证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-022 本次年度业绩说明会出席人员有：公司党委书记、董事长付强先生，董事、 董事会秘书、副总经理谢凌宇女士，总会计师、副总经理刘海燕女士，独立董事 徐福云女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题。投资者可访问 http://irm.cninfo.com.cn 进入公司 2023 年年度业绩说明会页面进行提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资 者关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 北京京能热力股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》。 为使投资者更全面地了解公司 2023 年年度报告的内容和公司经营情况，公 司定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00-17:0 ...

北京京能热力股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: telephane: 8 号富华大厦 A座 9 层 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAA10B0481 北京京能热力股份有限公司 北京京能热力股份有限公司全体股东: 我们对后附的北京京能热力股份有限公司(以下简称京能热力公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告)执行了鉴证工作。 京能热力公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不 ...

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-018 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 决定于 2024 年 5 月 20 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。现将会议的有关情况 通知如下： 一、召开会议的基本情况 北京京能热力股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规则和 公司章程等的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:3 ...

Q/B Q/BHT-XZ-2022- | 1 | | | --- | --- | | . | . | | 1 | く | | 前 | 言 3 | | | --- | --- | --- | | 1 | 范围 | 4 | | 2 | 规范性引用文件 4 | | | 3 | 术语、定义 | 4 | | 4 | 职责 | 4 | | 5 | 管理活动的内容与方法 4 | | | 6 | 检查与考核 10 | | 企业管理文件 前 言 本标准是根据北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）标准体系工作的需要而编制，是公 司标准体系建立和实施的个性标准，目的是为了完善公司的治理结构，维护公司全体股东及利益相关者 的合法权益，促进公司的规范运作。 本标准由公司证券与资本运营部提出并归口管理。 17A/0 2022- XX - XX发布 2022- XX - XX 实施 本标准起草部门：证券与资本运营部 本标准起草人：李雷雷 本标准审核人：谢凌宇 本标准批准人：付强 本标准于2014年9月首次发布，2021年4月第一次修编，2022年8第二次修编，2024年4月第四次修编。 企业管理文件 董事会议案管理办法 1 范围 本 ...

北京京能热力股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐福云） （一）工作履历、专业背景及兼职情况 徐福云，独立董事，女，1973 年生，中国国籍，研究生 学历，无境外永久居留权。1996 年 11 月年至 2010 年 6 月， 历任山东君仁律师事务所律师、山东贵和律师事务所副主任 （合伙人律师）、北京世纪律师事务所律师；2010 年 6 月至 今任北京尚勤律师事务所主任、合伙人律师；2019 年 4 月至 今，任北京京能热力股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况 本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查， 不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公 司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其 控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本 人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职情况 本人作为北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《公 ...

北京京能热力股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师人数超过 660 人。 经北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次临时股东大会批准，公司聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司对信永中 和 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计 业务收入为 29.34 亿元，证券 ...

