宁波中大力德智能传动股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 宁波中大力德智能传动股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公 司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定本公司 2025 年度董事、监事 及高级管理人员薪酬方案。 一、本方案适用对象：在公司领取薪酬的董事、独立董事、监事、高级管理 人员（以下简称"董监高"）。 二、董监高薪酬标准 1、公司董监高 2025 年的薪酬，在 2024 年的薪酬标准上，根据 2025 年的经 营计划完成情况予以上下浮动。 2、在公司任职的非独立董事不再领取董事津贴，不在公司任职的非独立董 事领取董事津贴，为税前 10 万元人民币。 3、董事兼任高级管理人员职务的，以实际担任的管理职务领取薪酬。 4、监事按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不领取监事津贴。 5、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，按其实际任期计算并予以发放。 6、独立董事 2025 年度津贴为税前 10 万元人民币。 三、基于谨慎性原则，本项议案全体董事、监事回避表决，直接提交公司股 东大会审议。 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2025 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-020 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 过。 | | --- | --- | | 第二十一条 公司根据经营和发展的需要， | 第二十三条 公司根据经营和发展的需要， | | 依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 | 依照法律、法规的规定，经股东会作出决议， | | 出决议，可以采用下列方式增加资本： | 可以采用下列方式增加资本： | | （一）公开发行股份； | （一）向不特定对象发行股份； | | （二）非公开发行股份； | （二）向特定对象发行股份； | | （三）向现有股东派送红股； | （三）向现有股东派送红股； | | （四）以公积金转增股本； | （四）以公积金转增股本； | | （五）法律、行政法规规定以及中国证监会 | （五）法律、行政法规及中国证监会规定的 | | 批准的其他方式。 | 其他方式。 | | 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 | 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但 | ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：宁波中大力德智能传动股份有限公司 金额单位：人民币万元 [注]期初、期末差额系外币借款汇率折算差额。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占 | 2024 | 年度占用累计发 | 2024 | 年度占用资 | 2024 | 年度偿还 | 2024 | 年期末占 | | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | | 用资金余额 | | 生金额(不含利息) | | 金的利息(如有) | | 累计发生金额 | | 用资金余额 | | 成原因 | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | | - | | - | | | - | | - | | - | - | | | 人及其附属企业 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-022 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理岑国建先生，财务 总监方新浩先生，董事会秘书伍旭君女士，独立董事周忠先生（具体参会人员以 实际出席为准）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，投资者可于 2025 年 4 月 30 日前进行会前提问。欢迎 广大投资者通过网址https://eseb.cn/1nsR8takHio或使用微信扫描下方小程序码进 入参与互动交流。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参加本次业绩说明会。 特此公告。 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上披 ...

（一）主要资产负债变化情况 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 单位：元 2024 年末 2024 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比例 货币资金 145,077,583.68 8.85% 133,681,575.85 8.25% 0.60% 应收账款 100,924,101.85 6.16% 120,279,621.94 7.42% -1.26% 存货 255,939,506.49 15.62% 242,843,959.69 14.98% 0.64% 长期股权投资 11,055,167.55 0.67% 2,226,636.86 0.14% 0.53% 固定资产 818,718,799.83 49.97% 517,766,691.77 31.94% 18.03% | 在建工程 | 39,096,191.18 | 2.39% | 241,327,730.99 | 14.89% | -12.50% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 使用权资产 | 20,572,358.73 | 1.26% | 27,212,076.23 | ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 | 2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金 | | | | --- | --- | --- | | 的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资 | 是 | | | 金使用的真实性和合规性发表意见。 | | | | 3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金 | | | | 投资于持有交易性金融资产和可供出售的金 | | | | 融资产、借予他人、委托理财等财务性投资， | | | | 未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投 | 是 | | | 资于以买卖有价证券为主要业务的公司或者 | | | | 用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资 | | | | 金用途的投资。 | | | | 4、公司在进行风险投资时后 12 个月内，是否 | | | | 未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将 | | | | 募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未 | 是 | 2024 年度，公司未进行风险投资。 | | 将超募资金永久性用于补充流动资金或者归 | | | | 还银行贷款。 | | | | 五、关联交易的内部控制 | | | | 1、公司是否在首次公开发行股票上市后 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，宁波中大力德智能传动股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）成立 于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为杭州市，首席合伙人为高峰先生。系原具有 证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 截至 2024 年末，中汇会计师事务所拥有合伙人 116 名、注册会计师 694 名， 2024 年签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 289 名。中汇会计师事务所 最近一年（2024）经审计的收入总额为 101,434 万元，其中审计业务收入 89,948 万元，证券业务收入 45,625 万元。 20 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2025-015 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）及参股公司因日 常经营需要，同时结合公司业务发展方向，预计公司2025年度与相关关联方的日 常经营性关联交易金额不超过2,210万元，去年同类交易实际发生额为484.03万元。 公司2025年4月16日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计事项的议案》。公 司2025年度预计发生的日常关联交易金额在董事会决策权限之内，无需提交公司 股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | | | | | 合同签订 | 年 月 2025 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

中大力德（002896）公告，2024年营业收入为9.76亿元，同比下降10.10%。归属于上市公司股东的净利 润为7255.04万元，同比下降0.82%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元(含税)，送红股0股(含 税)，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 ...