贵州川恒化工股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 根据财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定的《企业内部控制基 本规范》及其配套具体规范（以下简称"规范"）的相关规定，结合公司《内部 审计制度》的具体要求，审计部对贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）各机构、部门、业务板块及下属子公司在截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是：通过系统的分析内部控制现状，促进内部控制的有 效实施和持续改善，促使公司内各机构、部门及员工经常性的审视所处的内控系 统，发现并克服内控缺陷、寻找并改善薄弱环节，防止或及时纠正错误及舞弊行 为，保护资产的安全和完整，保证会计资料的真实性、合法性、完整性，从而促 进公司持续健康发展。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提 供合理保证。 二、内部控制评价结论 为实现合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略等目标，公司业已严格遵 循全面性、重要性、制衡性、适应性及成本效益原则，在公司内部的各个业务环 节建立健全了有 ...

国信证券股份有限公司 关于贵州川恒化工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有限公司 （以下简称"川恒股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，国信证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对川恒股份 2024 年度内部控制自我评 价报告事项进行了审慎核查。具体情况如下： 一、保荐机构核查工作 公司以《企业内部控制基本规范》等法律法规为依据，对公司各机构、部门、 业务板块及下属子公司运用询问、检查、观察及重新执行等程序和方法，从以下 五个方面对内控进行评价。 1.内部环境 （1）公司治理及内部组织架构 公司严格按照《公司法》《证券法》、中国证监会、深圳证券交易所相关法 律法规的要求，制定并适时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议 1 事规则》《监事会议事规则》等规章制度，明确了决策、执行、监督等方面的职 责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。 ①股东与股东大会 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公开发行可转换公司债券募集资金 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2337 号文核准，贵州川恒化工股 份有限公司（以下简称"公司"）公开发行可转换公司债券 1,160.00 万张，发行 价格为 100.00 元/张，募集资金总额为 11.60 亿元，扣除各项发行费用合计不含 税金额 15,274,659.44 元，实际募集资金净额为人民币 1,144,725,340.56 元（因发 行费用中增值税进项税额 842,381.69 元未做进项税抵扣，实际可使用募集资金净 额为 1,143,882,958.87 元）。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙） ...

风险提示： 本次募集资金用途变更是基于公司现状和未来发展前景审慎提出的，有较高 的可行性。但在项目建设过程中及完成后，如果国家的产业政策发生重大变更、市 场环境发生不利变化，存在无法实现预期收益的风险。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1392 号文批复，同意公司向特定对 象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行股票实际发行数量为 40,250,000 股， 发行价格为每股 16.40 元/股，募集资金总额为人民币为 660,100,000.00 元，扣除各 项不含税发行费用人民币 9,502,830.19 元后，募集资金净额为 650,597,169.81 元（因 发行费用中增值税进项税 498,169.81 元未做进项税抵扣，实际可使用募集资金金额 为 650,099,000.00 元）。前述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并出具 XYZH/2023CDAA1B0433 号《验资报告》。 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | -- ...

贵州川恒化工股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监 督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职、现就会计师事务所 2024 年度 履职情况及审计委员会履行监督职责的情况说明如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为多家上 市公司提供年报审计服务，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息 技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业， 批发和零售业等，具有丰富的项目审计经验。 2、聘任会计师事务所履行的程序 经 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 公司对本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需进行追溯调整，对以往各 年度财务状况和经营成果不会产生影响。 一、会计估计变更概述 1、会计估计变更原因 公司控股子公司贵州福麟矿业有限公司的井巷资产依据矿业权评估报告中矿 山服务年限的年限平均法进行折旧计提，鉴于新桥磷矿山 2023 年成功完成技术改 造升级，经产能爬坡后，2024 年产能已增至 220 万吨，同时，小坝磷矿山技改完成 后产能将由 50 万吨提升至 80 万吨。产能的大幅提升较矿业权评估时的假设条件已 发生重大变化，现行的矿山服务年限折旧方法已不再适用于当前情况。为确保折旧 方法与公司当前的生产能力和业务发展相匹配，公允、客观地反映公司的财务状况 和经营成果，提供更加可靠的会计信息，公司对井巷资产折旧方法进行调整。 2、变更前采用的会计估计 | 资产名称 | 折旧方式 | | --- | --- | | 井巷资产 | 年限平均法 | 贵州川恒化工股份有限公司 会 ...

贵州川恒化工股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 9 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的有关要求，并结合公司独立 董事分别出具的《独立董事独立性自查表》，公司董事会就报告期内任职的独立 董事金钢先生、李双海先生、陈振华先生、闫康平先生的独立性情况进行核查， 出具如下专项意见： 经核查独立董事金钢先生、李双海先生、陈振华先生、闫康平先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况。 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 贵州川恒化工股份有限公司 ...

贵州川恒化工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深交所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着对全体股东 负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实保障了公司持续健康发展。现将董事会 2024 年度履职情况报告如下： 一、2024 年度董事会会议情况 2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。公司董事会 2024 年度共召开了 12 次会议，具体列表如下： | 序 号 | 召开时间 | 会议届次 | 会议主要议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 议案01：2024年度日常关联交易预计的议案 | | | | | 1.01：2024年度与博硕思日常关联交易预计的议案 | | | | | 1.02：2024年度与天一矿业日常关联交易预计的议案 | | | ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 7、出席对象： （1）截至2025年4月30日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于召 开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间为：2025年5月9日（星期五）15:30 （2）网络投票的时间为：2025年5月9 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-027 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒 股份，证券代码：002895）第四届监事会第六次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮 件、电话通知的方式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日以现场会议结合通讯表决的方式召 开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中以通讯方式出席会议的监事有 刘蕾，合计 1 人。会议由陈明福先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》 监事会对董事会编制的《2024 年年度报告全文》及其摘要予以审阅，达成如下审 核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核贵州川恒化工股份有限公司 ...