证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-073 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股 份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）第一个解除限期解除限售条件已 经成就，符合解除限售条件的激励对象共 168 名，本次限制性股票解除限售的股 票数量为 2,311,814 股，占公司目前总股本的 0.73%。 2、本次解除限售股票上市流通的时间为：2023 年 10 月 13 日 公司于 2023 年 9 月 14 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第 八次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件已成就。根据公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的相关授权 及相关规定，公司办理了激励计划第一个解 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于 2023 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第五次会议及 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股 东大会审议通过了《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全 资子公司提供担保的议案》，同意公司为哈尔滨裕阳进出口有限公司（以下简称 "裕阳进出口"）提供总额不超过 3,000 万元的连带责任担保，为灵宝哈三联生物 药业有限公司提供总额不超过 12,000 万元的连带责任担保。在上述额度范围内， 股东大会授权公司经营管理层办理和签署相关担保事宜及材料，有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会审议之日止。具体内 容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 的《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担 保的公告》（公告编号：2023-022）。 二、担保进展情况 近日，公司与 ...

3、本次会议应到监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。 4、公司监事会主席翟玉平先生主持了会议。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-066 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议于 2023 年 9 月 12 日以书面及电子邮件形式向全体监事发出通知。 2、本次会议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场表决方式召开。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1 1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》。 经审核，监事会认为本次调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的事项， 符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，不会对公司财务状况和 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着对 公司全体股东认真负责的原则，基于独立判断的立场，现就第四届董事会第十一 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的独立意见 经核查，公司本次对 2022 年限制性股票激励计划回购价格进行调整，符合 《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。同 意公司本次调整限制性股票回购价格的事项。 二、关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见 经核查，公司部分激励对象因主动离职不再满足本次激励计划条件，公司对 其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励 管理办法》等法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（ ...

独立财务顾问报告 2023 年 9 月 证券代码：002900 公司简称：哈三联 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 哈尔滨三联药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票相关事项 之 | 目录 | | --- | 2 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由公司提供，本计划所涉及 的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所 有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导 性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务 顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本计划解除限售及回购注销部分限制性股票事项 对公司股东是否公平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意 见，不构成对公司的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决 策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本计划的授权与 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-071 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，现就本次股东大 会的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 15:30； 2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 ...

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 哈尔滨三联药业股份有限公司监事会 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 关于2022年限制性股票激励计划 第一个解除限售期可解除限售激励对象名单的核查意见 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、 规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）、《公司章程》的有关规定，对 2022 年限制性股票激励计划第一个 解除限售期可解除限售激励对象名单进行审核，现发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性文件规定的 实施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励 计划》中对第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定 的不得解除限售的情形； 2、公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售的激励对 象不存在下列情形： 哈尔滨三联药业股份有限公司 监事会 2023 年 9 月 15 日 （5）法律法 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-065 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议于2023年9月12日以书面及电子邮件形式向全体董事发出通知。 2、本次会议于 2023年9月14日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事9名，实际出席的董事9名。 4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。 根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司2022 年度利润分配实施情况，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格进行相应的调 整，本次激励计划回购价格调整为6.88元/股。 本次调整事项在公司2022年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无 需提交股东大会审议。 关联董事梁延飞先生、朱自红先生已回避表决。 1 表决情况：同意7票，反对 ...

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"） 于 2023 年 9 月 14 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修 订<公司章程>的议案》，鉴于公司将回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限 制性股票 170,000 股，根据《公司法》及相关法律、法规的规定，需减少注册资 本 170,000 元并对《公司章程》相应条款进行修订。具体变化情况如下： 一、注册资本拟变更情况 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划 7 名激励对象因主动离职不再符合激 励条件，公司决定对前述激励对象所持有的限制性股票合计 170,000 股进行回购 注销。本次回购注销手续办理完毕后，公司股份总数将由 316,560,050 股变更为 316,390,050 股。公司注册资本和股份总数将发生如下变更： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 316,560,050 元 | 316,390, ...

哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 14 日 召开的第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八会议，审议通过了《关于 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销因 离职而不符合激励条件 7 名原激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的 170,000 股限制性股票。根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关法律法规的规定，本次关于回购注销部分限制性股票减资的事 宜尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划概述 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-068 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2022 年 7 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2022 年限制性股票激 ...