宁波中大力德智能传动股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2024年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》《独立董事工作细则》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极参加董 事会和股东大会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的独立意见， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 童群，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，高级工 程师。曾就职于Robert Bosch斯图加特研发部，2009年2月至2011年12月，担任慈 兴集团有限公司总裁助理，2012年1月至今，担任慈兴集团有限公司项目办主任。 主要社会兼职：国家科技部、国家工信部和国家发改委、宁波经信局及各区县经 信局、宁波大数据管理局 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥976,342,989.09, a decrease of 10.10% compared to ¥1,085,984,622.01 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥72,550,353.38, down 0.82% from ¥73,147,951.97 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 3.26% to ¥58,291,727.90 in 2024 from ¥56,450,066.52 in 2023[6]. - The net cash flow from operating activities rose by 18.12% to ¥208,959,218.87 in 2024, compared to ¥176,909,793.93 in 2023[6]. - The total assets at the end of 2024 were ¥1,638,539,883.13, reflecting a 1.07% increase from ¥1,621,249,851.61 at the end of 2023[6]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.56% to ¥1,174,199,831.48 at the end of 2024, compared to ¥1,112,402,744.18 at the end of 2023[6]. - The company's basic and diluted earnings per share remained stable at ¥0.48 in 2024, unchanged from 2023[6]. - The weighted average return on equity decreased to 6.35% in 2024 from 6.77% in 2023[6]. Dividend and Capital Management - The company plans to distribute a cash dividend of 2.6 RMB per 10 shares to all shareholders based on a total share capital of 151,171,285 shares as of December 31, 2024[4]. - The company will increase its capital reserve by converting 3 shares for every 10 shares held by shareholders[4]. - The total distributable profit for the period was 433,981,726.73 yuan, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution[165]. - The company has established a three-year dividend return plan to respect and protect shareholder interests[163]. Market and Product Development - The company is focused on expanding its market presence and developing new products and technologies[4]. - The company has established a strong market position in small and micro gear motors, with significant breakthroughs in precision reducers, contributing to its competitive edge[41]. - The company has launched a series of integrated products, including "precision planetary reducer + servo motor + driver" modules, to align with industry trends towards integration and innovation[42]. - The market for precision reducers is expanding steadily, driven by domestic economic development and industrial upgrades, with increasing competition and market concentration[39]. - The company has completed the development of a new series of small permanent magnet synchronous gear motors with power ranges from 100 to 1500W, aiming for mass production and market introduction[71]. - The company is working on a high reduction ratio quasi-hypoid gear project, which has completed the evaluation of the first batch of samples and is entering the small batch trial production phase[71]. - The company is developing a high-speed, high-rigidity, and long-life reducer to meet the needs of heavy-duty AGV automated warehouse vehicles, enhancing its core competitiveness in this field[71]. Research and Development - The company emphasizes independent research and development, focusing on core components in the field of power transmission and motion control[52]. - The company has imported advanced precision processing and testing equipment from Japan, Germany, and the USA to enhance manufacturing capabilities[53]. - Research and development (R&D) investment amounted to CNY 63,849,545.74, a decrease of 8.79% from CNY 70,001,981.14 in the previous year, while the R&D investment as a percentage of operating revenue increased slightly to 6.54%[78]. - The number of R&D personnel increased by 24.34% to 281 in 2024, with the proportion of R&D staff rising to 14.14%[78]. Risk Management - The management has outlined potential risks in the future business operations, which investors are advised to review[4]. - The company faces risks from price fluctuations of its main products, including precision reducers and servo motors, due to competition and market conditions[110]. - The demand for reducers and servo motors is closely tied to the economic climate, and a downturn in downstream industries could negatively impact the company's performance[111]. - The company is at risk of product iteration challenges, as advancements in technology and market demands require timely and effective R&D efforts to maintain competitive advantages[111]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting and compliance with regulatory requirements[4]. - The company has established a complete and independent business system, ensuring no reliance on shareholders or related parties for core technologies[133]. - The company maintains a fully independent financial department, with no interference from the controlling shareholder in financial decisions[131]. - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[122]. - The company has implemented a "Quality Return Dual Improvement" action plan, although details on its execution were not disclosed[120]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, adhering to legal requirements and ensuring timely updates[126]. Employee and Social Responsibility - Employee welfare is prioritized through training programs, competitive compensation, and various employee engagement activities[179]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including volunteer services and support for local communities[179]. - The employee training program combines internal and external training to enhance professional skills and overall quality[162]. - The company has a human resources development plan focused on attracting and retaining core technical personnel through improved welfare and training opportunities[106]. Future Outlook - The company aims to expand into new application areas while navigating economic pressures and market challenges in 2024[57]. - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product offerings, with a budget of $100 million allocated for this purpose[117]. - The company plans to complete the construction of the Thailand manufacturing project by the end of 2025, enhancing its production capacity[104]. - The company aims to achieve a 5% reduction in operational costs through efficiency improvements by the end of 2024[116].

