审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 213118 号 哈尔滨三联药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 哈尔滨三联药业股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 213118 号 目录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-103 | 我们审计了哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"哈三联"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了哈三联 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 ...

关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 213055 号 | | | | 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与使用情况鉴证报告 | | | 3-18 | | --- | | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 2024 | 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 213055 号 哈尔滨三联药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称哈三联）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 哈三联董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、 准确、 ...

2024 年度募集资金存放与使用的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国投证券"）作为哈尔滨三 联药业股份有限公司（以下简称"哈三联"、"公司"）首次公开发行Ａ股股票（以 下简称"首次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关规定，对哈三联截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金 存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、哈三联首次发行募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1602 号文）核准，2017 年 9 月 12 日，公司公开 发行人民币普通股（A 股）5,276.67 万股，发行价格为每股 18.07 元，募集资金 总额为人民币 95,349.43 万元，扣除发行费用 5,337.53 万元，本次募集资金净额 为 90,011.90 万元。 以 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第 213054 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第213054号 哈尔滨三联药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"哈三联"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是哈三联董事会的责任。 二、注册会计师的责任 2025 年 4 月 23 日 2 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为， ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的相关规定， 严格保持独立董事的独立性和职业操守，认真履行了独立董事的职责，依法合规 地行使了独立董事的权利。本着对全体股东负责的态度，积极参加公司各专门委 员会会议、董事会和股东大会，以审慎的态度发表独立意见，切实维护公司和全 体股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况说明如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曾国林，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国政法大 学，法律硕士，具有律师执业资格。曾任北京万商天勤律师事务所律师，北京中 伦律师事务所律师；现任北京德恒律师事务所合伙人律师。自 2019 年 12 月至 今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，因个人工作安排于 2024 年 8 月 15 日辞任。在 2024 年任职期间，本人 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职务，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，努力维护公司整体利益，尤其关注社会公 众股股东的合法权益不受损害，较好地发挥了独立董事的独立作用。现将 2024 年本人任职期间履行独立董事职责的情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王福胜，1964 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业 于哈尔滨工业大学，管理科学与工程博士。曾任龙建路桥股份有限公司、哈药集 团股份有限公司、哈尔滨中飞新技术股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有 限公司、哈尔滨秋林集团股份有限公司独立董事，哈尔滨市城市建设投资集团有 限公司外部董事；现任哈尔滨工业大学管理学院会计系教授、博士生导师，中国 广电黑龙江网络股份有限公司、谷实生物集团股份有限 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人依据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务。本人认 真行使公司和股东赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会各 项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况， 积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。本人于 2024 年 8 月 15 日起担任公司第四届董事会的独立董事，现将本人 2024 年度任职期间 履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王栋，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业大 学，工商管理硕士，注册会计师、高级会计师。曾任中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人、黑龙江分所负责人。现任中审亚太会计师事务所（特殊普 通合伙）合伙人、黑龙江分所负责人，哈尔滨城市发展投资集团有限公司、哈尔 滨 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为提高哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 哈尔滨三联药业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第二章 舆情管理的组织体系 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行 自身职责，积极出席公司相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发 表独立、客观的意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘洪泉，1959 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业 于中欧国际工商学院，工商管理硕士。曾任华瑞制药有限公司董事、总经理兼党 委书记，先声药业集团有限公司首席执行官，无锡凯夫制药有限公司总经理，费 森尤斯卡比（中国）投资有限公司总裁，费森尤斯卡比华瑞制药有限公司董事长； 现任江苏中贸发无锡医药有限公司董事长，无锡凯夫制药有限公司董事，无锡凯 夫科技有限公司执行董事，亿帆医药股份有限公司独立董事。自 2022 年 3 月至 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事刘洪泉先生、王栋先生、曾国林先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规的相关规定，哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公 司在任独立董事刘洪泉先生、王栋先生、曾国林先生的独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： ...