证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-057 宁波中大力德智能传动股份有限公司 二、备查文件 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议； 2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次 会议决议； 3、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第 四次会议决议。 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、调整董事会专门委员会委员的相关情况 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议 案》，公司独立董事由余丹丹女士变更为周燕玲女士。周燕玲女士作为独立董事 的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，任期自公司 2024 年第二 次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 鉴于公司独立董事发生变更，公司于 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于调整董事会专 ...

Group 1: Company Performance - The company's revenue for the first three quarters was 74,153.92 million yuan, a decrease of 9.79% compared to the same period last year [2] - The net profit attributable to shareholders was 5,693.73 million yuan, down 0.68% year-on-year [3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 4,591.71 million yuan, an increase of 0.20% year-on-year [3] Group 2: Joint Venture and Market Strategy - The joint venture with Yongli Co. aims to develop, produce, and sell electromagnetic rollers and related products, enhancing technical communication and resource sharing [3] - This investment is expected to accelerate market penetration and brand influence of electric roller product lines, ensuring adaptability and leadership in technology and market demand changes [3] Group 3: Industry Demand and R&D Investment - The company's products are widely applicable in robotics, smart logistics, CNC machine tools, and various specialized machinery, with demand closely linked to GDP growth [3] - R&D expenses as a percentage of revenue from 2021 to 2023 were 5.48%, 5.94%, and 6.45% respectively, reflecting a strong commitment to innovation [3] - The company has developed several core technologies in gear reducers and motors, catering to diverse customer needs [3] Group 4: Inventory Management - The company maintains a certain level of inventory for common products and semi-finished goods to ensure timely delivery and adjust production pace [3]

Summary of Conference Call Company and Industry Overview - The conference call primarily discusses the advancements in humanoid robotics and the company's position in the precision reducer market, particularly focusing on planetary and RV reducers [1][2][3]. Key Points and Arguments 1. **Market Position**: The company is a leader in the domestic planetary reducer market and ranks within the top three for RV reducers in China [1]. 2. **Production Volume**: The company has achieved a production volume of over 20,000 planetary reducers annually, indicating a strong market presence [2]. 3. **Collaborations**: The company is collaborating with approximately 7 to 8 domestic humanoid robot manufacturers, with notable progress in partnerships, particularly with Shanghai Resources [1][2]. 4. **Future Orders**: The company anticipates orders exceeding 20,000 reducers in Q1 of the following year, reflecting a robust demand for humanoid robots [2]. 5. **Client Orders**: A significant client in Shanghai has placed orders for hundreds of modules, although production is currently limited due to capacity constraints [3][20]. 6. **Pricing Strategy**: The price range for planetary reducers in industrial automation is between 200 to 300, while RV reducers range from 1,300 to 2,000 [11][12]. 7. **Profit Margins**: The gross margin for planetary reducers in humanoid robotics is reported to be between 40% to 50%, significantly higher than traditional industrial sectors [13][14]. 8. **Production Capacity**: The company is expanding its production facilities to accommodate increasing demand, with plans for a new factory to support the industrial robot and planetary reducer divisions [20][21]. 9. **Market Trends**: The industry is witnessing a trend towards specialization, with larger companies focusing on developing large models while smaller firms concentrate on hardware and control systems [9][10]. 10. **Future Outlook**: The company expects a decline in revenue of around 10% for the current year but anticipates growth in gross margins due to product structure adjustments [22][27]. Additional Important Insights - **Technological Development**: The company is exploring the integration of various components in humanoid robots, including joint modules and potentially entire limbs in the future [26]. - **Industry Challenges**: The company acknowledges the challenges in achieving mass production and the complexities involved in the design and manufacturing processes of humanoid robots [14][18]. - **Global Market Dynamics**: There is a cautious outlook regarding large-scale orders from major clients, with expectations of smaller, performance-stabilizing orders instead [24]. This summary encapsulates the key discussions and insights from the conference call, highlighting the company's strategic positioning and future directions in the humanoid robotics industry.

宁波中大力德智能传动股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会现就提名 周燕玲为宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波中大力德智 能传动股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-053 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于选举独立董事的相关情况 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，宁波中大 力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事余丹丹女士在公司连 续任职已满六年。经董事会提名委员会审查通过，公司于 2024 年 12 月 5 日召开 第三届董事会第二十次会议审议并通过了《关于选举独立董事的议案》，董事会 同意选举周燕玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起至第三届董事会届满为止。本次独立董事选举完成后，公司董事会中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一。 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2024 年 12 月 6 日 附件：周燕玲女士简历 周燕玲女士：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十次会议决议，本人周燕玲被提名为公司第三届董事会独立董事候选人， 本人周燕玲同意接受公司董事会提名。截至本承诺签署日，本人尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券 交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 特此承诺。 承诺人：周燕玲 2024 年 12 月 5 日 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周燕玲作为宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波中大力德智能传 动股份有限公司董事会提名为宁波中大力德智能传动股份有限公司 （以下简称该公司）第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-052 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十次会议通知已于 2024 年 11 月 28 日以通讯方式向各位董事发出，本次会议 于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长岑国建先生主 持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举独立董事的议案》 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。 三、备查文件 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议； 2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会提名委员会第五次会 议决议。 特此公告。 表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 ...

2、股东大会的召集人：公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：宁波中大力德智能传动股份有限公司 2024 年第二次临时 股东大会 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-054 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 12 月 23 日 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 23 日 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议通知已于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式向各位董事发出，本次会议 于 2024 年 11 月 20 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事长岑国 建先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事和高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》 表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-049 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 22 日 董事会同意购买土地使用权，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于拟购买土地使用权的公告》（公告编号： 2024-051 ...