| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 川恒转债 2024 年第二季度转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内容提示： 1、可转债开始转股日：2022 年 2 月 18 日 2、可转债转股价格：18.72 元/股 3、转股起止日期：2022 年 2 月 18 日至 2027 年 8 月 11 日。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》等相关规则的有关规定，贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"川 恒股份"或"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转 债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 1、可转债核准发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2337 号）核准，公司于 2021 年 8 月 12 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 为子公司提供质押担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、为子公司提供质押担保的情况概述 1．经公司第三届董事会第三十五次会议、公司 2024 年第一次临时股东大会 审议通过，公司为合并报表范围内的子公司贵州福麟矿业有限公司（以下简称"福 麟矿业"）、广西鹏越生态科技有限公司（以下简称"广西鹏越"）、川恒生态 科技有限公司（以下简称"川恒生态"）提供合计不超过 4.00 亿元的担保额度， 具体内容详见本公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-002、 2024-006、2024-019）。 2．近日，公司及上述子公司因业务需要向招商银行股份有限公司贵阳分行 （以下简称"招商银行贵阳分行"）申请综合授信，本公司与招商银行贵阳分行 于近日签订《票据池业务授信协议》及《票据池业务最高额质押合同》，本公司 为本公司及上 ...

贵州川恒化工股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）的投资管 理,提高公司投资决策的合理性和科学性,规避投资风险,强化决策责任,实现公 司资产保值增值及股东利益最大化的目标,依据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规及《贵州川恒化工股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定,结合公司的 实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模或实施公司发展 战略，以获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向 其他组织或法人单位的行为。包括投资新建子公司、向子公司追加投资、与其他 单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司对外投资管理原则： 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，子公司确需进行对外投资的， 需事先按照公司规定经批准后方可进行。本制度所称子公司是指公 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 表决结果：通过。 一、监事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份， 证券代码：002895）第三届监事会第二十六次会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件 等方式发出，会议于 2024 年 6 月 17 日以现场会议的方式召开。应出席会议监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人。会议由陈明福先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次 监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》 经控股股东四川川恒控股集团股份有限公司提名推荐，提名陈明福先生、刘蕾女士 为公司第四届监事会股东代表监事候选人。公司监事会对该候选人资格进行审查，经审 查认为：候选人均不存在不得被提名为上市公司监事的情形。 监事对各监事候选人分别表决，表决情况如下 ...

第二章 重大信息的范围 第三条 本制度所称"信息报告义务人"包括： （五） 公司其他由于所任公司职务可以获取公司有关重大信息的人员。 第四条 信息报告义务人负有向董事会秘书（或证券部）报告本制度规定的重大 信息并提交相关文件资料的义务。信息报告义务人应根据任职单位的实际情况，制 定相应的内部上报制度，以保证其能及时的了解和掌握有关信息。 信息报告义务人应报告的上述信息的具体内容及其他要求按照《深圳证券交易 所股票上市规则》《信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司相关 制度的规定执行。 贵州川恒化工股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了保证贵州川恒化工股份有限公司(以下简称"公司")信息披露的及 时、准确、完整，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办 法》《公司章程》，特制定《贵州川恒化工股份有限公司重大信息内部报告制度》(以 下简称"本制度")。 第二条 本制度是指在公司经营生产活动中出现、发生或即将发生可能会明显 影响社会公众投资者投资取向,或对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影 响情形或事件时，本制度规定的负有报告义务的有关人员(以下简称"信 ...

贵州川恒化工股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度（第二版） 第一条 目的：为规范贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司（以 下简称"子公司"）外汇套期保值业务操作，有效防范和控制外币汇率风险，加强对外汇套期 保值业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件以 及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第五条 公司董事会、股东大会是公司外汇套期保值业务的决策机构，负责审批外汇套 期保值业务的额度，授权外汇套期保值业务领导小组负责外汇套期保值业务的日常运作和管 理。 第六条 公司设立外汇套期保值业务领导小组（以下简称领导小组），为外汇套期保值 业务的日常管理机构；领导小组成员由川恒股份总经理、副总经理（营销）、财务负责人组 成，负责公司外汇套期保值业务的具体决策。职责如下： 6.1 审批董事会授权范围内的外汇套期保值方案，签署相关协议及文件等； 6.2 指导和监督外汇套期保值业务的日常运作； 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足公司正常生产经营或业 ...

贵州川恒化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州川恒化工股份有限公司董事会现就提名李双海为贵州川恒化工股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为贵州川恒化工股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贵州川恒化工股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

贵州川恒化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人金钢作为贵州川恒化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人提名为贵州川恒化工股份有限公司（以下简称该公司）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过贵州川恒化工股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 第四届董事、监事、高级管理人员年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 17 日召开第三届 董事会第四十一次会议，审议通过了《第四届董事、监事、高级管理人员年度薪酬方案 的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。 根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定， 依据公司董事、监事及高级管理人员岗位、职责、工作范围，结合行业、地区的收入水 平及公司的实际情况，拟定第四届董事、监事、高级管理人员的年度薪酬方案如下： 一、适用对象 经股东大会选举产生的公司第四届董事会董事（含独立董事）、职工代表监事、经 第四届董事会选聘的公司高级管理人员。 二、薪酬总额上限 1、前述适用对象在任期内发放的年度薪酬总额总计不超过公司当年度净利润的 1. ...

贵州川恒化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李双海作为贵州川恒化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人提名为贵州川恒化工股份有限公司（以下简称该公司）第四届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过贵州川恒化工股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...