证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-094 科力尔电机集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资种类：委托理财额度用于购买安全性高、流动性好的银行、信托、 证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等 专业理财机构理财产品。证券投资额度用于境内外的新股配售或者申购、证券回 购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 2、投资金额：使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资合计额度不 超过人民币 40,000 万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在上述 额度内，资金可以在董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。其中使用不超 过 20,000 万元用于委托理财，使用不超过 20,000 万元用于除委托理财以外的证 券投资。 3、特别风险提示：投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流 动性风险、操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 科力尔电机集团股份有限公司（以下 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-089 科力尔电机集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 一、第四届董事会组成情况 非独立董事：聂鹏举、聂葆生、宋子凡； 独立董事：杜建铭、徐开兵； 其中，聂鹏举先生为董事长。 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信 被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司董 事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一， 不设职工代表董事，独立董事的人数比例符合相关法律法规及《公司章程》的要 求。公司第四届董事会任期三年，自股东大会决议生效之日起算。 1 专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员名单 战略委员会（3 人） 聂鹏举 杜建铭、聂葆生 审计委员会（3 人） 徐开兵 杜建铭、聂葆生 提名委员会（3 人） 杜建铭 徐开兵、聂鹏举 二、第四届董事会各专门委员会 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-088 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 科力尔电机集团股份有限公司 （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 （4）会议召集人：第三届董事会 （5）会议主持人：董事长聂鹏举先生 （6）本次会议的通知及相关文件于 2024 年 11 月 2 日刊登在《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本 次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 2、股东出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 402 人，代表股份 312,902,255 股，占公司有表 决权股份总数的 50.4995％。其中：通过现场投票的 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-091 科力尔电机集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召 开 2024 年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员。为保证董事会工 作的衔接性和连贯性，第四届董事会第一次会议通知以现场通知方式送达全体董 事，会议召集人聂鹏举先生已在会议上就会议通知事项作出了说明，全体董事同 意豁免会议通知时间要求，会议于当日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 5 名，实际 亲自出席董事 5 名，不存在缺席的情况，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经公司全体董事提名，同意选举聂鹏举先生为公司第四届董事会董事长 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-092 科力尔电机集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日召 开 2024 年第二次临时股东大会选举产生的第四届非职工代表监事蒋耀钢先生、 刘辉先生与公司第二届第十四次职工代表大会选举的职工代表监事曾利刚先生 共同组成第四届监事会。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，第四届监事会第 一次会议通知以现场通知方式送达全体监事，会议召集人蒋耀钢先生已在会议上 就会议通知事项作出了说明，全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议于当日 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决方 式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，董事会秘书和证券 事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 同意选举蒋耀钢先生为第 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-093 科力尔电机集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员、审计监察部负责人、证券事务代 表的公告 董事会秘书宋子凡先生和证券事务代表李花女士已取得深圳证券交易所董 事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号――主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定。 高级管理人员聂鹏举先生和宋子凡先生的任职均符合法律、法规所规定的 上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会在证券 期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名 单的情形。 上述人员任期均自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日止。简历详见附件《相关人员简历》。 董事会秘书和证券事务代表联系方式如下： | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-087 科力尔电机集团股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 22 日召开 第二届董事会第十六次会议、2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司<2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2021 年员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理员工持股相关事宜的议案》，同意公司实施 2021 年员工持股计划（以下简 称"本员工持股计划"）。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 鉴于公司本员工持股计划存续期将于 2025 年 5 月 17 日届满，根据中国证 监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板 ...

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-086 科力尔电机集团股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 以上专利的取得，有利于公司加强对自主知识产权的保护，形成持续创新机 制，提高公司品牌和市场知名度，从而进一步提升公司的核心竞争力。本专利的 获得对公司近期生产经营和业绩不会产生重大影响。 特此公告。 科力尔电机集团股份有限公司 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"科力尔"）近日取得 国家知识产权局颁发的发明专利证书，取得的专利具体情况如下： | 序 | 专利名称 | 专利 | 专利号 | 授权公告日 | 专利权保 | 专利申 | 专利权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 类型 | | | 护期限 | 请日 | 人 | | 1 | 一种新型 增压贯流 | 发明 | ZL 2024 1 | 2024/10/29 | 自申请日 起二十年 | 2024/5/6 | 科力尔 | | | | 专利 | ...

科力尔电机集团股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-085 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"科力尔"）股票（证券代 码：002892，证券简称：科力尔）连续三个交易日内（2024 年 11 月 4 日、2024 年 11 月 5 日、2024 年 11 月 6 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易的异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、公司目前生产经营状况良好，公司日常经营情况、内外部生产经营环境 相较于异常波动前并未发生重大变化； 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹 ...

科力尔电机集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人科力尔电机集团股份有限公司董事会现就提名杜建铭为科力尔电机集 团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明。）本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 ...