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-016 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，本 事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | | | 召开时间 | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 4 | 月 | 日 13 | 第三届监事会 | 1、《关于 年度监事会工作报告的议案》 2023 | | | | | | 第十三次会议 | 2、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 | | | | | | | 3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | | 4、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 | | | | | | | 年度利润分配预案的议案》 5、《关于 2023 | | | | | | | 6、《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 | | | | | | | 日常关联交易预计事项的议案》 | | | | | | | 7、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告及内部控制规 | | | | | | | 则落实自查表的议案》 | | | | | | | 8、《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | | | | 9、《 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-023 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了真实、准确地反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，宁波中大力 德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）依据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定， 对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响 公司2024年度计提各项资产减值准备合计9,290,926.26元，考虑所得税及少 数股东损益影响后，将减少2024年度归属于母公司所有者的净利润5,575,816.39 元，相应减少2024年末归属于母公司所有者权益5,575,816.39元。 三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 依据《企业会计准则》的有关规定，为更加真实、准确地反映公司截止2024 年12月31日的 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-017 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2108 号文核准，并经深圳证券交易 所同意，公司由主承销商国投证券股份有限公司（原名为安信证券股份有限公司） 采用在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用 网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，向社会公众公开发行 人民币可转换公司债券 270 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，共计募集资金 27,000.00 万元，扣除承销和保荐费用（含税）477.00 万元后的募集资金为 26,523.00 万元，已由主承销商于 2021 年 11 月 1 日汇入公司募集资金监管账户。本次募集资 金总额为 27,000.00 万元，扣除承销及保荐费 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-018 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法 律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意按照财政部相关规定变更会计政 策。现将具体情况公告如下： 公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。 3、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 4、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释 17 号、解释 18 号要求 执行。除上述 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，切实有效的监督了公司外 部审计，指导公司内部审计工作，积极开展内外部协调沟通工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现将公司审计委员会 2024 年度工作情况报告如下： （二）监督及评估外部审计机构 报告期内，审计委员会对公司 2024 年度审计机构中汇会计师事务所（特殊 普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，认为该所具备证券相关从业资格，在 执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足 公司审计工作的要求。在担任公司 2024 年度审计机构期间，中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关文件要求，宁波中大力德智能 传动股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度期间任职的独立董事余丹丹 女士、周燕玲女士、童群先生、周忠先生，对照相关监管规定中关于独立董事所 应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了 2024 年度独立性 自查表。公司董事会就 2024 年度在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具 如下专项意见： 经核查独立董事余丹丹女士、周燕玲女士、童群先生、周忠先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 董事会对独立董事独立性评 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-019 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关 规定，该事项需提交公司股东大会以特别决议审议通过。 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于 2025 年度预计担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 宁波中大力德智能传动股份有限公司及子（孙）公司对外担保金额超过上市 公司最近一期经审计净资产 50%。下述担保均为公司合并范围内的担保，担保风 险可控，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议 通过了《关于 2025 年度预计担保事项的议案》，同意 2025 年度公司为子（孙） 公司、子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币 100,000 万元，最终实际 担保总额不超过本次审批的担保额度。本次担保额度有 ...