证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-014 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚 需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 （一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、公司 2024 年度可分配利润情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年合并报表中实 现归属于上市公司股东的净利润为 72,550,353.38 元，母公司实现的净利润为 95,073,127.00 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，2024 年计提法定盈余公积金 9,507,312.70 元 ...

川 HONGHUI 宁波中大力德智能传动股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 the states 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、宁波中大力德智能传动股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | 存放与实际使用情况的专项报告 | 4-13 | 本鉴证报告仅供中大力德年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为中大力德年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 =、管理层的责任 中大力德管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作(2023年12月修 订)》及相关格式指引编制《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中大力德管理层编制的《关于2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴 ...

关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-3 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 4-5 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 F loors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road， Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www ...

国投证券股份有限公司 关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》（2025 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作（2023年12月修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规和规范性文件的有关规定， 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国投证券"）作为宁波中大力德 智能传动股份有限公司（以下简称"中大力德"或"公司"）公开发行可转换公司债 券项目的持续督导保荐机构，对公司截至2024年12月31日的募集资金存放与使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2108号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商国投证券股份有限公司（原名为安信证券股份有限公 司）采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 报告编码:浙25XA8K 目 文 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-8 | | 二、财务报表 | 9-20 | | (一) 合并资产负债表 | 9-10 | | (二) 合并利润表 | 11 | | (三) 合并现金流量表 | 12 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | (五) 母公司资产负债表 | 15-16 | | (六) 母公司利润表 | 17 | | (七) 母公司现金流量表 | 18 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 19-20 | 三、财务报 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会 " 台 (http://acc mof.gov.cn) 编码:浙25A3 13 4 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4550号 宁波中大力德智能传动股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称中大力德)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中大 力德董事会的责任。 二 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周燕玲，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师，资产评估师，造价工程师，税务师。曾就职于上虞物资集团上海公 司。2010年3月至今，担任慈溪天博会计师事务所有限公司主任会计师。2024年 12月23日起担任公司第三届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求，并按照规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履 行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 经宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二 次临时股东大会审议通过，本人于 2024 年 1 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中 小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的 培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管 理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动 公司投资价值合理反映公司质量。 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法规、 规范性文件，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三章 市值管理的机构与职责 第二章 市值管理的目的与基本原则 第四条 市值管理主要目的是通过制定正确的战略规划、完善的公司治理、 充分合规的信息披露，引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时，利用并购重 组 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独 立董事工作细则》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极参加董事会和股东 大会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立意见，充分发挥 独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周忠，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经 济师，曾任上海比华生态电子有限公司董事长特别助理；万马集团管理部经理、 浙江天屹网络科技有限公司副总经理；杭州汉联科技有限公司总经理；万事利集 团总裁助理；上海水星家用纺织品股份有限公司副总裁、董事会秘书；现任宁波 禾隆新材料股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2022 年 8 ...