证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-016 北京京能热力股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常生产经营的需要，北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司预计 2024 年度将与关联方北京能源集团有限责任公司（以下简称 "京能集团"）下属子公司发生向关联方购销产品、提供及接受劳务等日常关联交 易，预计总金额将不超过人民币 183,374.00 万元（含税），2023 年公司及公司控 股子公司与关联人实际发生的日常关联交易金额总计为 1,826.61 万元（不含税）。 2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议以 8 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事丁理峰先生已回避表决，其余非关联董事一致同意。本次日常 关联交易预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东京能集团 及赵一波先生将 ...

Q/BJT | | | 北京京能热力股份有限公司企业标准 Q/BJT-207.07-01-2024 | 前 言 | | II | | --- | --- | --- | | 1 范围 | | 3 | | 2 规范性引用文件 | | 3 | | 3 术语和定义 | | 3 | | 4 职责 | | 3 | | 5 管理活动内容与方法 | | 3 | | 6 检查与考核 | | 6 | Q/BJT-207.07-01-2024 董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法 北 京 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 发布 人力资源管理 前 言 本标准根据北京京能热力股份有限公司（以下简称"京能热力"或"公司"）标准体系工作的 需要编制，是京能热力标准体系建立和实施的基础性标准。目的是保障董事、监事和高级管理人员 依法履行职责，充分调动工作积极性和创造性，从而规范并加快企业标准体系的完善，适应国家标 准和国际先进标准的需要。 本标准由公司人力资源部提出并归口管理。 本标准起草单位：人力资源部 本标准起草人：冯 妍 本标准修改人：常 莹 本标准审核人：侯晓东 本标准复核人：吴佳滨 本标准批准人：付 强 本标准于201 ...

芮鹏，独立董事，男，1981 年出生，中国国籍，具有美 国境外居留权。管理学硕士，中国注册会计师。2002 年至 2003 年任深圳发展银行柜员；2007 年至 2014 年任上海证券交易 所经理；2015 年 3 月至 2015 年 11 月任上海奇成资产管理有 限公司投资总监；2015 年 12 月至今，任尚融资本管理有限 公司投资总监、合规风控负责人、董事总经理。2017 年 11 月 至 2023 年 11 月，任北京京能热力股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查， 不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公 司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其 控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。 北京京能热力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（芮鹏） 本人作为北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 20 ...

董事会提名委员会工作规则 北 京 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 发 布 企业管理文件 | 4 | | | --- | --- | | . 1 | | | | | | 前 言 | | | --- | --- | | 范围 … | ー | | ２ 规范性引用文件. | 3 术语、定义… | | 职责 | ব | | 管理活动内容与方法 … | 5 | | 6 检查与考核 | .. | 企业管理文件 前 言 Q/B 北 热 力 股 份 有 限 能 公 淮 司 在 亚 京 京 标 本标准是根据北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）标准体系工作的需要而编制，是公 司标准体系建立和实施的个性标准，目的是为规范公司董事和总经理等高级管理人员的产生程序. 本标准由公司证券与资本运营部提出并归口管理。 本标准起草部门：证券与资本运营部 本标准起草人：李雷雷 本标准审核人：谢凌宇 本标准批准人：付强 本标准于2014年9月首次发布，2021年4月第一次修编，2024年4月第二次修编。 3 企业管理文件 董事会提名委员会工作规则 1 范围 本标准适用于公司及所属企业。 4.1.1 本标准归口管理部门，负责标准执行情 ...

本人作为北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规 的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东 的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就 本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 北京京能热力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（仝德良） 2023 年，本人能够按照《公司章程》《股东大会议事规 则》《董事会议事规则》的规定和要求，积极参加了公司的 董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议以及股东大 会，履行了独立董事忠实、勤勉义务。本人对提交董事会审 议的议案均进行了认真的审议，并投了同意票，不存在提出 异议、反对或弃权的情形。 （二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作 情况 1.提名委员会 报告期内，公司共召开提名委员会会议 2 次，其中第三 届董事会提名委员会召开会议 1 次，第四届董事会提名委员 会召开会议 1 次。本人作为公司第四届董事会提名委员会召 集人，主持召开提名委员会会议 1 ...

北京京能热力股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 公司 2023 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2023 年度合并报 表实现归属于上市公司股东的净利润 52,363,843.68 元，母公司实现净利润 33,629,764.51 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 337,007,228.01 元，母公司报表可供分配利润 157,930,140.62 元。 经董事会研究决定，公司 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日 公司总股本 263,640,000 股为基数，向全体股东派发现金股利每 10 股 0.80 元（含 税），共计派发现金 21,091,200 元；不送红股，不以公积金转增股本 ...

京能热力股份有限公司 关于对京能集团财务有限公司的风险持续评估 报告 按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交 易与关联交易》的要求，通过查验京能集团财务有限公司(以下 简称"京能财务")《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件 资料，并审阅京能财务的定期财务报告以及风险指标等必要信息， 对京能财务的经营资质、业务和风险状况进行了收集、整理、评 估，具体情况如下： 一、京能财务基本情况 京能财务前身为"东北制药集团财务公司"，经收购重组于 2006 年 3 月 7 日取得《企业法人营业执照》，2006 年 5 月 16 日 取得《金融许可证》，正式开业。京能财务是经原中国银行业监 督管理委员会批准成立的非银行金融机构。目前京能财务注册资 本为人民币 50.00 亿元，其中北京能源集团有限责任公司出资比 例为 60%，北京京能清洁能源电力股份有限公司出资比例为 20%， 北京京能电力股份有限公司出资比例为 20%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成 员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位 委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨 询代理业务； ...

O/B 北 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 企 业 标 准 京 独立董事专门会议工作细则 北 京 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 发 布 企业管理文件 目 次 | 前 言 … | | --- | | 1 范围 … | | 2 规范性引用文件 | | 3 术语、定义… | | ব 职责 | | റ 管理活动的内容与方法 | | 6 检查与考核 . | 2 企业管理文件 本标准由公司证券与资本运营部提出并归口管理。 本标准起草部门：证券与资本运营部 本标准起草人：李雷雷 本标准审核人：谢凌宇 本标准批准人：付强 本标准于2024年4月首次发布。 企业管理文件 独立董事专门会议工作细则 1 范围 本办法适用于公司独立董事专门会议工作。 前 言 本标准是根据北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）标准体系工作的需要而编制，是公 司标准体系建立和实施的个性标准，目的是为了为进一步完善公司的治理结构，规范独立董事专门会议 决策程序，加强决策科学性。 3 术语、定义 3.1 独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能 ...

二、上述会计政策变更对公司的影响 《企业会计准则解释第 16 号》中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行， 此变更对公司财务状况和经营成果无重大影响。公司按照《企业会计准则解释第 16 号》要求，对于在首次施行《企业会计准则解释第 16 号》的财务报表列报最 早期间的期初因单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生可抵扣暂时性差 异和应纳税暂时性差异的，本公司按照《企业会计准则解释第 16 号》和《企业 会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期 间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 北京京能热力股份有限公司 董事会关于会计政策变更追溯调整财务报表数据的专项说明 一、本次追溯调整的概述 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 31 日披露 了《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2023-066），公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-010 北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议通知已于 2024 年 4 月 16 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董 事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。 2、会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 4、会议由董事长付强先生主持，公司监事、高级管理人员及保荐代表人列 席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司《2023 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司经营管理层 2023 年度所做的各项工作。 ...