Group 1: Shareholder and Stock Information - The company’s directors and senior management can transfer up to 25% of their shares annually during their term and six months after, based on the last trading day of the previous year [2][3] - The latest number of shareholders will be disclosed in the company's regular reports [3][4] Group 2: Production and Operations - The Xinjiang factory has commenced production [3][6] - The company is closely monitoring industry trends and is open to asset acquisitions if opportunities arise, adhering to legal and regulatory requirements [3][6] Group 3: Financial Performance and Revenue - The AI server business generated revenue of 53.98 million yuan in the first half of 2025 [5][6] - The company aims to achieve a main revenue target of 300 million yuan this year [6][7] Group 4: Business Strategy and Future Plans - The company is focusing on two main business areas: pharmaceutical manufacturing and AI server solutions [7] - There are no current plans for major asset restructuring or acquisitions, but future developments will be disclosed as per regulations [7][8] Group 5: AI Server Business Development - The AI server business is in its early stages, aiming to provide high-performance servers tailored to customer needs [5][6] - The company is positioning itself as a provider of general AI computing infrastructure, not limited to the pharmaceutical sector [7][8]

赛隆药业集团股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改本章程； （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； 第一章 总则 第一条 为完善赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，明确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高股东会议 事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和《赛隆药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关条款的规定，制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责 ...

赛隆药业集团股份有限公司 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《赛隆药业集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第一章 总则 第二章 董事会的组成及职权 第二条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中，董事长 1 名，副董 事长 1 名，独立董事 3 名，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举 产生。 董事会议事规则 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委 ...

赛隆药业集团股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 1 | . œ | ﮨ 1 | | --- | --- | | 1 | A | | | | 赛隆药业集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《珠海经济特区商事登记条例》、《珠海经济特区商事登记条例实 施办法》和其他有关法律、法规，结合公司的实际情况，特制订本章程。 第二条 赛隆药业集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律、法 规的规定成立的股份有限公司。 公司采取整体变更、以发起方式设立，在珠海市市场监督管理局注册登记， 取得《营业执照》，统一社会信用代码：91440400737568573N。 第三条 公司于 2017 年 8 月 18 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】 1536 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2017 年 9 月 12 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市。 第 ...

1 | 第一百零六条 | 公司设董事会，董事会由 | | 9 第一百零六条 | 公司设董事会，董事会由 | | 9 名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名董事组成，其中，董事长 1 | | 名，独立董事 | 3 董事组成，其中，董事长 1 | | 名，副董事长 | 1 名， | | 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 | | | 独立董事 3 | 名，董事长和副董事长由董事会以全 | | | | 生。 | | | 体董事的过半数选举产生。 | | | | | 第一百一十二条 董事长不能履行职务或者 | | | 第一百一十二条 | | 公司副董事长协助董事长 | | | 不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董 | | | 工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的， | | | | | 事履行职务。 | | | 由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或 | | | | | | | | 者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名 | | | | | | | | 董事履行职务。 | | | | 除上述修订外，其他条款不变。本事项尚需经股东会 ...

赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开 了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议 案》。 为满足公司生产经营和业务发展，公司拟向兴业银行股份有限公司珠海分行 申请 1000 万元综合授信额度，授信期限 1 年。本次授信用途包括但不限于流动 资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、信用证、银承贴现业务等。以上授信 额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，视公司实际经 营情况需求决定，最终以实际签署合同为准。授信期限内，授信额度可循环使用， 如遇到授信合同签署日期在有效期内，但是合同期限超出决议有效期的，决议有 效期将自动延长至相关合同有效期截止日。 公司董事会授权公司管理层在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署 有关业务的具体文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 本次申请银行授信在董事会审议范围内，无需提交公司股东会审议，授信期 限自本次董事会审议通过之日起计算。 证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2025-078 赛隆药业集团股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的公告 本公司及董事 ...

证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2025-079 赛隆药业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 19 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会 的议案》，公司决定于 2025 年 10 月 10 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年第三次临时 股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开已经公司第四届董事会第十 五次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 10 月 10 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 ...

证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2025-077 赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决结果：表决票数 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 9 月 17 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的 方式送达各位董事。会议于 2025 年 9 月 19 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层公司会议室以通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人， 会议由公司董事长陈科先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的 召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

Core Points - The company, Sailong Pharmaceutical Group Co., Ltd., held its 15th meeting of the 4th Board of Directors on September 19, 2025, to review and approve a proposal for credit facilities from a bank [1] - The company plans to apply for a comprehensive credit limit of 10 million yuan from Industrial Bank Zhuhai Branch for a duration of one year, aimed at supporting operational and business development needs [1] - The actual financing amount will depend on operational requirements and will be finalized upon contract signing, with the credit limit being reusable [1] - The Board of Directors has authorized the management to make decisions and sign documents within the approved limit, with the company bearing the responsibility [1] - This credit application falls within the scope of the Board's review and does not require shareholder meeting approval, with the credit period starting from the date of Board approval [1]

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