证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-058 赛隆药业集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同所"）为公司 2024 年度审计机构。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上 市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，在历年的审计工作中，能够遵 循独立、客观、公正的职业准则，公允合理地发表审计意见，具备足够的独立性、 专业胜任能力和投资者保护能力，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实 际情况、财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利 开展工作，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘致同所为公司 2024 年度 ...

赛隆药业集团股份有限公司 关于接受子公司担保的公告 证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开了 第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于接受子 公司担保的议案》，具体情况如下： 一、担保情况 公司第四届董事会第二次会议、2023 年度股东大会审议通过了《关于向银 行申请综合授信额度并由公司和实际控制人提供担保的议案》，具体见《关于向 银行申请综合授信额度并由公司和实际控制人提供担保的公告》（公告编号： 2024-031）。为保证融资计划的顺利实施，全资子公司湖南赛隆药业（长沙）有 限公司拟为公司向工商银行股份有限公司珠海夏湾支行申请的人民币 3,000 万 元综合授信额度提供连带责任保证担保，担保授权期限为 1 年。 上述担保额度授权的期限若遇到担保合同签署日期在有效期内，但是合同期 限超出决议有效期的，决议有效期将自动延长至相关合同有效期截止日。 二、被担保人基本情况 公司名称：赛隆药业 ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-054 赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 通知于 2024 年 8 月 17 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方 式送达各位董事。会议于 2024 年 8 月 27 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地 红枫路 1 号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室以现场及通讯相结合的方式召 开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持， 公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关 法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年 半年度报告》及其摘要（公告编号：2024-056）。 表决结果 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥156,062,416.75, a decrease of 0.46% compared to ¥156,783,290.97 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was ¥1,764,681.15, down 40.93% from ¥2,987,537.79 in the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,373,104.31, an increase of 229.12% compared to a loss of ¥1,063,395.07 in the same period last year[11]. - The net cash flow from operating activities was -¥44,518,148.50, a significant decline of 2,195.23% from ¥2,124,742.84 in the previous year[11]. - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0100, down 41.18% from ¥0.0170 in the same period last year[11]. - The weighted average return on equity was 0.33%, a decrease of 0.24% compared to 0.57% in the previous year[11]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥796,479,290.95, a decrease of 2.13% from ¥813,843,574.35 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders were ¥534,126,366.06, a slight decrease of 0.33% from ¥535,881,684.91 at the end of the previous year[11]. Dividend and Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The first temporary shareholders' meeting in 2024 had an investor participation rate of 63.46%[38]. - The total number of shares is 176,000,000, with 42.46% being limited sale condition shares and 57.54% being unrestricted sale condition shares[74]. - The largest shareholder, Cai Nangu, holds 51.15% of the shares, totaling 90,016,937 shares, with 16,000,000 shares pledged[78]. - The second largest shareholder, Zhuhai Hengqin New District Sailong Juzi Investment Co., Ltd., holds 8.25% of the shares, totaling 14,516,080 shares, with 4,736,000 shares pledged[78]. Risks and Challenges - The company faces various risks including industry policy changes, product price reductions, and new drug development risks[2]. - The company faces risks related to the inability to renew drug registration certificates and related qualifications, which may adversely affect future development[36]. - The company emphasizes the importance of quality control in its production processes to prevent risks associated with product quality issues[34]. Research and Development - The company is focused on enhancing its R&D investment to align with the "14th Five-Year Plan" goals and the high-quality development action plan for the pharmaceutical industry[15]. - The company adopts a research and development model primarily focused on independent R&D, supplemented by collaborative development, continuously enriching specifications and promoting consistency evaluation research[18]. - The company is actively advancing new product research, including the clinical trial approval for injectable Fosaprepitant[15]. - The company has established a dedicated pharmaceutical R&D center with an experienced team to support development from market research to registration[18]. Environmental Compliance - The company has implemented a comprehensive environmental management system in compliance with national and local environmental laws[41]. - The company has obtained pollution discharge permits for its subsidiaries, with specific validity periods, ensuring compliance with environmental regulations[41]. - The company reported no instances of exceeding pollution discharge standards during the reporting period[42]. - The company has established a complete emergency response mechanism for environmental pollution incidents, enhancing its handling capabilities[45]. Financial Management and Guarantees - The company has provided a maximum guarantee of 245 million yuan for loans to Zhuhai Sailong International Investment Co., Ltd., with 40.69% and 8.31% of its shares pledged to CITIC City Investment and Xinlong Gongying respectively[54]. - The total approved external guarantee amount at the end of the reporting period is CNY 24,500 million, with an actual external guarantee balance of CNY 24,500 million[60]. - The company has provided guarantees totaling CNY 5,000 million to subsidiaries, with actual guarantees amounting to CNY 2,943.64 million during the reporting period[64]. Market and Sales Performance - The pharmaceutical sector accounted for 99.77% of total revenue, with sales in this segment reaching ¥155,702,941.70, a slight increase of 0.07% year-on-year[22]. - The company continues to leverage its full industry chain advantage in raw materials and formulations to stabilize sales[15]. - The company has reduced sales and financial expenses, contributing to cost control efforts[15]. Asset Management - Cash and cash equivalents decreased from 87,118,672.26 to 32,317,204.83, a reduction of 6.64% in total assets proportion[24]. - Accounts receivable increased significantly from 28,390,203.22 to 85,647,930.87, representing a rise of 7.26% in total assets proportion[24]. - Fixed assets decreased from 350,245,600.44 to 336,538,999.22, a decline of 0.79% in total assets proportion[24]. Corporate Governance - The company has made changes in its board of directors and management, including the appointment of a new president and the election of new directors[39]. - The company has not engaged in any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[48]. - The company has not reported any new product launches or technological advancements in this period[104]. Accounting and Financial Reporting - The financial report was approved by the company's board on August 27, 2024[110]. - The company follows the accounting standards issued by the Ministry of Finance and the China Securities Regulatory Commission[111]. - The company recognizes revenue when it fulfills performance obligations, which occurs when the customer gains control of the related goods or services[179].

