| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-174 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 一、会议召开和出席的时间 1、会议召开的时间： 现场会议召开的时间为：2024 年 12 月 24 日（星期二）15:30。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 贵州川恒化工股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议公告 网络投票的时间为：2024 年 12 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 24 日 09:15-15:00；通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川 恒化工股份有限公司会议室。 3、会议召开的方式： ...

国信证券股份有限公司 关于贵州川恒化工股份有限公司持续督导 2024 年现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：川恒股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张恒 联系电话： 0755-81981407 | | | 保荐代表人姓名：袁野 联系电话： 0755-81981407 | | | 现场检查人员姓名：张恒 | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日至现场检查之日 | | | 年 12 月 12 日 | 现场检查时间：2024 | | 现场检查意见 | 一、现场检查事项 | | 是 否 不适用 | （一）公司治理 | | 现场检查手段：实地查看公司主要管理场所；查阅公司章程和各项规章制度；查阅 | | | 公司三会会议材料，信息披露文件等相关文件资料；与董事、高管、董事会办公室 | | | 人员等进行访谈；对有关文件、原始凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制、 | | | | 记录。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地 ...

贵州川恒化工股份有限公司第四届董事会第五次会议 贵州川恒化工股份有限公司 独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的 专门会议审核意见 瓮安县天一矿业有限公司（以下简称"天一矿业"）为本公司控股子公司的 参股子公司，根据公司及子公司生产经营需要及天一矿业老虎洞磷矿开采工程建 设情况，天一矿业在2025年度有部分工程矿产出，为稳固本公司及控股子公司生 产所需磷矿石供应，公司及子公司拟与天一矿业进行日常关联交易。关联交易遵 循公允、合理的原则，交易价格参照市场价格确定，不存在损害公司及股东利 益，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规 定；一致同意该事项提交董事会审议，关联董事吴海斌先生、李子军先生应当回 避表决。 独立董事确认：董事会关于2024年与天一矿业的日常关联交易实际发生情况 与预计存在较大差异的原因为：天一矿业工程矿实际产出量低于前期预计数量， 且产出的工程矿品位波动较大，不能满足本公司生产工艺需求，导致该关联交易 较预期发生较大变化。 贵州川恒化工股份有限公司第四届董事会第五次会议 （以下无正文） 贵州川恒化工股份有限公司第四届董事会第五次会议 作为贵州川恒化工股份有限公司 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-172 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 注 2：本次公司经营范围列示发生较大变化，是依据市场监督管理部门关于企业经营范围登记规范性 的要求进行变更，但公司主营业务无重大变化。 二、其他事项说明 本次变更经营范围并修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大 会授权董事会办理修改《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜。变更后的经营 范围和相关章程条款的修订以市场监督管理部门最终核准登记的内容为准。 贵州川恒化工股份有限公司 变更公司经营范围暨修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股 份，证券代码：002895）于 2024 年 12 月 6 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了 《变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。公司根据业务发展需要，并依据市场监 督管理部门关于企业经营范围登记规范性的要求，拟对公司经营范围进行变更。具体变更内 容如下： 一、变更 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-170 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份， 证券代码：002895）第四届董事会第五次会议审议通过《2025 年度开展外汇套期保值业务的 议案》。随着公司及子公司的国际业务持续发展，公司外币结算业务日益频繁。在人民币汇 率双向波动及利率市场化的金融环境下，开展外汇套期保值业务能够有效管理出口业务所面 临的汇率风险和利率风险。为有效降低或减少公司在未来经营过程中因汇率波动风险带来的 损失，公司拟在 2025 年继续开展外汇套期保值业务，公司及子公司额度不超过人民币 20 亿 元。 一、外汇套期保值业务概述 1、业务类型：远期结售汇、外汇互换、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包 括汇率、货币或上述资产的组合 2、币种：美元 3、额度：公司及子 ...

国信证券股份有限公司 关于贵州川恒化工股份有限公司 2025 年度日常性关联交易预计事项的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有限公司（以下 简称"川恒股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，国信证券股份 有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对川恒股份 2025 年度日常性 关联交易预计事项进行了审慎核查。具体情况如下： （二）本次日常关联交易预计类别、内容和金额 单位：万元 1 | | | | | | 截至 2024 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2025 年度 | 年 10 | 月 31 | | 别 | | | | 预计金额 | 日已发生关 | | | | | | | | 联交易金额 | | | | | 销售磷酸一铵及其他 （含贸易产品） | 参照市场价格 | 5,000. ...

国信证券股份有限公司 关于贵州川恒化工股份有限公司 2025 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有限公司（以下 简称"川恒股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，国信证券股份 有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对川恒股份开展外汇套期保 值业务事项进行了审慎核查。具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着公司及子公司的国际业务持续发展，公司外币结算业务日益频繁。在人 民币汇率双向波动及利率市场化的金融环境下，开展外汇套期保值业务能够有效 管理出口业务所面临的汇率风险和利率风险。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、业务类型：远期结售汇、外汇互换、期权等产品或上述产品的组合，对 应基础资产包括汇率、货币或上述资产的组合 2、币种：美元 3、额度：公司及子公司合计不超过人民币 20 亿元（累计发生额） 4、受托人：总裁及其授权人士在前述额度内签署相关文件 6、交易对手：银行类金融 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-168 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 2025 年度对子公司担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次拟提供担保的对象均为本公司合并报表范围内子公司。本公司经审批通过 且已签订担保合同的对外担保金额已超过上市公司最近一期经审计净资产的50%。 2、若本次对外担保事项经股东大会审议通过且前期审议通过的担保事项实际签订担保 合同，公司对外担保总额将超过最近一期经审计净资产的100%。 3、本次被担保对象广西鹏越生态科技有限公司（以下简称"广西鹏越"）、贵州恒轩新 能源材料有限公司（以下简称"恒轩新能源"）的资产负债率超过70%。敬请投资者注意投资 风险。 一、担保情况概述 1、担保额度预计基本情况 为确保贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"或"川恒股份"）生产经营稳健 发展，满足公司及公司合并报表范围内的子公司生产经营资金需要，结合公司2025年度发展 规划，公司拟新增为合并报表范围内子公司广西鹏越、恒轩新 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-166 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份， 证券代码：002895）第四届董事会第五次会议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件、电话通 知的方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。其中以通讯方式出席会议的董事有段浩然、 张海波、李子军、王佳才、彭威洋、金钢、李双海、陈振华，合计 8 人。本次会议由董事长 段浩然先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年度对子公司担保额度预计的议案》 本议案各子议案分别表决： 1.0 ...

| 第一章 | 总则 | | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | - | 3 - | | 第三章 | 股份及可转债 | | - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 | - | | 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | | 5 - | | 第三节 | 股份转让 | - | | 6 - | | 第四节 | 可转债 | - | | 7 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | | - | 8 - | | 第一节 | 股东 | - | | 8 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | | 11 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | | 13 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | | 15 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | | 16 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | | 19 - | | 第五章 | 董事会 | - | | 24 - | | 第一节 | 董事 | - | | 24 - | | 第二节 | 独立董事 | ...