证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 大博医疗科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《关于核准大博医疗科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕750 号），本公司由主承销商中信证券股 份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 1,200.00 万股，发行价为每股人民币 41.36 元，共计募集资金 49,632.00 万元， 坐扣承销和保荐费用 800.00 万元后的募集资金为 48,832.00 万元，已由主承销 商中信证券股份有限公司于 2022 年 2 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户。另 减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 110.30 万元后，公司本次募集资金净额为 48,721.70 万元。上述募集资金到位 情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-018 大博医疗科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开第 三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，为真实、 准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况及2024年年度的经营成果，基于 谨慎性原则，经对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行全 面充分的分析、评估和减值测试后，公司对预期可能发生信用减值损失和资产减 值损失的相关资产计提减值准备。拟于2024年年度确认的信用减值损失和资产减 值损失如下列示： 单位：万元 项 目 年初余额 本期计提 本期转回 本期转销 期末余额 信 用 减 值损失 应收账款坏账准备 4,0 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 董事会审计委员会对 2024 年度 年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2024年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至2024年12月31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 大博医疗科技股份有限公司 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性 和及时性承担个别及连带法律责任。 大博医疗科技股份有限公司的全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及其他有关法律法规 和规范性文件的要求，结合大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制体系建设及运行状 况有效性进行评价，具体如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，公司成立专门的内部审计部门，独立稽核，保 证有关内控制度的有效执行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整 ...

三、分红送配方案情况 一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 23999.64万股，累计占流通股比： 83.17%，较上期变化： -6388.80万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 广西大博商通创业投资有限公司 | 9712.41 | 33.66 | 不变 | | 大博医疗（002901）国际投资有限公司 | 8292.69 | 28.74 | 不变 | | 林志雄 | 2155.10 | 7.47 | 不变 | | 林志军 | 2020.19 | 7.00 | 不变 | | 上海鑫佳盛私募基金管理有限公司-鑫佳盛君合11号私募 证券投资基金 | 726.73 | 2.52 | -100.51 | | 中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业混合型证券投 资基金 | 355.06 | 1.23 | 67.29 | | 中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数 证券投资基金 | 285.73 | 0.99 | -21.66 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开了 公司第三届董事会第十六次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合 的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大 会"）。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-021 大博医疗科技股份有限公司 1、股东大会届次：大博医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第 十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。本次 股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间： ①通过深 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-020 大博医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、传真、 电子邮件、电话相结合的方式已于 2025 年 4 月 11 日向各位监事发出，本次会议 应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召开符合《公司法》《公司章 程》等法律法规的规定，合法有效。 本次会议由监事会主席詹欢欢女士主持，与会监事就会议议案进行了审议、 表决，形成了如下决议： 一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年 度监事会工作报告》。 2024 年度，公司监事会认真履行股东大会赋予监事会的职责，对公司的经 营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了 监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用，并结合公司实 际情况制定了公司 2 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-019 大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知以专人 送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2025 年 4 月 11 日向各位董事发 出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《公司 法》《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。 本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年 度总经理工作报告》。 公司董事会认为，2024年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项 决议，且该报告真实、客观地反映了公司管理层2024年度经营成果，合理、务实 地提出公司2025年度经营计划。 二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2025-013 大博医疗科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 203,304,803.00 | 103,504,876.50 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | 356,803,430.03 | 58,972,461.01 | 92,555,276.19 | | 净利润（元） | | | | | 合并报表本年度末累计 | | 1,529,141,179.64 | | | 未分配 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、附件…………………………………………………………… 第 8—11 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 8 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 9 页 （三）执业会计师资格证书复印件…………………………第 10—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6932 号 大博医疗科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的大博医疗科技股份有限公司（以下简称大博医疗公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供大博医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为大博医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 大博医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ...