证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-069 科力尔电机集团股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资的概述 3、注册地址：湖南省永州市祁阳高新技术产业开发区灯塔路电子信息产业 园 1 栋 A223-3 室 4、注册资本：壹亿零玖佰万元整 5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 6、法定代表人：蒋耀钢 7、成立日期：2023 年 9 月 22 日 为了进一步完善公司产业布局，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第十一次会议、2023 年 9 月 11 日召 开了 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于拟设立全资子公司购 买土地使用权并投资建设科力尔智能制造产业园项目的议案》，同意公司以人民 币 1.09 亿元的自有资金新设全资子公司。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日和 2023 年 9 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报 ...

关于完成工商变更并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-068 科力尔电机集团股份有限公司 近日，公司已完成变更注册资本及《公司章程》的变更登记和备案手续，并 取得了由永州市市场监督管理局换发的营业执照。 变更后的营业执照内容如下： 8、经营范围：研发、制造和销售各类电机、泵类、家用电器、伺服控制系 统、运动控制系统、自动化控制系统、电工器材和电子产品及法律允许范围内的 进出口相关贸易。 1 1、统一社会信用代码：91431100561723591P 2、名称：科力尔电机集团股份有限公司 3、类型：其他股份有限公司（上市） 4、法定代表人：聂鹏举 5、注册资本：肆亿肆仟肆佰壹拾肆万玖仟伍佰零伍元整 6、成立日期：2010 年 09 月 08 日 7、住所：湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路 49 号 一、基本情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 第三届董事会第十一次会议、2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第三 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-067 科力尔电机集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间：现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）下 午 14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 11 日上午 9:15~9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15~15:00。 （2）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼 运营中心会议室 （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 （4）会议召集人：第三届董事会 （5）会议主持人：董事长聂鹏举先生 （6）本次会议的通知及相关文件于 2023 年 8 月 25 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于科力尔电机集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会法律意见书 致：科力尔电机集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受科力尔电机集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简称"本所律 师"）出席公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会 议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文 件以及《科力尔电机集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决 程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其他规范 性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表 述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 一、本次股东大 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥629,763,548.73, representing a slight increase of 0.42% compared to ¥627,144,118.62 in the same period last year[22]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 45.77% to ¥34,929,435.60 from ¥64,409,414.43 year-on-year[22]. - The net cash flow from operating activities fell significantly by 65.12% to ¥29,311,523.92, down from ¥84,040,195.90 in the previous year[22]. - Basic earnings per share dropped by 45.74% to ¥0.0790, compared to ¥0.1456 in the same period last year[22]. - The company reported a decrease of 2.34% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to ¥44,006,146.45 compared to ¥45,062,437.05 last year[22]. - The weighted average return on equity decreased to 2.73% from 5.01% in the previous year[22]. - The company's total revenue for the reporting period was ¥629,763,548.73, representing a slight increase of 0.42% compared to ¥627,144,118.62 in the same period last year[68]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 34.93 million, a decrease of 45.77% compared to the same period last year[59]. - The company's total assets reached CNY 1.87 billion, an increase of 4.54% from the end of the previous year[59]. - The company's total revenue for the first half of 2023 reached approximately 1.54 billion CNY, representing a year-on-year increase of 15.36%[102]. Operational Strategy - The company focuses on the development, production, and sales of motors and intelligent drive control technologies, targeting applications in smart home, medical devices, and industrial automation sectors[30]. - The company aims to increase its market presence in sectors such as 3D printing, 5G base stations, and new energy vehicles, indicating significant growth potential[43]. - The company is responding to national policies promoting green and smart home appliances, which are expected to drive demand in the smart home market[39]. - The company has committed to enhancing its production capabilities through automation and flexible manufacturing, ensuring quick responses to diverse customer needs[36]. - The company’s strategy includes a focus on high-efficiency energy-saving motors, with a target of achieving a 20% market share of such motors by 2023[41]. - The company has established a direct sales model with annual sales agreements to ensure stable customer relationships and pricing[37]. - The company is actively expanding its product offerings, including new products in the smart home and industrial automation markets[43]. - The company is strategically positioning itself in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area to expand its market reach[61]. Research and Development - The company has established R&D centers in Hunan, Shenzhen, and Suzhou, emphasizing independent research and collaboration with institutions like Harbin Institute of Technology and Taiwan Industrial Technology Research Institute[33]. - Research and development expenses for the first half of 2023 amounted to CNY 31.22 million, reflecting the company's commitment to innovation[60]. - The company is focusing on high-performance V6 servo systems and has made breakthroughs in cooperation with high-end clients in sectors like renewable energy and robotics[60]. - The company is committed to enhancing its research and development capabilities, with an investment of 5 million allocated for the development of new technologies in the upcoming fiscal year[101]. Market Trends and Opportunities - The smart home market in China grew from 260.85 billion CNY in 2016 to 514.47 billion CNY in 2020, with a compound annual growth rate (CAGR) of 18.51%, and is expected to reach 715.71 billion CNY by 2023[45]. - The industrial robot market in China is projected to reach 17.4 billion USD in 2022, with the industrial robot market alone expected to reach 8.7 billion USD[48]. - The sales of new energy vehicles in China reached 7.058 million units in 2022, marking a year-on-year growth of 96.9%, with a market share of 25.6%[50]. - The global industrial 3D printing market is valued at 15 billion USD in 2021 and is expected to grow to 107.7 billion USD by 2031, with a CAGR of 21.9%[51]. - The global security video surveillance equipment market grew from 16.8 billion USD in 2017 to 22 billion USD in 2021, with a CAGR of 6.97%[54]. - The servo system market in China grew from 14.12 billion CNY in 2017 to 23.33 billion CNY in 2021, with a CAGR of 13.4%, and is expected to reach 28.09 billion CNY by 2025[48]. - The demand for stepper motors in the 3D printing industry is expected to increase significantly due to the growing applications in aerospace, automotive, and other sectors[52]. - The Chinese government has introduced multiple policies to support the development of the smart home industry, indicating a favorable regulatory environment for growth[46]. Financial Management - The company's procurement strategy involves establishing partnerships with high-quality suppliers to optimize costs and ensure material quality[34]. - The net cash flow from investment activities improved by 21.70% to -¥78,950,777.51, attributed to a decrease in the amount of funds raised for financial management compared to the same period last year[68]. - The net cash flow from financing activities was -¥27,840,431.27, a significant decline of 197.27%, mainly due to the repayment of ¥40 million in bank loans[68]. - The company reported an investment income of ¥37,522,362.30, accounting for 100.38% of total profit, although this is not sustainable[72]. - The total investment amount for the reporting period reached ¥130,503,233.33, representing a 38.99% increase compared to ¥93,893,588.04 in the same period last year[79]. - The company has implemented a group control and division operation model, optimizing management processes to improve efficiency and reduce costs[66]. Shareholder and Corporate Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this period[4]. - The company held its first temporary shareholders' meeting on February 3, 2023, with an investor participation rate of 52.44%[112]. - The second temporary shareholders' meeting was held on February 20, 2023, with a participation rate of 52.33%[112]. - The annual shareholders' meeting on May 19, 2023, had a participation rate of 53.23%[112]. - The company has implemented a stock option incentive plan to motivate key personnel and align their interests with shareholders[161]. - The performance targets for the stock option incentive plan were revised to a revenue growth rate of no less than 20% for 2023 and 40% for 2024, based on 2022 revenue[118]. - The company has not reported any changes in the management committee of the employee stock ownership plan during the reporting period[125]. - The company has maintained compliance with its commitments regarding social insurance and housing fund contributions[136]. Social Responsibility and Environmental Impact - The company emphasizes a commitment to green development and social responsibility, aligning with its operational philosophy of integrity and innovation[128]. - The report indicates that the company is not classified as a key pollutant discharge unit by environmental authorities[127]. - The company donated 10,000 yuan for poverty alleviation in March 2023 and 30,000 yuan for rural revitalization in May 2023[128]. - There were no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[127]. - The company is actively participating in social welfare activities, enhancing its corporate image[128].

