证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-046 青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日（星期五），其中： 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间 为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2024 年 5 月 17 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2.现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区秦岭路 18 号国展财富中心 3 号 楼 7 层公司会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出 ...

北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第103号 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第103号 致：青岛英派斯健康科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛英派斯健康科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以 及规范性文件的规定，就本次股东 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 青岛英派斯健康科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 | | 投资者关系活动类 | ☑ 业绩说明会 □新闻发布会 | | 别 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | | 1、通过全景网"投资者关系互动平台"参与英派斯 2023 | | | 年度业绩说明会的投资者。 | | 活动参与人员 | 2、公司董事长刘洪涛先生，独立董事陈华先生，财务负 | | | 责人梁春红女士，副总经理、董事会秘书张瑞女士，保荐 | | | 代表人张兴林先生。 | | 时间 | 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15：00-16：30 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 形式 | 采用网络远程的方式 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回 复： | | | 1、您好！我来自四川大决策。公司未分配利润较高， | ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-044 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）16：30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 出席本次说明会的人员有：公司董事长刘洪涛先 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于董事兼总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事兼总经理文珂先生递交的书面辞职报告。文珂先生因个人原因现申请辞去公司第 三届董事会董事、战略委员会委员及公司总经理的职务，辞职后不再担任公司及控 股子公司任何职务。 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-043 鉴于新任总经理的聘任工作需经过相应的法定程序，后续将由公司董事长刘洪涛先 生代为履行总经理职责，直至公司聘任新任总经理为止。 文珂先生担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对文珂先 生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 董事会 2024年5月7日 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》等有关规定，文珂先生辞去 董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响董事会的正常运 作和公司生产经营，其辞 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-036 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"英派斯"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会 2024 年第四次会议及第三届监事会 2024 年 第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司募投项 目"青岛英派斯体育产业园建设项目"建设完成期延期至 2024 年 9 月 30 日。该 事项无需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛英 派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1539 号）核准，青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 3,000万股，发行价格为人民币16.05元/股，募集资金总额为人民币481,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 48,29 ...

主要项目分析： 1、总资产较去年同期增加 13.05% ：其中固定资产较去年同期增加 33.01%， 主要是新工业园研发大楼转资所致；在建工程较去年同期增加 37.95%，主要是增 加新工业园厂房及设备投入所致；其他非流动资产较去年同期减少 52.95%，主要 是预付工程款、设备款减少所致； 2、负债合计较去年同期增加 21.18% ：其中流动负债较去年同期增加 28.45%，主要是应付票据和合同负债较去年同期增加所致；非流动负债较去年同 期增加 16.76%，主要是长期借款较去年同期增加所致。 青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。审计意见认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2023 年度财务决算情况 汇报如下： 一、财务状况 单位：万元 | 项目 | 2023 年末 | 2022 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-042 青岛英派斯健康科技股份有限公司 （二）本次计提资产减值准备的范围、总金额及拟计入的报告期间 经公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日可能存在减值迹象的各类资 产进行全面清查和减值测试后，计提各项资产减值准备合计 22,949,744.38 元， 具体情况如下表所示： 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了真实、准确地反映青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定，公司对可能发生减值损失的资产计 提相应减值准备。现将相关事宜公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作 》等有关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及资产状况，公司及下属子公司对 ...

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-031 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会 2024 年第四次会议、第三届监事会 2024 年第三次会议，审 议通过了《2023 年度利润分配预案》，本利润分配预案尚需提交公司股东大会 审议。现将该预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本内容 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现 的归属于母公司所有者的净利润为 88,164,055.52 元，母公司 2023 年度实现净利 润为 103,698,503.75 元，提取法定盈余公积金 5,748,132.47 元，加上年初未分配 利润 434,503,565.52 元，减去 2023 年派发现金股利 7,560,000.00 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 524,893,9 ...

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三 届董事会 2024 年第四次会议于 2024 年 4 月 26 日审议通过了《关于提请召开公 司 2023 年年度股东大会的议案》，公司 2023 年年度股东大会定于 2024 年 5 月 17 日召开。现将会议召开有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会 2024 年第四次会议 于 2024 年 4 月 26 日审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-038 青岛英派斯健康科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（周五）下午 14:30 （2）网络投 ...