科力尔电机集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件及《科力尔电机集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本细则。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 第 1 页 共 5 页 科力尔电机集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查 公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制 度执行情况进行监督。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 ...

科力尔电机集团股份有限公司 章程 科力尔电机集团股份有限公司章程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 25 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 49 | | 第二节 | 内部审计 51 | | 第三节 | 会计师事务 ...

科力尔电机集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范科力尔电机集团股份有限公司(以下简称"公司")的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递，归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公司章程》等规定，结合公司实 际情况，特制订本制度。 第 1 页 共 9 页 （三）公司派驻控股公司、参股公司的董事、监事、高级管理人员； 科力尔电机集团股份有限公司重大信息内部报告制度 （四）公司控股股东和实际控制人； 第二条 本制度所称"重大信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交 易价格产生较大影响的情形或事件，包括但不限于《公司信息披露制度》（以 下简称"《信息披露制度》"）规定的应当披露的信息、重大交易信息、关联交 易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指按照本制度的规定，负有报告义务的有 关人员及相关公司（ ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日， 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的 方式召开第三届监事会第十二次会议。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子 邮件和电话短信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生 主持，应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的 情形。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、 行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-074 科力尔电机集团股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 《2023 年第三季度报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-076 科力尔电机集团股份有限公司 关于变更部分非公开募投项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 变更部分非公开募投项目实施地点的议案》，同意变更部分非公开募投项目"智 能电机与驱控系统建设项目"（以下简称"募投项目"）的实施地点。 本次变更部分非公开募投项目实施地点的事项经董事会审议通过后，无需提 交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准科力尔电机集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕12 号）核准（以下简称"非公开"）， 并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券通过向特定投资者发行股票 方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,041,666 股，发行价 为每股人民币 19.20 元，共计募集资金 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-080 科力尔电机集团股份有限公司 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 10 日 上午 9:15~9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00。 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称 "科力尔"或"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第十二次会议，公司董事会决定以现场会议形式召 开公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）， 并将提供网络投票方式为股东参加本次股东大会提供便利。现将会议的有关情况 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第 十二次会议，经全体董事一致同意审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股 东大会的议 ...

平安证券股份有限公司 关于科力尔电机集团股份有限公司 变更部分非公开募投项目实施地点的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为科力 尔电机集团股份有限公司（以下简称"科力尔"或"公司"）2020 年非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律法规的要求，对科力尔变更部分非公开募投项目实施地点的事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准科力尔电机集团股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕12 号）核准（以下简称"非公开"）， 并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券通过向特定投资者发行股票 方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 26,041,666 股，发行价 为每股人民币 19.20 元，共计募集资金 49 ...

科力尔电机集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员 组成，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《科力尔电机集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会 （以下简称"提名委员会"），并制订本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责研究公司董事、高级管理人员人选的选择标准、任职资格、考核程 序并提出建议；负责广泛搜寻合格的公司董事、高级管理人员人选，并向董 事会提出任免建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事；一名 为非独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-072 科力尔电机集团股份有限公司 关于公司监事股份减持计划期限届满暨减持结果的公告 曾利刚先生保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 22 日在 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司监事减持股份预披露的公告》（公告 编号：2023-047），持有公司 25.52 万股（占公司总股本的 0.0575%）的监事曾 利刚先生计划在自减持计划预披露公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以 集中竞价的方式减持公司股份不超过 6.30 万股，占公司总股本的 0.0142%。 近日，曾利刚先生减持计划期限已届满。公司收到曾利刚先生出具的《关 于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》，曾利刚先生已通过集中竞价 方式减持其持有的公司股份 5.69 万股，占公司总股本的 0.0128%。 现将具体情况公 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-070 科力尔电机集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"科力尔"）股票（证券代 码：002892，证券简称：科力尔）连续三个交易日内（2023 年 9 月 21 日、2023 年 9 月 22 日、2023 年 9 月 25 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。 三、是否存在应披露未披露重大信息的声明 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易的异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、公司目前生产经营状况良好，公司日常经营情况、内外部生产经营环境 相较于异常波动前并未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公 ...