| 编制单位:赛隆药业集团股份有限公司 行 | | | | | | | | 4 11: /J/L | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | PA 非经营性资金占用 | 4 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 的关联关 | 上市公司核 2024年期初 算的会计科 占用资金 | 2024年1-6月占 2024年1-6月 田星计发生全 | 2024年1-6 用累计发生金 2024年10月 月偿还累 2020年0700 额（不含利） 利息(如有) 计发生金 日占用资金余 额（不含利 利息(如有) 计发生金 日占用资金余 利息(如有) | 2024年6月30 额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 余额 目 | 息) | 频 | | | | | 控股股东、实际控制 22015 | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 小计 | -- | -- | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | ...

一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会 的议案》，公司决定于 2024 年 9 月 19 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会 第四次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 9 月 19 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章 程>的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-057 赛隆药业集团股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 许可项目：药品生产；药品批发；食品生产；特殊 | | | | 许可项目：药品生产；药品批发；食品生产；特殊 | | 医学用途配方食品生产；保健食品生产；第二类医疗器 | 医学用途配方食品生产；保健食品生产；第二类医疗器 | | 械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目， | 械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营； | | 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 | 食品销售；药品进出口；药用辅料销售。（依法须经批准 | | 相关部门批准文件或许可证件为准） | | | | 的项目，经相关部门批准 ...

赛隆药业集团股份有限公司董事会审计委员会 委员签字： 关于公司计提减值准备事项合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规 定，赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2024 年半年度计提减值准备事项进行了认真审议，基于审慎的判断，发表如下 说明： 经审核，公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会 计政策的规定，系经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提 资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值 及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，因此，我们对该事项无异议。 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为赛隆药业集团股份有限公司董事会审计委员会关于公司计提减 值准备事项合理性的说明签字页） 赛隆药业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 8 月 27 日 潘传云 唐 霖 李公奋 ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-052 赛隆药业集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 住所：广东省珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层 法定代表人：蔡南桂 登记事项 变更前内容 变更后内容 住所 广东省珠海市香洲区吉 大海滨南路 47 号光大国 际贸易中心二层西侧 广东省珠海市香洲区南 湾北路 31 号 2 单元 21 层 一、本次工商变更登记的主要事项 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 第四届董事会第三次会议，并于 2024 年 8 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，同意公司将 注册地址由广东省珠海市香洲区吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心二层西侧 变更至广东省珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层，证券简称、证券代码等 其他信息保持不变。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日在巨潮资讯网 （http://ww ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-051 赛隆药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2．本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议：2024 年 8 月 6 日（星期二）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 6 日 9：15- 15：00。 （2）会议召开地点：珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层公司会议室 （3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （4）会议召集人：公司董事会。 （1）通过现场和网络投票的股东 104 人，代表股份 115,598,009 股，占公 司有 ...