证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-102 贵州川恒化工股份有限公司 募集资金 2025 年半年度存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公开发行可转换公司债券募集资金 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2337 号文核准，贵州川恒化工股 份有限公司（以下简称公司）公开发行可转换公司债券 1,160.00 万张，发行价格 为 100.00 元/张，募集资金总额为 11.60 亿元，扣除各项发行费用合计不含税金 额 15,274,659.44 元，实际募集资金净额为人民币 1,144,725,340.56 元（因发行费 用中增值税进项税额 842,381.69 元未做进项税抵扣，实际可使用募集资金净额为 1,143,882,958.87 元）。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2021CDAA40144 号《验资报告》。 2、募集资金以前年度使用金额 截至 2024 年 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-104 贵州川恒化工股份有限公司 2025 年度与万鹏公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 关联交易类 | | | 关联交易定 | | 关联关系形成日 | | 关联关系形成 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 关联交易内容 | 价原则 | 预计金额 | 至披露日已签约 | 前 | 个月发生 12 | | | | | | | 金额 | | 金额 | | 向 万 鹏 公 销售商品 | 司 | 销售磷酸铁等 | 参 照 市 场 价 格确定 | 5,000.00 | | 281.82 | 2,841.62 | | 向 万 鹏 公 采购商品 | 司 | 采 购 磷 酸 铁 锂 等 | 参 照 市 场 价 格确定 | 1,000.00 | | 0.00 | 0.23 | 注：上表中关联关系形成前12个月指2024年8月1日至2025年7月31日期间；2025年8月1 日至2025年8月 ...

贵州川恒化工股份有限公司 证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-107 举办 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 2025 年半年度报告全文及其摘 要。为便于广大投资者更加深入地了解公司经营情况，公司定于 2025 年 8 月 29 日（星期五）采用网络远程方式召开 2025 年半年度业绩说明会。现将本次业绩 说明会的相关内容公告如下： 一、业绩说明会安排 1、会议召开时间：2025 年 8 月 29 日 15:00-17:00 2、会议召开方式：网络会议 3、召开平台：同花顺路演平台 4、本次出席人员：公司董事长段浩然先生、财务总监何永辉先生、董事会 秘书李建先生、独立董事李双海先生、保荐代表人张恒先生。 二、投资者参会方式 本次业绩说明会在同花顺路演平台以网络会议方式举行，投资者可通过以下 方式参与： 1、电脑端：点击链接： ht ...

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）第四届董事、高级管理人员薪 酬调整方案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议、第四届董事会第 十二次会议审议，同意提交公司股东大会审议，具体内容如下： 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工 作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，公司结合实际情 况，并参照行业、地区薪酬水平，对公司董事、高级管理人员的薪酬做调整。 一、适用对象 公司第四届董事会董事（含独立董事、职工代表董事）、经第四届董事会选 聘的公司高级管理人员。 二、薪酬发放方案 证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-106 贵州川恒化工股份有限公司 调整第四届董事、高级管理人员年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、董事 （1）独立董事薪酬方案 独立董事津贴标准为 10 万元人民币/人/年（税前），每年度分 2 次发放。 （2）非独立董事薪酬方案 公司非独立董事按其在公司担任实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独 发放董事津贴，薪酬与公司整体效益和个人绩效 ...

1、基本信息 证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-105 贵州川恒化工股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑 事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处 分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、 监督管理措施 17 人次、自律监管措施 10 次和纪律处分 1 次。 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 700 人。 信永中和 ...

1、股份质押的基本情况 2、股东股份解除质押的基本情况 证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-110 贵州川恒化工股份有限公司 股份质押与解除质押公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）于近期收到控股股东四川川恒 控股集团股份有限公司（以下简称川恒集团）函告，获悉其将所持有的本公司部 分股份办理了质押与解除质押。 截至本公告披露日，川恒集团所持公司股份累计解除质押5%以上，具体事 项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 集团 | 川恒 是 | | 动人 | 一致行 | | 名称 东及其 | 一大股 | 股东 | 东或第 | 控股股 | 是否为 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 502.00 | | | | | | （万股） | 份数量 | | 质押股 | | | | 1.81% | | | | | 比例 | 股份 | | 所持 | | 占其 | | | 0.83 ...

情况汇总表 上市公司 2025 年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | 上市公司名称：贵州川恒化工股份有限公司 | | 占用方与 | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 上市公司 的关联关 | 上市公司核 算的会计科 目 | 年期初占 2025 用资金余额 | 半年度往来累 2025 计发生金额（不含 利息） | 半年度 2025 往来资金的 利息（如有） | 半年度 2025 偿还累计发 生金额 | 年 月末往 2025 6 来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | ...

贵州川恒化工股份有限公司 章程修订对照表 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相 关条款进行修订。具体内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 | 法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 | | 第八条 董事长或总裁为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长或总裁为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事长或者总裁辞任的，视为同时辞去法 | | | 定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内 | | | 确定 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-103 贵州川恒化工股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（四） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用向特定对象发行股票的闲置募集资金进行现金管理 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议、第 四届监事会第五次会议、2024年第七次临时股东大会审议通过《使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意使用向特定对象发行股票的暂时闲置募集资 金不超过55,000.00万元进行现金管理，用于买安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的投资产品，并授权公司的总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文 件。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自2025年1月1日起至 2025年12月31日止，上述额度在决议有效期内，可循环使用。根据股东大会的授 权，公司在实施期限内使用暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司 在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-166、2024-167、2024-171、 2024-174）。 前次披露 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-108 贵州川恒化工股份有限公司 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于 召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间为：2025年9月18日（星期四）15:30 （2）网络投票的时间为：2025年9月18日。其中，通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为：2025年9月18日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 5、会议召开的方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公 司 将 通 过 ...