证券简称：川恒股份 证券代码：002895 转债简称：川恒转债 转债代码：127043 贵州川恒化工股份有限公司 2025 年股权激励计划 （草案） 贵州川恒化工股份有限公司 二零二五年四月 贵州川恒化工股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《贵州 川恒化工股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为贵州川恒化工股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行本公司 A 股普通 股。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 930.90 万股，约占截 至 2025 年 3 月 31 日公司股本总额 538,664,863 股的 1.73%。本激励计划无预留权 益。 本次在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司 股本总额的 10%。本激 ...

证券简称：川恒股份 证券代码：002895 转债简称：川恒转债 转债代码：127043 贵州川恒化工股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案） 摘要 贵州川恒化工股份有限公司 二零二五年四月 贵州川恒化工股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）摘要 声 明 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《贵州 川恒化工股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为贵州川恒化工股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发行本公司 A 股普通 股。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 930.90 万股，约占截 至 2025 年 3 月 31 日公司股本总额 538,664,863 股的 1.73%。本激励计划无预留权 益。 本次在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司 股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象所获授限制性股票数量均未超 过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。 四、在本激励计划公告当日至激励 ...

二、中层管理人员及技术（业务）骨干 | 序 号 | 姓 名 | | 序 号 | 姓 | 名 | 序 号 | 姓 名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 刘胜安 | | 307 | 叶英祺 | | 613 | 李桂发 | | 2 | 杨正斌 | | 308 | 孙 | 伟 | 614 | 张锡文 | | 3 | 赵 | 鹏 | 309 | 王 | 瑶 | 615 | 柯国亮 | | 4 | 彭世刚 | | 310 | 曾 | 茂 | 616 | 陈永斌 | | 5 | 肖 | 勇 | 311 | 黄为民 | | 617 | 王建飞 | | 6 | 谭 | 军 | 312 | 罗 | 珍 | 618 | 王 健 | | 7 | 董伟伟 | | 313 | 张均仙 | | 619 | 杨国云 | | 8 | 易 | 杰 | 314 | 陈贵书 | | 620 | 叶 建 | | 9 | 罗治均 | | 315 | 魏成雯 | | 621 | 李 杨 | | 10 | 罗 | 强 | 316 | 易朝勇 | | 622 | 李 祥 | | ...

上市公司股权激励计划自查表 | 27 | 限制性股票授予日与首次解除解限日之间的间隔是否 | 是 | | --- | --- | --- | | | 不少于 12 个月 | | | 28 | 每期解除限售时限是否不少于 12 个月 | 是 | | 29 | 各期解除限售的比例是否未超过激励对象获授限制性 | 是 | | | 股票总额的 50% | | | 30 | 股票期权授权日与首次可以行权日之间的间隔是否不 | 不适用 | | | 少于 12 个月 | | | 31 | 股票期权后一行权期的起算日是否不早于前一行权期 | 不适用 | | | 的届满日 | | | 32 | 股票期权每期行权时限是否不少于 12 个月 | 不适用 | | 33 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激励 | 不适用 | | | 对象获授股票期权总额的 50% | | | | 监事会及中介机构专业意见合规性要求 | | | 34 | 监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的持 续发展、是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发 | 是 | | | 表意见 | | | 35 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书 ...

贵州川恒化工股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-109 | 我们审计了贵州川恒化工股份有限公司（以下简称川恒股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了川恒股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金 ...

国信证券股份有限公司 关于贵州川恒化工股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：川恒股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张恒 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：袁野 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 12 | | | （专户银行每月提供银行对账单供审核） | | （2）公司募集 ...

国信证券股份有限公司 关于贵州川恒化工股份有限公司 变更向特定对象发行股票募集资金用途的核查意见 1、本次拟变更"中低品位磷矿综合利用生产 12 万吨/年食品级净化磷酸项 目"募集资金用于"福泉市老寨子磷矿新建 180 万吨/年采矿工程"。 2、本次拟变更用途的募集资金总额为 586,905,813.10 元（未包含 2024 年 12 月 31 日后现金管理应取得的利息收入和理财收益，待取得后一并计入），本次变 1 更金额占总筹资额的 88.91%。 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1392 号文批复，同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行股票实际发行数量为 40,250,000 股，发行价格为每股 16.40 元/股，募集资金总额为人民币为 660,100,000.00 元， 扣 除 各 项 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 9,502,830.19 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 650,597,169.81 元（因发行费用中增值税进项税 498,169.81 元未做进项税抵扣， 实际可使用募集资金金额为 650,099,000.00 ...

贵州川恒化工股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 关于贵州川恒化工股份有限公司 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CDAA1B0168 贵州川恒化工股份有限公司 贵州川恒化工股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了贵州川恒化工股份有限公司全体股东 （以下简称川恒股份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公 司 股 东 权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2025 年 4 月 9 日 出 具 了 XYZH/2025CDAA1B0171 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披 ...

贵州川恒化工股份有限公司 | 鉴证报告 | | 1-2 | | --- | --- | --- | | 索引 募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 页码 1-12 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA1B0169 贵州川恒化工股份有限公司 贵州川恒化工股份有限公司全体股东： 我们对后附的贵州川恒化工股份有限公司（以下简称川恒股份公司）关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 川恒股份公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务 ...

索引 页码 贵州川恒化工股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 XYZH/2025CDAA1B0170 贵州川恒化工股份有限公司 贵州川恒化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了贵州川恒化工股份有限公司（以下简称川恒股份公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是川恒股份公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，川 ...