赛隆药业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二章 股东会的一般规定 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改本章程； （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准本章程第四十五条规定的担保事项； 第一条 为完善赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，明确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高股东会议 事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《赛隆药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关条款的规定，制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、公司章 ...

赛隆药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责包括： 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《赛隆药业集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，同时行使《公司 法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，均应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，独立董事 2 名，其中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 ...

赛隆药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《赛隆药业集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职权 第二条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中，董事长 1 名，独立 董事 3 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事 ...

赛隆药业集团股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东会的一般规定 12 | | 第三节 股东会的召集 15 | | 第四节 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 股东会的召开 18 | | 第六节 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 26 | | 第一节 董事 26 | | 第二节 董事会 29 | | 第三节 独立董事 34 | | 第四节 董事会专门委员会 37 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 财务会计制度 41 | | 第二节 内部审计 46 | | 第三节 会计师事务所的聘任 46 | | 第八章 通知和公告 47 | | 第一节 通知 47 | | 第二节 公告 48 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...

提名人海南雅亿共赢科技合伙企业（有限合伙）现就提名王淑芳为赛隆药业 集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为赛隆药业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过赛隆药业集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2025-055 赛隆药业集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 10 日召开 了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董 事的议案》、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，具体情况如下： 一、补选非独立董事情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东海南雅亿共赢 科技合伙企业（有限合伙）提名，并经公司第四届董事会提名委员会资格审查通 过，公司董事会同意提名贾晋斌先生、陈科先生、陈顿斐先生、张光扬先生、陈 榕辉先生、李童瑶女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）， 任期为自公司股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。 证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2025-049 赛隆药业集团股份有限公司 关于补选公司第四届董事会董事的公告 二、补选独立董事情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东海南雅亿共赢 科技合伙企业（有限合伙）提名，并经公司第四届董事会提名委员会资格审查通 过，公司董事会同意提名王淑 ...

提名人海南雅亿共赢科技合伙企业（有限合伙）现就提名张凯为赛隆药业集 团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为赛隆药业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2025-057 赛隆药业集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过赛隆药业集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

1.公司控股股东本次提名的第四届董事候选人符合担任公司董事的任职条 件，具备履行董事职责的能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会 和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形；独立董事候选人符合 担任上市公司独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关 独立董事任职资格及独立性的相关要求。 2.同意提名贾晋斌先生、陈科先生、陈顿斐先生、张光扬先生、陈榕辉先生、 李童瑶女士为公司本次补选的第四届董事会非独立董事候选人，王淑芳女士、张 建民先生、张凯先生为公司本次补选的第四届董事会独立董事候选人，并提交公 司董事会审议。 二、关于《聘任公司总裁的议案》的审查意见 经审阅陈科先生的简历及了解相关情况，我们认为：本次聘任的总裁任职资 格符合《公司法》及《公司章程》等有关任职资格的规定，不存在被中国证券监 督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管 理委员会和证券交易所的处罚和惩戒，未发现其存在相关法律法规规定的禁止 ...

证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2025-054 赛隆药业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张凯作为赛隆药业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人海南雅亿共赢科技合伙企业（有限合伙）提名为赛隆 药业集团股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过赛隆药业集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

赛隆药业集团股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人海南雅亿共赢科技合伙企业（有限合伙）现就提名张建民为赛隆药业 集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为赛隆药业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过赛隆药业集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：00289 ...