宁波中大力德智能传动股份有限公司 投资决策管理制度 宁波中大力德智能传动股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司的投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策 的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、 法规及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产业效 益化。 第二章 决策范围 第三条 依据本管理制度进行的重大投资事项包括： 上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等 与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。 第五条 董事会、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守《公司法》 及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中关于重大投资决策 及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公司重大投资事宜。 第六条 重大决策管理的原则：符合公司发展战略和发展思路，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，有利于培育公司核心竞争力，创造良好经济效益。 第三章 决策程序 第七条 公司拟实施第三条所述的投资事项前，应由提出投资建议的业务 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 股东会议事规则 宁波中大力德智能传动股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件及《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》（以下简称 " 《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股 ...

提名人宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会现就提名童 群为宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波中大力德智能传 动股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波中大力德智能传动股份有限公司第 三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 宁波中大力德智能传动股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会现就提名周 忠为宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波中大力德智能传 动股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 宁波中大力德智能传动股份有限公司 一、被提名人已经通过宁波中大力德智能传动股份有限公司第 三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周燕玲作为宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波中大力德 智能传动股份有限公司董事会提名为宁波中大力德智能传动股份有 限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否 ...

☑是 □否 宁波中大力德智能传动股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人童群作为宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波中大力德智 能传动股份有限公司董事会提名为宁波中大力德智能传动股份有限 公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否， ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 宁波中大力德智能传动股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周忠作为宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波中大力德智 能传动股份有限公司董事会提名为宁波中大力德智能传动股份有限 公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否， ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于变更注册资本 并修订<公司章程>的议案》。该事项需提交公司股东会以特别决议审议通过。 一、变更注册资本并修订《公司章程》情况 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-037 | 原章程内容 | | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 15117.1285 | 万元。 | 19652.2670 万元。 | | 第二十一条 | 公司已发行的股份数 | 第二十一条 公司已发行的股份数 | | 为 151,171,285 | 股，公司的股本结构为： | 为 196,522,670 股，公司的股本结构为： | | 普通股 151,171,285 | 股，其他类别股 0 | 普通股 股，其 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会现就提名周 燕玲为宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波中大力德智能 传动股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波中大力德智能传动股份有限公司第 三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 相关规定，公司于 2025 年 7 月 25 日召开职工代表大会，经职工代表民主选举， 同意选举方新浩先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），职工 代表董事方新浩先生将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 4 名非独立 董事和 3 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期至第四届董事会届满之日 止。 方新浩先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。 本次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-039 方新浩先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 ...