| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份， 证券代码：002895）第四届董事会第七次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件、电 话通知的方式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的 方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中以通讯方式出席会议的 董事有段浩然、张海波、王佳才、彭威洋、金钢、李双海、陈振华，合计 7 人。本次会 议由董事长段浩然先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年年 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 二、利润分配方案的基本情况 1、分配基准：2024 年度。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川 恒股份，证券代码：002895）2024 年度利润分配方案已经公司 2025 年 4 月 9 日 召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，本次利润 分配方案尚需提交公司股东大会审议。 2、2024 年度公司实现净利润 958,021,099.77 元，其中，母公司实现净利润 1,438,786,007.11 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实 现净利润的 10%提取法定盈余公积金 143,878,600.71 元。截至报告期末，合并报 表 范 围 内 未 分 配 利 润 为 2,409, ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | （一）中期分红的前提条件 公司在 2025 年度进行中期利润分配，应同时满足下列条件： 1、2025 年中期盈利且累计未分配利润为正； 2、公司现金流充足，实施分红不会影响公司后续持续经营。 贵州川恒化工股份有限公司 提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称： 川恒股份，证券代码：002895）为进一步提升股东回报，增强投资者信心，结合 公司经营业绩实际情况，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 的相关规定，为简化中期分红程序，公司于 2025 年 4 月 9 日召开第四届董事会 第七次会议审议通过《提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》。现 将具体内容公告如下： 一、2025 年度中期分红安排 敬请广大投资者注意投资风险。 （二） ...

贵州川恒化工股份有限公司 2024 年年度报告全文 贵州川恒化工股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 10 日 1 贵州川恒化工股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吴海斌、主管会计工作负责人何永辉及会计机构负责人（会 计主管人员）卢国琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配实施公告确 定的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 | 公司治理 | 50 | | 第五节 | 环境和社会责任 ...

川恒股份（002895）公告，2024年营业收入59.06亿元，同比增长36.72%。归属于上市公司股东的净利 润9.56亿元，同比增长24.80%。基本每股收益1.76元/股，同比增长15.59%。以利润分配实施公告确定的 股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利12元(含税)，送红股0股(含税)，不以 公积金转增股本。 ...

| 第一章 | 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股份及可转债 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四节 | 可转债 - | 7 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 8 - | | 第一节 | 股东 - | 8 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 11 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 15 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 16 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 19 - | | 第五章 | 董事会 - | 24 - | | 第一节 | 董事 - | 24 - | | 第二节 | 独立董事 - | 27 - | | 第三节 | 董事会 - | 31 - | | 第四节 | 董事会专门委员会 - | 37 - | | 第六章 | 总裁及其他高级管 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 工商变更登记完成公告 根据贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 六次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过的回购公司股份方案，公司采 用集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少注册资本。公司于 2024 年 2 月 27 日起实施首次回购，至 2025 年 2 月 22 日股份回购实施期限届满，期间 公司累计回购股份数量为 3,318,406 股。公司于 2025 年 3 月 6 日在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，本次注销的股 份数量为 3,318,406 股。具体内容详见公司 2025 年 3 月 8 日在信息披露媒体披露 的《回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-014）。 根据公司 2024 年第二次临时股东大会授权，董事会对《公司章程》的相关 内容予以修订，具体内容详见与本公告同日在信息媒体披露的 ...

章程修订对照表 贵州川恒化工股份有限公司章程修订对照表 | 序号 | 修订前章程 | | | | 修订后章程 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | | 公 司注 册资 本为人 民币 | | 第六条 公 司注册资 本为人民币 | | | | 54,198.1992万元。 | | | | 53,866.3586万元。 | | | 2 | 第 条 | 二 十 | | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 条 公 司 股 份 总 数 为 | 二 十 | | | 54,198.1992万股，均为普通股。 | | | | 53,866.3586万股，均为普通股。 | | 贵州川恒化工股份有限公司 贵州川恒化工股份有限公司 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）回购股份事项（3,318,406 股）已于2025年3月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注 销手续。 根据公司2024年第二次临时股东大会授权，董事会对《公司章程》的相关内 容予以修订，修订内容对照如下： 董事会 2025 年 4 月 8 日 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 回购公司股份进展情况的公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第 四届董事会第六次会议，2025 年 3 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审 议通过了《回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购部分公司股 份用于注销并减少注册资本，回购金额不低于人民币 4,000 万元（含）且不超过人 民币 8,000 万元（含），回购价格不超过 24.33 元/股（未超过董事会通过回购决议 前 30 个交易日均价的 150%），回购资金为自有资金，实施期限为股东大会审议通 过回购方案之日起 12 个月内。具体回购数量、回购资金总额以回购期限届满时实 际回购股份使用的资金总额、回购股份数量为准。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 2 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-023 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 川恒转债 2025 年第一季度转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内容提示： （3）公司因《2022 年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票授予完 成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购款缴 纳情况，股权激励计划实际授予完成限制性股票 684.60 万股，授予价格为 12.48 元/股，可转债转股价格由 21.02 元/股调整为 20.90 元/股，具体内容详见公司在 信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2022-056）。 （4）公司因实施 2021 年度权益分派，"川恒转债"的转股价格由 20.90 元/ 股调整为 20.70 元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告 编号：2022-064）。 （5）公司因《2022 年限制性股票激励计划》预留权益授予的限制性股票授 予完成，根据《募集说明书》相关规定调整可转债转股价格。根据激励对象认购 ...