科力尔电机集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，根据相关法律法规的 规定，特制定本制度。 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社 会声誉和执业质量记录； 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序， 披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核，经董事会、股东 大会审议，公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司的会计师事务所应当符合证券法规定的资格，具有良好的执业质量 记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会 ...

公司已严格按照上述相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 等规定，建立有效的内部控制体系并得到良好执行。公司控股股东、实际控制 人及其他关联方已知悉上述法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东及其他关联方严格遵守相关法律法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在控股股东、实 际控制人及其他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到 报告期内的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 二、关于对外担保情况的专项说明及独立意见 科力尔电机集团股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的 专项说明及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为科力尔电机 集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着实事求是以及对 公司和全体股东负责的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、外汇套期保值业务基本情况概述 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召 开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关 于调整外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司及控股子公司将以自有资金 进行外汇套期保值业务的总额度由不超过人民币 55,000 万元调整为不超过人 民币 60,000 万元（任一交易日最高合约价值），并授权公司管理层负责办理 相关业务并签署协议，授权期限自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内 有效。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，授权期限内任一时点的交易金 额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议的总额度。公司开 展外汇套期保值业务无需向金融机构缴纳交易保证金，但需按照与金融机构签 订的协议占用授信额度，预计占用额度不超过人民币 3,000 万元。具体内容详 见公司 2023 年 7 月 18 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 ...

科力尔电机集团股份有限公司信息披露制度 （二）公司董事会秘书和董事会办公室； （三）公司董事和董事会； （四）公司监事和监事会； （五）公司高级管理人员； （六）公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人； （七）公司控股股东和持股百分之五以上的大股东； （八）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第 1 页 共 36 页 上述信息披露义务人出现或知悉本制度涉及需披露的信息内容时，也应 科力尔电机集团股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为了促进科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，规范信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息 披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》及《科力尔电机集团股份有限 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-060 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕12 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司通过向特定投资者发行股票方式，向特定 对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,041,666 股，发行价为每股人民币 19.20 元，共计募集资金 499,999,987.20 元，坐扣承销和保荐费用（不含税）9,999,999.74 元后 的募集资金为 489,999,987.46 元，已由主承销商平安证券股份有限公司于 2021 年 7 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销及保荐费用以外的其他与发行权益性证 券直接相关的新增外部费用（不含税）1,703,812.90 元后，公司本次募集资金净额为 488,296,174.56 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验 证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-70 号）。公司已对募集资金采取了专 户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。 （二）募集资金 ...