哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-080 哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 285,233,451.50 | 10.92% | ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-078 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届董事会第十 二次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 23 日以书面及电子邮件形式 向全体董事发出通知。 2、本次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议并表决的董事 9 人。 4、公司董事长秦剑飞先生主持本次会议，公司监事及总裁列席会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 《2023 年第三季度报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-082 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财 是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投 资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相 关理财产品。 2、投资金额：任一时点用于证券投资的交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）不超过 1 亿元。在上述额度范围内，资金可循环使用。 3、特别风险提示：公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市 场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。敬请投资者 注意投资风险。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用自有闲置资金进行证 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-079 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议决议公告（以下简称"本次会议"） 于 2023 年 10 月 23 日以书面及电子邮 件形式向全体监事发出通知。 2、本次会议于 2023 年 10 月 25 日上在公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。 4、公司监事会主席翟玉平先生主持本次会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公 ...

安信证券股份有限公司 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"安信证券"）作为哈尔滨三 联药业股份有限公司（以下简称"哈三联"、"公司"）首次公开发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》等相关规定，就哈三联使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1602 号文）核准，2017 年 9 月 12 日，公司公 开发行人民币普通股（A 股）5,276.67 万股，发行价格为每股 18.07 元，募集资 金总额为人民币 95,349.43 万元，扣除发行费用 5,337.53 万元，本次募集资金净 额为 90,011.90 万元。以上募集资金已由大华 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规 及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，本着对 公司全体股东认真负责的原则，基于独立判断的立场，现就第四届董事会第十二 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 （以下无正文） （此页无正文，为哈尔滨三联药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十 二次会议相关事项之独立意见签署页） 独立董事： 刘洪泉： 王福胜： 曾国林： 2023 年 10 月 25 日 经核查，公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用不超过 2 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期、有保 本承诺、小额、分散的理财产品，有利于提高公司募集资金使用效率，符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司 《募集资金管理制度》的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-081 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于2023年10月 25日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1602 号文）核准，2017 年 9 月 12 日，公司公 开发行人民币普通股（A 股）5,276.67 万股，发行价格为每股 18.07 元，募集资 金总额为人民币 95,349.43 万元，扣除发行费用 5,337.53 万元，本次募集资金净 额为 90,011.90 万元。以上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 9 月 18 日出具的大华验字[2017]000685 号《验资报告》审验。上述募集 资 ...

法定代表人：郝鹏 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-077 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于全资子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司哈尔滨康祺物流有限公司的 通知，其对法定代表人进行了变更，并已完成工商变更登记手续，取得了哈尔滨 新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》。具体变更情况如下： 变更前： 法定代表人：王菊鸿 变更后： 除法定代表人变更外，哈尔滨康祺物流有限公司《营业执照》的其他登记事 项均保持不变。 备查资料 1、哈尔滨康祺物流有限公司营业执照。 特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 19 日 ...

近日，公司赎回了购买的部分存款产品。现将具体情况公告如下： 一、使用闲置募集资金购买存款产品到期赎回的情况 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-076 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 25 日召 开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、短期 （不超过 12 个月）、有保本承诺的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之 日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可循环使用。公司独立董事、监事会及 保荐机构就该事项已发表同意的意见。 《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2022-072）已于 2022 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-074 哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小 投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东： （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员； （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日（周二）15:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 10 日 9:15-15:00 期间任意时间。 1、出席的总体情况 参加本次股东大 ...