证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-052 赛隆药业集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 住所：广东省珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层 法定代表人：蔡南桂 登记事项 变更前内容 变更后内容 住所 广东省珠海市香洲区吉 大海滨南路 47 号光大国 际贸易中心二层西侧 广东省珠海市香洲区南 湾北路 31 号 2 单元 21 层 一、本次工商变更登记的主要事项 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 第四届董事会第三次会议，并于 2024 年 8 月 6 日召开 2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，同意公司将 注册地址由广东省珠海市香洲区吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心二层西侧 变更至广东省珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层，证券简称、证券代码等 其他信息保持不变。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日在巨潮资讯网 （http://ww ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-051 赛隆药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况； 2．本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1．会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议：2024 年 8 月 6 日（星期二）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 6 日 9：15- 15：00。 （2）会议召开地点：珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层公司会议室 （3）召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （4）会议召集人：公司董事会。 （1）通过现场和网络投票的股东 104 人，代表股份 115,598,009 股，占公 司有 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于赛隆药业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2115 号 致：赛隆药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《赛隆药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受赛隆药业集团股 ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-050 赛隆药业集团股份有限公司 关于股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），公司股票（证 券简称：赛隆药业，证券代码：002898）于 2024 年 7 月 31 日、8 月 1 日、8 月 2 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅累计偏离 20.27%，根据深圳证券交易所有关规 定，属于股票异常波动情况。 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东及实际 控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息，有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披 露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5.经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间 ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-049 赛隆药业集团股份有限公司 | 股东名称 | 股东类型 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 赛隆聚智 | 5%以上非第一大股东 | 14,516,080 股 | 8.25% | 赛隆聚智无一致行动人。 二、减持计划的主要内容 （一）本次减持计划 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 股东珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有赛隆药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 14,516,080 股（占本公司总股本比例 8.25%）的股东珠海横琴新区赛隆聚智投资 有限公司（以下简称"赛隆聚智"）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,760,000 股（占本公司总股本的 1%）。 公司于近日接到公司持股 5%以上股东赛隆聚智出具的《关于赛隆药业集团 股份有限公司股 ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-048 赛隆药业集团股份有限公司 （1）现场会议：2024 年 8 月 6 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 8 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 6 日 9： 15-15：00。 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的议案》，公司决定于 2024 年 8 月 6 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股 东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2 ...

关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、拟变更注册地址情况 鉴于公司已搬迁至新办公场所，公司拟将注册地址由广东省珠海市香洲区吉 大海滨南路 47 号光大国际贸易中心二层西侧变更至广东省珠海市香洲区南湾北 路 31 号 2 单元 21 层。最终注册地址以市场监督管理部门最终核准备案登记为 准。 二、拟修订《公司章程》情况 证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-047 赛隆药业集团股份有限公司 1.第四届董事会第三次会议决议。 特此公告。 赛隆药业集团股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 20 日 鉴于公司拟变更注册地址，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款 进行修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：珠海市吉大海滨南路 47 ...

赛隆药业集团股份有限公司 1 | | | 除上述修订外，其他条款不变。本事项尚需经股东大会批准，同时，公司董事会提请股 东大会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商变更登记、备案等手续，具体变 更内容以市场监督管理部门最终核准备案登记为准。 赛隆药业集团股份有限公司 《公司章程》修正案 董事会 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议审议通过了 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章 程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具 体情况如下： 2024 年 7 月 | | 修订前 | | | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第五条 公司住所：珠海市吉大海滨南路 47 号光大国际贸易中心 | | | | | | 第五条 公司住所：广东省珠海市香 | | | 二层西侧，邮政编码：519015。 | | | | | | 洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层，邮政编 | | | | | | | | ...

第四届董事会第三次会议决议公告 证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-045 赛隆药业集团股份有限公司 2.审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 通知于 2024 年 7 月 16 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方 式送达各位董事。会议于 2024 年 7 月 19 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单 元 21 层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 人，实际 出席董事 9 人，会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列 席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于聘任公司副总裁的议案》 同意聘任段代风先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第 四届董事会任期届满之日止。 该事项已经公司第四届董事会提名委员会 ...

赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于提名段代风先生任公司 副总裁的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》，作为赛隆药业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会委员，对段代 风先生任公司副总裁的任职资格进行了审查，并发表意见如下： 经审阅段代风先生的简历及了解相关情况，我们认为：本次聘任的副总裁任 职资格符合《公司法》及《公司章程》等有关任职资格的规定，不存在被中国证 券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监 督管理委员会和证券交易所的处罚和惩戒，未发现其存在相关法律法规规定的禁 止任职情形。 因此，我们同意提名段代风先生为公司副总裁，并将该议案提交董事会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为赛隆药业集团股份有限公司第四届董事会提名委员会关于提 名段代风先生任公司副总裁审查意见之签署页） 委员签名： 陈小辛 刘达文 潘传云 ____________________ 2 ...