本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日召开 了第四届董事会第十七次会议与第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，具体情况如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划概述 1、2022 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司 股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关 议案，公司独立董事对本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见。 2、2022 年 7 月 29 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司 <2022 年限制性股票激励 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-057 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于2024年9月14 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首 次公开发行股票募集资金投资项目"医药生产基地建设项目"已达到预定可使用 状态，为提高募集资金使用效率，同意公司将节余募集资金973.26万元永久性补 充流动资金。鉴于节余资金未超过该项目募集资金净额10%，根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本 次议案无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 单位：万元 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1602 号文）核准，2017 年 9 月 12 日 ...

北京市中伦律师事务所 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就、 调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二四年九月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就、 调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：哈尔滨三联药业股份有限公司 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）为实施 2022 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"），与北京市中伦律师事 务所（以下简称"本所"）签订了《专项法律顾问合同》。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简 称"《监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定以及《哈 尔滨三联 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-058 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为了更好的提高闲置自有资金的使用效 率，实现资金的保值与增值，根据公司整体资金安排规划，拟使用不超过（含） 人民币 50,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。使用期限自本次董事会审议 通过之日起一年内有效。该额度在使用期限内可以循环使用。现将具体情况公告 如下： 一、投资情况概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》及 公司的相关规定，本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项属于公司董事会决 策权限内，无需提交股东大会审议，且不构成关联交易。 三、投资风险及风险控制措施 1、投资目的：在确保不影响公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分 闲置自有资金进行 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-054 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 2、2022 年 7 月 29 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司 <2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 3、2022 年 7 月 30 日，公司披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》， 独立董事王福胜先生作为征集人就公司将于 2022 年第二次临时股东大会审议的 1 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 4、2022 年 7 月 30 日至 2022 年 8 月 8 日，公司在内部公示了 2022 年限制 性股票激励计划激励对象的姓名和职务。截至公示期满，公司监事会未收到有关 公示激励对象的异议。2022 年 8 月 10 日，公司披露了《监事会关于 2022 年限 制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 5、2022 年 ...

