| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 川恒转债 2024 年第四季度转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内容提示： 1、可转债开始转股日：2022 年 2 月 18 日 2、可转债转股价格：18.72 元/股 3、转股起止日期：2022 年 2 月 18 日至 2027 年 8 月 11 日。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》等相关规则的有关规定，贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"川 恒股份"或"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"） 转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 1、可转债核准发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2337 号）核准，公司于 2021 年 8 月 12 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 回购公司股份进展情况的公告（十一） 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间将在每个月的前 3 个交易日内公告 截止上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式 回购股份数量为 3,318,406 股，占公司总股本的 0.61%，最高成交价为 18.04 元/股， 最低成交价为 16.25 元/股，支付的总金额为 57,196,449.90 元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价 格上限。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 二、 回购事项披露情况 1、2024 年 2 月 27 日，公司首次通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方 式回购公司股 ...

关于贵州川恒化工股份有限公司 持续督导 2024 年度现场培训情况报告 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为贵州川恒化工股份有限 公司（以下简称"川恒股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，指定张 恒、袁野担任保荐代表人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规的要求， 于 2024 年 12 月 24 日对川恒股份相关人员进行了现场培训，培训的相关情况如 下： 国信证券股份有限公司 一、出席人员 培训人员：张恒 培训对象：川恒股份董事、监事、高级管理人员、董事会办公室等相关工作 人员。 培训地点：川恒股份会议室 培训形式：线上 培训时间：2024 年 12 月 24 日 二、培训内容 实施本次培训前，国信证券根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及相关文件要求编制了培训讲义，并提前向川恒股份发出 了本次培训通知。国信证券培训人员通过 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-176 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | | 股份比例 | | | | | | | 一致行动人 | （万股） | | 比例 | | | | | 川恒 | | | | | | | 四川什邡农村商业 | | | 是 | 460.00 | 1.66% | 0.85% | 2022 年 12 月 26 日 | 2024 年 12 月 26 日 | | | 集团 | | | | | | | 银行股份有限公司 | 贵州川恒化工股份有限公司 股份质押与解除质押公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-175 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 为恒轩新能源提供担保的进展公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、为恒轩新能源提供担保的情况概述 1、经贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 十九次会议、2023 年年度股东大会审议通过，公司 2024 年度为合并报表范围内 资产负债率为 70%以上的子公司广西鹏越生态科技有限公司、贵州恒轩新能源材 料有限公司（以下简称"恒轩新能源"）提供合计不超过 4.50 亿元的担保额度， 具体内容详见本公司在信息披露媒体披露的相关公告(公告编号：2024-048、 2024-055、2024-066)。 2、现恒轩新能源与中国银行股份有限公司都匀分行（以下简称"中行都匀 分行"）申请流动资金借款，申请由本公司提供担保。恒轩新能源与中行都匀分 行于 2024 年 12 月 24 日签订《流动资金借款合同》，借款金额 ...

贵州川恒化工股份有限公司 2024 年第七次临时 国浩律师（天津）事务所关于 股东大会的法律意见书 致：贵州川恒化工股份有限公司 根据贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"川恒股份"或"公司"）的委托， 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2024 年第七次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会 议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律 意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》及《贵州川恒化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（以下简称"本所律师"）列席了 本次股东大会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）相关规章、规范性文件的要求和规定，对川恒股份提 供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本 所律师还审查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-174 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 一、会议召开和出席的时间 1、会议召开的时间： 现场会议召开的时间为：2024 年 12 月 24 日（星期二）15:30。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 贵州川恒化工股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 网络投票的时间为：2024 年 12 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 24 日 09:15-15:00；通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川 恒化工股份有限公司会议室。 3、会议召开的方式： ...

国信证券股份有限公司 关于贵州川恒化工股份有限公司持续督导 2024 年现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：川恒股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张恒 联系电话： 0755-81981407 | | | 保荐代表人姓名：袁野 联系电话： 0755-81981407 | | | 现场检查人员姓名：张恒 | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日至现场检查之日 | | | 年 12 月 12 日 | 现场检查时间：2024 | | 现场检查意见 | 一、现场检查事项 | | 是 否 不适用 | （一）公司治理 | | 现场检查手段：实地查看公司主要管理场所；查阅公司章程和各项规章制度；查阅 | | | 公司三会会议材料，信息披露文件等相关文件资料；与董事、高管、董事会办公室 | | | 人员等进行访谈；对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、 | | | | 记录。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地 ...

贵州川恒化工股份有限公司第四届董事会第五次会议 贵州川恒化工股份有限公司 独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的 专门会议审核意见 瓮安县天一矿业有限公司（以下简称"天一矿业"）为本公司控股子公司的 参股子公司，根据公司及子公司生产经营需要及天一矿业老虎洞磷矿开采工程建 设情况，天一矿业在2025年度有部分工程矿产出，为稳固本公司及控股子公司生 产所需磷矿石供应，公司及子公司拟与天一矿业进行日常关联交易。关联交易遵 循公允、合理的原则，交易价格参照市场价格确定，不存在损害公司及股东利 益，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规 定；一致同意该事项提交董事会审议，关联董事吴海斌先生、李子军先生应当回 避表决。 独立董事确认：董事会关于2024年与天一矿业的日常关联交易实际发生情况 与预计存在较大差异的原因为：天一矿业工程矿实际产出量低于前期预计数量， 且产出的工程矿品位波动较大，不能满足本公司生产工艺需求，导致该关联交易 较预期发生较大变化。 贵州川恒化工股份有限公司第四届董事会第五次会议 （以下无正文） 贵州川恒化工股份有限公司第四届董事会第五次会议 作为贵州川恒化工股份有限公司 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-172 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 注 2：本次公司经营范围列示发生较大变化，是依据市场监督管理部门关于企业经营范围登记规范性 的要求进行变更，但公司主营业务无重大变化。 二、其他事项说明 本次变更经营范围并修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大 会授权董事会办理修改《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。变更后的经营 范围和相关章程条款的修订以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。 贵州川恒化工股份有限公司 变更公司经营范围暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股 份，证券代码：002895）于 2024 年 12 月 6 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了 《变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。公司根据业务发展需要，并依据市场监 督管理部门关于企业经营范围登记规范性的要求，拟对公司经营范围进行变更。具体变更内 容如下： 一、变更 ...