结合瓮安县"矿化一体"项目整体推进及公司控股子公司贵州恒昌新能源材 料有限公司（以下简称"恒昌新能源"）及天一矿业各自现有土地取得情况，为 便于双方未来建设项目布局更加高效、合理，提高土地使用效率等目的，恒昌新 能源及天一矿业拟组成联合体，共同摘牌拟出让的国有建设用地使用权。 （二）本次交易构成关联交易 国信证券股份有限公司 关于贵州川恒化工股份有限公司控股子公司与天一矿业 共同摘牌国有建设用地使用权暨关联交易的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有 限公司（以下简称"川恒股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构， 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对川恒股份控 股子公司与瓮安县天一矿业有限公司（以下简称"天一矿业"）共同摘牌国有建 设用地使用权暨关联交易进行了审慎核查。具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况 天一矿业为公司控股子公司的参股子公司，且公司副董事长兼总裁吴海斌先 生、董事兼副总裁李子军先生任天一矿业董事，天一矿业为公司关联方，本次交 易 ...

（以下无正文） 贵州川恒化工股份有限公司第四届董事会第十一次会议 （本页无正文，为《贵州川恒化工股份有限公司独立董事对第四届董事会第十一 次会议相关事项的专门会议审核意见》之签字页） 贵州川恒化工股份有限公司第四届董事会第十一次会议 贵州川恒化工股份有限公司 独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的 专门会议审核意见 作为贵州川恒化工股份有限公司的独立董事，根据相关法律法规及公司《独立董事 工作制度》《公司章程》等规章制度的有关规定，对第四届董事会第十一次会议相关事 项召开专门会议进行审核，发表审核意见如下： 一、对《恒昌新能源与天一矿业共同摘牌国有建设用地使用权的议案》的审核意 见 公司控股子公司贵州恒昌新能源材料有限公司（以下简称恒昌新能源）与关联方瓮 安县天一矿业有限公司共同摘牌拟出让的国有建设用地使用权，该与关联方共同投资有 利于恒昌新能源长远发展，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形， 符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定；一致同意将该事项提交董事会审议，关 联董事吴海斌、李子军应当回避表决。 独立董事签字： 金 钢 李双海 陈振华 2025年8月11日 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-097 贵州川恒化工股份有限公司 恒昌新能源与关联方天一矿业共同摘牌国有建设用地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、共同投资情况概述 1、结合瓮安县"矿化一体"项目整体推进及贵州川恒化工股份有限公司（以下简 称公司）控股子公司贵州恒昌新能源材料有限公司（以下简称恒昌新能源）及瓮安县天 一矿业有限公司（以下简称天一矿业）各自现有土地的情况，为便于双方未来建设项目 布局更加高效、合理，提高土地使用效率等目的，双方拟组成联合体共同摘牌拟出让的 瓮安县雍阳街道青坑（基础化工园）的 55,587.00 平方米三类工业用地，出让年限为 50 年，起始价 1,917.7515 万元。双方出资比例为恒昌新能源 63%、天一矿业 37%。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，天一矿业为本公司关联方， 本次交易构成关联交易。 3、该事项已经独立董事专门会议审议通过，已经公司第四届董事会第十一次会议 审议通过，关联董事吴海斌先生、李子军先生回避表决。 如上图所示：恒昌新能源及 ...

贵州川恒化工股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-096 公司董事吴海斌、李子军作为天一矿业的董事，对本议案回避表决。 具体内容详见与本公告同日在信息披露媒体披露的《恒昌新能源与关联方天一矿业 共同摘牌国有建设用地使用权的公告》（公告编号 2025-097）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）（证券简称：川恒股份，证券代码： 002895）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以通讯表决的方 式召开。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长段 浩然先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《恒昌新能源与天一矿业共同摘牌国有建设用地使用权的议案》 结合瓮安县"矿化一体"项目整体推进及本公司控股子公司贵州恒昌新 ...

川恒股份8月18日晚间发布公告称，公司第四届第十一次董事会会议于2025年8月18日在公司会议室以通 讯表决的方式召开。会议审议了《恒昌新能源与天一矿业共同摘牌国有建设用地使用权的议案》等文 件。 （文章来源：每日经济新闻） ...

格隆汇8月18日丨川恒股份(002895.SZ)公布，结合瓮安县"矿化一体"项目整体推进及贵州川恒化工股份 有限公司控股子公司贵州恒昌新能源材料有限公司(简称恒昌新能源)及瓮安县天一矿业有限公司(简称天 一矿业)各自现有土地的情况，为便于双方未来建设项目布局更加高效、合理，提高土地使用效率等目 的，双方拟组成联合体共同摘牌拟出让的瓮安县雍阳街道青坑(基础化工园)的55,587.00平方米三类工业 用地，出让年限为50年，起始价1,917.7515万元。双方出资比例为恒昌新能源63%、天一矿业37%。 ...

川恒股份公告，恒昌新能源与关联方天一矿业拟组成联合体共同摘牌瓮安县雍阳街道青坑（基础化工 园）的55587平方米三类工业用地，出让年限为50年，起始价1917.75万元。双方出资比例为恒昌新能源 63%、天一矿业37%。该事项已通过董事会审议，无需提交股东大会审议。 ...

| 第一章 | 总则 - | 2 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 3 | - | | 第三章 | 股份及可转债 - | 3 | - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 8 | - | | 第五章 | 董事会 - | 24 | - | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 - | 38 | - | | 第七章 | 监事会 - | 41 | - | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 - | 44 | - | | 第九章 | 通知和公告 - | 49 | - | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - | 50 | - | | 第十一章 | 修改章程 - | 53 | - | | 第十二章 | 附则 - | 53 | - | 贵州川恒化工股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 贵州 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-095 贵州川恒化工股份有限公司 工商变更登记完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、新取得营业执照的基本信息 统一社会信用代码：91522702741140019K 名称：贵州川恒化工股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）公司于 2025 年 6 月 23 日召开第四届 董事会第十次会议审议通过《提前赎回"川恒转债"的议案》，决定提前赎回"川恒转债"。 根据赎回安排，"川恒转债"于 2025 年 7 月 17 日收市后停止转股，未转股的可转债已 全部赎回，"川恒转债"于 2025 年 7 月 28 日在深交所摘牌，具体内容详见公司在信息 披露媒体披露的相关公告。 自 2025 年 5 月 22 日（前次验资截止日次日）起至 2025 年 7 月 17 日止，川恒转债 累计转股 59,767,171 股，新增注册资本人民币 59,767,171.00 元。 截至 2025 年 7 月 18 日，公司变更前的注册资本为人民币 54 ...

贵州川恒化工股份有限公司章程修订对照表 贵州川恒化工股份有限公司 章程修订对照表 2025 年 8 月 19 日 截至 2025 年 7 月 18 日，公司变更前的注册资本为人民币 54,789.9512 万元，变更后 的注册资本为人民币 60,766.6683 万元。 "川恒转债"未转股部分已全部赎回，后续不会再因可转债转股增加注册资本，根 据公司 2020 年第四次临时股东大会授权，结合川恒转债转股情况，董事会对《公司章程》 予以修订，修订内容对照如下： | 序号 | | 修订前章程 | 修订后章程 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 54,789.9512 | 万元。 | 万元。 60,766.6683 | | 2 | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 公司股份总数为 60,766.6683 | | | 54,789.9512 | 万股，均为普通股。 | 万股，均为普通股。 | 贵州川恒化工股份有限公司 董事会 公司于 2025 年 6 月 23 日召开第四届董事会第十次会议审议通过 ...