宁波中大力德智能传动股份有限公司 信息披露管理制度 宁波中大力德智能传动股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 根据中国证券监督管理委员会有关上市公司信息披露的要求和《上 市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》，以及《宁波中大力德 智能传动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，为规范宁波 中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，确保信息 真实、准确、完整、及时，特制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中提及 "披露"系指公司或者相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）其他 相关规定在符合条件媒体（证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体 的统称）上公告信 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 宁波中大力德智能传动股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为提高宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董事 管理办法》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所股 票上市规则》、上市公司协会发布的《上市公司审计委员会工作指引》和《宁波中 大力德智能传动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中二名为独立董事。审计委员中至少有一名独立董事为专业会计人 士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由专业会计人士的独立董事 担任 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 舆情管理制度 宁波中大力德智能传动股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司 "） 应对各类舆情的处理原则，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各 类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引 第 10 号——市值管理》等相关法律法规、规范性文件及《宁波中大力德智能 传动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）要求，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司各职能部门、分公司、全资子公司及控股子公司。 第二章 舆情管理组织体系及工作职责 第四条 公司成立应对舆情管理工作 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 宁波中大力德智能传动股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法 权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等有关法律法规、部门规章，以及《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为公司内幕信息保密管理工作 的第一责任人，董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，当董事会秘书不能履行 职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。董事会办公室为公司内幕信息的监 督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。公司董事会秘书和董事会办公室负责 证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、 服务工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送 涉及 ...

第一条 为适应宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本工作细则。 宁波中大力德智能传动股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 宁波中大力德智能传动股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中三分之二的委员为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长或全体董事三分之一以上提名，并由董事会以 全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当委员会主任不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任既不履行职责，也不指 定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行战略 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 宁波中大力德智能传动股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文 件及《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究董事 （非独立董事）与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议，制定董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对公司薪酬制度执行情况进行监督等。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事（非独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及 《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料 及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-044 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独 立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》等议案。同日，公司 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议 案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理 的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》 《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关 于聘任公司证券事务代表的议案》等议案，本次董事会换届已完成，具体换届情 一、公司第四届董事会组成情况 董事长：岑国建先生 非独立董事：岑国建先生、岑婷婷女士、伍旭君女士、方新浩先生、余丹丹 女士 独立董事：周燕玲女士、童 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-042 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2、现场会议召开地点： 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号公司五楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长岑国建先生因工作原因无法主持会议，经半数 以上董事推举，本次会议由董事钟德刚先生主持。 6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 1、会议召开时间 （1）现场会议：2025 年 8 月 12 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ...

浙江天册律师事务所 关于 宁波中大力德智能传动股份有限公司 法律意见书 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1339 号 致：宁波中大力德智能传动股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波中大力德智能传动股份有 限公司（以下简称"中大力德"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》以下简称（"证券法"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和中国证券监督管理委员会关 于《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有 效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的 真实性和准确性发表意见。 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于宁波中大力德智能传动股份有限公 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-043 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司全体董事一致选举岑国建先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本 届董事会任期相同。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 （二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》 表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委 员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格 及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第四届董事会各 专门委员会成员： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生 ...