证券代码：002900 公司简称：哈三联 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 哈尔滨三联药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 2 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 4 | | | 四、本计划的授权与批准 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 7 | | 六、备查文件及咨询方式 | 12 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 哈三联、公司 | 指 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、 本计划 | 指 | 哈尔滨三联药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数 | | | | 量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激 | | | | 励计划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 523,443,474.71, a decrease of 17.86% compared to CNY 637,225,260.54 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 26,271,273.71, down 49.66% from CNY 52,188,790.31 year-on-year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 21,134,746.10, a decrease of 16.13% compared to CNY 25,199,104.77 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 62,810,725.77, a decline of 259.56% from CNY 39,365,771.37 in the same period last year[11]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.08, down 52.94% from CNY 0.17 in the previous year[11]. - The weighted average return on net assets was 1.22%, a decrease of 1.31% compared to 2.53% in the previous year[11]. - Total revenue for the first half of 2024 was CNY 523,443,474.71, a decrease of 17.86% compared to CNY 637,225,260.54 in the same period last year[36]. - Revenue from the pharmaceutical sector was CNY 469,450,605.57, accounting for 89.69% of total revenue, down 23.86% from CNY 616,522,244.03[36]. - The veterinary medicine sector saw a significant increase in revenue to CNY 18,889,427.70, up 542.48% from CNY 2,940,058.54[36]. - The company's gross profit margin for the pharmaceutical sector was 57.51%, a decrease of 3.52% year-on-year[36]. Research and Development - Research and development investment for the first half of 2024 was 59.99 million yuan, focusing on new product development and process improvements[18]. - The company is actively involved in the development of new products, including injections for ischemic cerebrovascular diseases and treatments for various infections, showcasing its commitment to innovation[21]. - The company is focusing on innovative drug development, particularly in the fields of neurology and cardiovascular health, with a clear product development pipeline[31]. - Research and development expenses for the subsidiary, Paichit Technology, amounted to CNY 6.30 million, accounting for 94.59% of its net profit[60]. - The company has a structured approach to classify and manage its R&D projects, ensuring compliance with regulatory requirements[182]. Market Expansion and Strategy - The company is actively expanding into the animal health and wellness sectors, although their revenue contribution remains small[17]. - The company is expanding its market presence through the introduction of new therapeutic products targeting neurological and cardiovascular diseases, which are critical areas of healthcare[21]. - The company is focusing on the development of new product categories and enhancing brand visibility through various marketing channels[25]. - The company is adapting to the increasing competition and regulatory changes in the pharmaceutical market[54]. - The company aims to enhance its market resilience and profitability through strategic project adjustments and expansions in response to changing market conditions[56]. Financial Position and Cash Flow - Cash flow from financing activities increased significantly by 2,833.11%, totaling 306.26 million yuan due to increased borrowings[35]. - The company reported a significant increase in cash flow from financing activities, generating a net inflow of CNY 306,256,505.08, contrasting with a net outflow of CNY -11,205,414.17 in the first half of 2023[118]. - The total cash and cash equivalents at the end of the first half of 2024 stood at 464,257,649.05 CNY, down from 677,285,082.44 CNY at the end of the first half of 2023, showing a decrease in liquidity[120]. - The company raised 590,000,000.00 CNY through borrowings in the first half of 2024, compared to 260,000,000.00 CNY in the same period of 2023, indicating a stronger financing position[120]. - The company reported a total investment of ¥29,313,657.90 during the reporting period, a decrease of 74.28% compared to ¥113,978,818.86 in the same period last year[42]. Quality Management and Compliance - The company has established a comprehensive quality management system to ensure drug safety and product quality throughout the entire lifecycle[33]. - Quality management has been strengthened, successfully passing various inspections and audits from domestic drug regulatory authorities and partners, ensuring drug quality safety throughout the product lifecycle[19]. - The company emphasizes strict adherence to product process standards and comprehensive quality management across all stages, from research and development to production[19]. - The company is committed to complying with environmental regulations and has obtained necessary permits for its operations, with the current pollution discharge permit valid until December 20, 2025[70]. - The company has established a hazardous waste storage facility compliant with the standards, with a total area of 80 m² for hazardous waste[73]. Shareholder and Governance - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its shares for 12 months post-IPO, with a reduction limit of 25% of total shares held in the following two years[75]. - Major shareholders have pledged to limit share transfers to 1% of total shares over any 90-day period through centralized bidding and 2% through block trading[76]. - The company will ensure that any share transfers comply with relevant laws and regulations, including the Shenzhen Stock Exchange rules[76]. - The company held a shareholder meeting on May 16, 2023, to approve the adjustments in project funding allocations, demonstrating active governance[57]. - The company has established strict compliance measures for any share reduction activities, ensuring transparency and adherence to legal requirements[76]. Environmental Responsibility - The company reported a total wastewater discharge of 126,599 kg for COD, with a concentration of 357.75 mg/L, complying with the national standard GB8978-1996[71]. - The company discharged 998 kg of ammonia nitrogen with a concentration of 2.82 mg/L, also meeting the design inflow standards[71]. - The company has implemented an emergency response plan for environmental pollution incidents, which has been filed with the local environmental bureau[74]. - The company has established a monitoring plan for environmental self-monitoring, with results meeting national standards[74]. - The company has no reported administrative penalties for environmental issues during the reporting period[74]. Asset Management - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,517,654,782.60, an increase of 2.17% from CNY 3,442,984,089.62 at the end of the previous year[11]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥776,108,089.58, representing 22.06% of total assets, a decrease of 6.73% from the previous year[38]. - The company reported a total of 1,037 kg of nitrogen oxides emissions, with a concentration of 142.88 mg/m³, adhering to the standard of 200 mg/m³[72]. - The company has no entrusted management, contracting, or leasing situations during the reporting period[88]. - The company has not sold any significant assets during the reporting period, maintaining its asset base[58].

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-047 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于 2024 年 8 月 19 日以书面及电子邮件形式向全体监事发出通知。 2、本次会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应到监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。 4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-050 哈尔滨三联药业股份有限公司 截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入746,992,203.82元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民 币126,881,200.00元；于2017年9月18日起至2023年12月31日止会计期间使用 募 集 资 金 人民 币590,797,345.92元， 收到存款 利息扣除手续费后的净额 21,455,131.04元，理 财产品 收益87,465,526.23元；本 年度使用募集资金 29,313,657.90元，收到存款利息扣除手续费后的净额3,432,233.88元。永久性 补充流动资金136,913,820.26元。截至2024年6月30日，募集资金余额为人民 币128,565,823.25元。 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，监察审计中心依照 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"哈三联"、"公司"）制定的《募集 资金管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-046 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议于 2024 年 8 月 19 日以书面及电子邮件形式向全体董事发出通知。 2、本次会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。 4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：通过。 《2024 年半年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（http:/ ...