宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）披露 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日 召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，2023年9月12日召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公 司债券预案的议案》等相关议案。公司于2023年12月19日召开第三届董事会第十 三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发 行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发 行可转换公司债券预案进行了修订。 证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-073 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日 《宁波中大力德智能传动股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 的预案（修订稿）》（以下简称"本预案"）及相关文件已在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 宁波中大力德智能传动股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-10 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 时间 2023年12月6日 - 2023年12月14日 2023年12月6日 上午10:00-11:30 招商证券 2023年12月7日 上午10:30-11:30 信达证券 2023年12月8日 上午10:00-11:00 富国基金 参与单位名 2023年12月8日 下午13:30-15:00 称及人员姓 财通证券、杭银理财、上银基金、上海沣谊投资 名 2023年12月11日 下午16:00-17:00 Orbis Investment、Morgan Stanley 2023年12月13日 下午14:00-15:30 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-069 宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：宁波中大力德智能传动股份有限公司 2023 年第四次临时 股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 19 日（星期二） 7、会议出席对象： 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 26 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善公司治理结构，促进宁波中大力德智能传动股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件及《宁波 中大力德智能传动股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规范性文件及《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责研究董事 和高级管理人员的选择标准和程序，遴选合格董事和高级管理人员人选，以及对 相关人选进行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中三分之二的委员为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长或者三分之一以上董事会成员联合提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名 ...

宁波中大力德智能传动股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件及《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对董事会负责，向董事会报告 工作。 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中三分之二的委员为独立董事， 且委员中至少有一名独 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2023-068 宁波中大力德智能传动股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议通知已于 2023 年 11 月 30 日以通讯方式向各位董事发出，本次会议 于 2023 年 12 月 6 日以现场及通讯方式召开。会议由董事长岑国建先生主持，会 议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审 计委员会工作细则（2023 年 12 月）》。 3、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提 名委员会工作细 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究董 事（非独立董事）与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议，制定董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对公司薪酬制度执行情况进行监督等。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事（非独立董事）， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中三分之二的委员为独 立董事。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 宁波中大力德智能传动股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法 规、规范性文件及《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订 ...

证券代码：002896 证券简称：中大力德 宁波中大力德智能传动股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-09 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 时间 2023年10月31日 - 2023年11月9日 2023年10月31日 上午15:30-16:30 国海证券、中庚基金 2023年11月1日 上午10:00-11:00 中信建投 2023年11月1日 下午15:00-16:00 华创证券、平安证券、尚善资产、西部利得基金、聚鸣投资、博时基金、 国信证券等 2023年11月2日 下午15:00-16:00 天风证券、中邮基金、合远基金、中泰自营、长信基金、金建投资 参与单位名 2023年11月3日 下午14:00-15:00 称及人员姓 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥282,134,438.74, representing a year-on-year increase of 30.92%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥24,050,384.85, up 108.95% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥20,738,834.89, reflecting a significant increase of 163.35% year-on-year[5] - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.16, a 100% increase year-on-year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥822,005,347.26, an increase of 22.8% compared to ¥669,039,371.06 in the same period last year[20] - Net profit attributable to shareholders of the parent company was ¥57,324,591.17, representing a 34.7% increase from ¥42,611,885.99 in the previous year[22] - The company reported a basic and diluted earnings per share of ¥0.38, compared to ¥0.31 in the same quarter last year[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,557,269,832.98, which is a 5.34% increase from the end of the previous year[5] - Total current assets amount to 755,921,971.24 RMB, compared to 751,745,159.12 RMB in the previous period, showing a slight increase[17] - Total non-current assets amount to 801,347,861.74 RMB, up from 726,541,373.54 RMB in the previous period[17] - Total liabilities reached ¥460,628,960.38, an increase from ¥428,342,457.40 in the previous year[21] - Total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥1,096,579,383.38, up from ¥1,049,836,782.16 year-on-year[21] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date reached ¥48,228,708.60, marking a 40.74% increase compared to the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥48,228,708.60, an increase from ¥34,267,054.10 in Q3 2022, representing a growth of approximately 40.7%[24] - Total cash inflow from operating activities amounted to ¥791,063,019.17, compared to ¥717,191,189.50 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 10.3%[24] - Cash outflow from operating activities was ¥742,834,310.57, up from ¥682,924,135.40 in Q3 2022, reflecting an increase of approximately 8.8%[24] - The net cash flow from investing activities was -¥194,246,097.88, slightly improved from -¥197,381,530.08 in Q3 2022[24] - Cash inflow from investing activities totaled ¥151,344,552.32, compared to ¥1,982,838.84 in the previous year, showing a significant increase[24] - Cash outflow from investing activities was ¥345,590,650.20, up from ¥199,364,368.92 in Q3 2022, representing an increase of approximately 73.3%[24] - The net cash flow from financing activities was ¥19,410,380.74, a recovery from -¥55,418,392.41 in Q3 2022[24] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were ¥65,814,901.92, down from ¥83,961,769.83 at the end of Q3 2022[25] - The company received ¥54,500,000.00 from borrowings in Q3 2023, compared to ¥100,000,000.00 in Q3 2022, indicating a decrease of 45%[24] - The company reported a total cash outflow of ¥35,089,619.26 from financing activities, down from ¥155,418,392.41 in the same quarter last year, reflecting a significant reduction of approximately 77.5%[24] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 41,499[12] - The largest shareholder, Ningbo Zhongda Lide Investment Co., Ltd., holds 23.50% of shares, totaling 35,522,400 shares[12] - The second largest shareholder, Zhongda (Hong Kong) Investment Co., Ltd., holds 21.85% of shares, totaling 33,032,100 shares[12] Operational Highlights - The company reported a 610.67% increase in construction in progress, amounting to ¥147,834,253.92, primarily due to ongoing infrastructure projects[9] - Accounts receivable increased by 111.74% to ¥222,282,995.68, attributed to customer payments not yet settled[9] - Research and development expenses rose by 30.33% to ¥55,568,707.10, driven by increased material consumption for R&D[9] - The company experienced a 39.97% increase in taxes and surcharges, totaling ¥6,601,213.57, due to higher VAT obligations[9] - Inventory decreased to 264,841,984.83 RMB from 321,728,626.30 RMB, indicating a reduction in stock levels[17] - The company has no preferred shareholders as indicated in the report[15] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[22]