Q/BJT 北京京能热力 股份有限公司 企业标准 Q/BJT-217.10-01-2024 内部审计工作管理规定 北 京 京 能 热 力 股 份 有 限 公 司 发布 | 前 言 | III | | --- | --- | | 1 范围 | 1 | | 2 规范性引用文件 | 1 | | 3 术语、定义 | 1 | | 4 职责 | 3 | | 5 管理活动内容与方法 | 4 | | 6 检查与考核 | 12 | 审计管理 Q/BJT-217.10-01-2024 前 言 审计管理 Q/BJT-217.10-01-2024 内部审计工作管理规定 1 范围 本标准规定了京能热力内部审计工作的内容和要求。 本标准根据北京京能热力股份有限公司（以下简称"京能热力"或"公司"）标准体系工作的 需要而编制，公司标准体系建立和实施的个性标准。目的是为了规范公司内部审计工作的内容和要 求，从而规范并加快企业标准体系的完善，适应国家标准和国际先进标准的需要。 本标准由公司法务审计部提出并归口管理。 本标准起草单位：法务审计部 本标准于 2015 年 2 月首次发布，2021 年 4 月第一次修编，2024 年 4 月第二次修 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 北京京能热力股份有限公司 董事会审计与法律合规管理委员会对会计 师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计与法律合规管理委员会根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》《董事会审计与法律合规管理委员会工作规 则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，对公司 2023 年度 审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"信永中和"）履行了监督职责，具体情况如下： 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 245 人，注 册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计 业务 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1.085 billion, representing a year-over-year increase of 5.49% compared to ¥1.029 billion in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥52.36 million, a significant increase of 69.57% from ¥30.87 million in 2022[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥52.27 million, reflecting a 102.48% increase from ¥25.80 million in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥260.55 million, a slight increase of 1.05% compared to ¥257.85 million in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥2.41 billion, marking a 16.13% increase from ¥2.07 billion at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥1.13 billion, a 70.04% increase from ¥663.64 million at the end of 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.25, up 66.67% from ¥0.15 in 2022[20]. - The diluted earnings per share for 2023 was also ¥0.25, reflecting the same growth of 66.67% from ¥0.15 in the previous year[20]. - The company reported a total profit of ¥68,859,700, representing a significant increase of 115.94% year-on-year[57]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan, representing a year-over-year growth of 15%[50]. - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year, representing a year-over-year increase of 15%[128]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion yuan, representing a year-over-year growth of 20%[179]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.80 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 263,640,000 shares[3]. - The company reported a cash dividend of 0.80 CNY per 10 shares (including tax), with a total cash dividend amounting to 21,091,200 CNY, representing 100% of the distributable profit[156]. - The total distributable profit for the period was 337,007,228.01 CNY, indicating a strong profitability position despite no stock dividends being issued[156]. - The company has a commitment to enhance shareholder value through dividend increases, with a proposed increase of 10% in the upcoming distribution[179]. Market Position and Strategy - The company has established a strong market position in the Beijing heating market, leveraging its brand advantage and exclusive operating rights in the region[37]. - The company is focusing on the clean and efficient development of the heating industry in response to national carbon neutrality goals[30]. - The company aims to enhance energy efficiency and reduce emissions, aligning with national policies for structural adjustments and technological improvements in the heating sector[95]. - The company is committed to becoming a leading comprehensive energy service company based on heating services[97]. - The company is actively pursuing opportunities for market expansion and potential acquisitions to drive growth[122]. - The company is expanding its market presence, targeting three new provinces for service expansion by the end of 2024[147]. Technological Innovation and R&D - The company focuses on energy-saving technology services, including heating facility renovations and pollution control, to enhance energy efficiency and reduce operational costs[38]. - The company has developed key technologies such as "deep recovery of flue gas waste heat" and "intelligent heating control technology" to lead industry advancements[40]. - The company is focusing on innovative technologies such as hydrogen-based heating devices and efficient heat recovery systems, indicating a commitment to sustainable energy solutions[1]. - The company has invested 100 million yuan in research and development for new technologies aimed at improving energy efficiency[50]. - The company is investing in research and development, with an increase in R&D spending by 30% to foster innovation[179]. Customer Service and Satisfaction - The company has successfully implemented a 24-hour hotline service during the heating season, improving customer service response times and satisfaction levels[45]. - The company has set a standard for handling customer complaints, ensuring all service requests are acknowledged within 30 minutes and resolved within 6 hours, thereby enhancing service efficiency[45]. - The implementation of a new customer feedback system has resulted in a 30% increase in customer satisfaction ratings[50]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, ensuring effective corporate governance[115]. - The company strictly adheres to information disclosure obligations, ensuring timely and accurate communication with shareholders[112]. - The company has committed to eliminating potential competition with its controlling shareholder's enterprises within 60 months by integrating related businesses into the listed company[116]. - The company has maintained compliance with remuneration regulations, ensuring all payments were made in full[138]. - The company has established a commitment to repay all outstanding payables and interest by December 31, 2022[182]. Environmental Responsibility - The company is implementing three projects for deep recovery of flue gas waste heat from gas boilers, which are expected to reduce gas consumption and corresponding CO2 emissions by approximately 7.33%[172]. - The company has conducted low-nitrogen transformation of boiler burners, which are now in normal operation[168]. - The company is actively promoting renewable energy heating and various waste heat projects to support its green transformation and high-quality development[175]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[173]. Risks and Challenges - The company faces risks from potential changes in industrial policies and heating subsidy policies, which could negatively impact profitability if not adjusted timely[100][101]. - Fluctuations in raw material prices, particularly natural gas, could pressure the company's cash flow, especially during the heating season[101]. - The company emphasizes the importance of technological innovation and may face risks if R&D does not meet expectations, potentially losing competitive advantages[102]. Legal and Litigation Matters - The company has a total of 550 million yuan in ongoing litigation related to equity transfer disputes, which are also not expected to affect its financial stability[190]. - The company has reported a total of 1,867 million yuan in outstanding heating fee lawsuits, with 15 cases concluded involving 5.50 million yuan[191]. - The company has initiated arbitration proceedings regarding overdue loans totaling 34.454 million RMB and 34.4991 million RMB from related parties[183].

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2024-020 北京京能热力股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）依照《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，对合并报表范围内的 2023 年度各类存货、应收款项、 固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值， 应收款项回收的可能性，固定资产、无形资产及与商誉形成有关的资产组的可变 现性进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关资产计提资产减值 准备。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的概况 1、本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等 相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、 资产价值及 2023 年度经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查 和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产 计提资产减值准备。 2、本次计提 ...