独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会现就提名周 忠为宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波中大力德智能传 动股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 宁波中大力德智能传动股份有限公司 一、被提名人已经通过宁波中大力德智能传动股份有限公司第 三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周燕玲作为宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波中大力德 智能传动股份有限公司董事会提名为宁波中大力德智能传动股份有 限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否 ...

☑是 □否 宁波中大力德智能传动股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人童群作为宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波中大力德智 能传动股份有限公司董事会提名为宁波中大力德智能传动股份有限 公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否， ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 宁波中大力德智能传动股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周忠作为宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波中大力德智 能传动股份有限公司董事会提名为宁波中大力德智能传动股份有限 公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否， ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于变更注册资本 并修订<公司章程>的议案》。该事项需提交公司股东会以特别决议审议通过。 一、变更注册资本并修订《公司章程》情况 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-037 | 原章程内容 | | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 15117.1285 | 万元。 | 19652.2670 万元。 | | 第二十一条 | 公司已发行的股份数 | 第二十一条 公司已发行的股份数 | | 为 151,171,285 | 股，公司的股本结构为： | 为 196,522,670 股，公司的股本结构为： | | 普通股 151,171,285 | 股，其他类别股 0 | 普通股 股，其 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会现就提名周 燕玲为宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波中大力德智能 传动股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波中大力德智能传动股份有限公司第 三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 相关规定，公司于 2025 年 7 月 25 日召开职工代表大会，经职工代表民主选举， 同意选举方新浩先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），职工 代表董事方新浩先生将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的 4 名非独立 董事和 3 名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期至第四届董事会届满之日 止。 方新浩先生符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。 本次选举职工代表董事不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-039 方新浩先生：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-036 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 相关规定，公司于 2025 年 7 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通 过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董 事的议案》，现将有关事项公告如下： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保公司董事会的正常运作， 在新一届董事就任前，公司第三届董事会董事将依照法律、行政法规和《公司章 程》等规定继续履行董事职责。公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为 公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司 发展作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-038 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：宁波中大力德智能传动股份有限公司 2025 年第一次临时股 东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 12 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 12 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 8 月 12 日 9:15，结束时间为 2025 年 8 月 12 日 15:00。 5、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-035 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十五次会议通知已于 2025 年 7 月 18 日以通讯方式向各位董事发出，本次会议 于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事长岑国建 先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 （1）选举岑国建先生为第四届董事会非独立董事 表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （2）选举岑婷婷女士为第四届董事会非独立董事 表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （3）选举伍 ...