务顾问报告 ...

（一）利润分配及资本公积金转增股本情况 根据公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度利润分配及 资本公积金转增股本方案的议案》，公司 2023 年权益分派以总股本 444,149,505 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.90 元人民币（含税），同时以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 4 股。公司已于 2024 年 5 月 29 日实施完毕该方案，公司 股份总数由 444,149,505 股增加至 621,809,307 股，公司注册资本由人民币 444,149,505 元变更为人民币 621,809,307 元。 科力尔电机集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章 程>的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。 具体变更内容如下： 一、公司注册资本变更情况 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公 ...

科力尔电机集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》（以下简称"《自律监管指引第 10 号》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件和《科力 尔电机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司的董事、监事和高级管理人员所持公司股 份及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品 种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市 场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-053 证券代码：002892 证券简称：科力尔 科力尔电机集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）摘要 科力尔电机集团股份有限公司 2024 年 8 月 科力尔电机集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 科力尔电机集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 一、科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和《科力 尔电机集团股份有限公司章程》等有关规定制定本激励计划。 二、本激励计划采用的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行的科力尔电机集团股份有限公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的股票期权数量为 401.25 万份，约占本激励计划草 案公告时公司股本总额的 0.65%。其中，首次授予 321.00 万份，约占本激励计划 草案 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-045 科力尔电机集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开 了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使 用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额 度内允许公司按实际情况进行额度分配，该额度自公司董事会审议通过之日起十 二个月内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益再投 资的相关金额）不超过审议额度。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-036）。 根据上述会议决议，公司使用部分暂时闲置募集资 ...

关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-044 科力尔电机集团股份有限公司 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为了 更真实、准确、客观地反映科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）截 至 2024 年 6 月 30 日的财务状况及 2024 年 1-6 月经营成果，基于谨慎性原则， 公司及下属子公司对截至 2024 年 6 月 30 日公司合并报表范围内存在减值迹象 的资产进行了全面清查和减值测试。截至 2024 年 6 月 30 日存在减值迹象的相关 资产计提相应的信用及资产减值损失合计 6,883,021.26 元（未经审计），其中，转 回应收票据坏账准备 18,346.68 元、计提应收账款坏账准备 5,428,531.04 元、转 回其他应收款坏账准备136,448.54元、计提应收款项融资减值准备957,531.63元、 计提存货跌价准备 651,753.81 元。 ...

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到合计持股 5% 以上的股东聂葆生先生及其一致行动人共同出具的《关于持股比例变动超过 1% 的告知函》。 现将相关情况公告如下： 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-043 科力尔电机集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人股份变动超过 1%的 公告 公司股东聂葆生先生及其一致行动人保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 1．基本情况 | | | --- | --- | | 信息披露义务人 1 | 聂葆生 | | 住所 | 湖南省祁阳县浯溪镇＊ | | 信息披露义务人 2 | 聂鹏举 | | 住所 | 深圳市南山区深圳湾* | | 信息披露义务人 3 | 莞香资本私募证券基金管理（深圳）有限公司-莞香葆 | | | 春 99 号私募证券投资基金（以下简称"莞香基金"） | | 住所 | 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至 | | | 二十六层 | | 权益变动时间 | 年 月 日至 年 月 日 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-042 科力尔电机集团股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次涉及回购注销 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的激励对象人数为 17 人，回购注销的限制性股票数量为 1,008,420 股，占公司总股本的 0.16%，回购 价格为 3.344 元/股，回购金额共计 3,372,156.48 元。 2、截至本公告披露之日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司办理完成上述部分限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公 司总股本由 621,809,307 股减少至 620,800,887 股。 完成的公告 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 （一）2023 年 2 月 3 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 6 日召开 了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使 用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额 度内允许公司按实际情况进行额度分配，该额度自公司董事会审议通过之日起十 二个月内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益再投 资的相关金额）不超过审议额度。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-036）。 根据上述会议决议，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。现就相 关进展情况公告如下： 一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 2023 年 9 月 21 日，公司使用闲置募集 ...