证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2025-050 赛隆药业集团股份有限公司 关于聘任公司总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 10 日召开 了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，公司董 事会同意聘任陈科先生担任公司总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至 第四届董事会届满之日止。 该事项已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。 陈科先生简历详见附件。 特此公告。 赛隆药业集团股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 11 日 附件：陈科先生简历 陈科先生：1986 年出生，本科学历，中国注册会计师，中国国籍，有香港居 民身份证。曾就职于毕马威华振会计师事务所（有限合伙）、北京奇虎科技有限 公司，中投信联(深圳)资产管理有限公司，曾任苏州倾襄投资中心（有限合伙） 执行事务合伙人，现任苏州互襄投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、 投资合伙人。 截至目前，陈科先生未持有公司股份，与持有公司 ...

证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2025-052 赛隆药业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王淑芳作为赛隆药业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人海南雅亿共赢科技合伙企业（有限合伙）提名为 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过赛隆药业集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

赛隆药业集团股份有限公司 截至本承诺书签署日,本人张凯尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培 训证明。为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 特此承诺! 承诺人：张凯 2025 年 8 月 10 日 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 经赛隆药业集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东提名，并经公司 第四届董事会第十次会议审议通过,本人为公司第四届董事会独立董事候选人。 ...

证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2025-047 赛隆药业集团股份有限公司 关于公司董事长、董事及部分高级管理人员辞职 的公告 张旭女士申请辞去公司董事、战略决策委员会委员职务，辞去上述职务后张 旭女士继续担任公司副总裁、董事会秘书。截至本公告披露日，张旭女士未持有 公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 邓拥军先生申请辞去公司董事、战略决策委员会委员职务，辞去上述职务后 邓拥军先生继续在公司工作。截至本公告披露日，邓拥军先生未持有公司股份， 不存在应履行而未履行的承诺事项。 潘传云先生申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员 职务，其辞职报告自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效，辞去上述职 务后潘传云先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，潘传云先生未持有 公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。 陈小辛先生申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员 会委员职务，其辞职报告自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效，辞去 上述职务后陈小辛先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈小辛先生 未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事 ...

赛隆药业集团股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的承诺书 经赛隆药业集团股份有限公司(以下简称"公司")控股股东提名，并经公司 第四届董事会第十次会议审议通过,本人为公司第四届董事会独立董事候选人。 截至本承诺书签署日,本人张建民尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 培训证明。为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 特此承诺! 承诺人：张建民 2025 年 8 月 10 日 ...

赛隆药业集团股份有限公司 《公司章程》修正案 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟 对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文 股东大会 | 全文 股东会 | | 第一条 为维护赛隆药业集团股份有限公司 | 第一条 为维护赛隆药业集团股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | 华人民共和国证券法》（ ...

证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2025-053 赛隆药业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 声明人 张建民作为赛隆药业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人海南雅亿共赢科技合伙企业（有限合伙）提名为 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过赛隆药业集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2025-051 赛隆药业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 10 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的议案》，公司决定于 2025 年 8 月 26 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单元 21 层公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会 第十次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 8 月 26 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

证券代码：002898 证券简称：*ST 赛隆 公告编号：2025-048 赛隆药业集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 通知于 2025 年 8 月 8 日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方 式送达各位董事。会议于 2025 年 8 月 10 日在珠海市香洲区南湾北路 31 号 2 单 元 21 层公司会议室以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人， 会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司控制权变更，非独立董事蔡南桂先生、唐霖女士、刘达文先生、李 剑峰先生、张旭女士、邓拥军先生申请辞去公司董事及相关专门委员会委员职务， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司 ...

Group 1 - Shenzhen Sailong Zhihui Technology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 5 million RMB, fully owned by Sailong Pharmaceutical Group Co., Ltd. [1] - The legal representative of the new company is Zhang Xu [1]. - The business scope includes software and hardware retail and wholesale, technical services, cloud computing equipment sales and manufacturing, artificial intelligence system integration services, and various other technology-related services [2]. Group 2 - Sailong Pharmaceutical Group Co., Ltd. holds a 100% ownership stake in Shenzhen Sailong Zhihui Technology Co., Ltd. [2]. - The company is classified under the information transmission, software, and information technology services industry, specifically in software development [2]. - The registered address of the new company is located at Beiyou Technology Building, No. 42, High-tech South Ring Road, Nanshan District, Shenzhen [2].