证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-046 本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决， 形成了如下决议： 一、会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公 司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制， 吸引和留住公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及 核心技术（业务）人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝 聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现， 在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司拟定了《大 博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要， 拟向激励对象授予股票期权。 本议案提交董事会前已经公司第三届董事会薪酬管理委员第三次会议审议 1 通过。 董事罗炯作为本次股票期权激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联 董事参与本议案的表决。 大博医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十三次 ...

大博医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-048 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 27 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 1、股东大会届次：大博医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 9 月 10 日召开第三届董事会第 十三次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开了 公司第三届董事会第十三 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-045 大博医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 6、回购用途：将用于实施股权激励计划； 7、回购股份的期限：本次回购股份的期限为董事会审议通过本回购股份方 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购部分公司股份，简要情况如下： 1、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； 2、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进 行； 3、回购价格：不超过人民币 35.00 元/股（含）； 4、拟回购金额及资金来源：不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民 币 20,000 万元（含），资金来源全部为公司自有资金； 5、拟回购数量：在回购股份价格不超过人民币 35.00 元/股（含）的条件下， 按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 571.43 万股，约占公司目前已发 行总股本的 1.3802%，按回购金额下限测算， ...

中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 关于大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划的 法律意见书 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 法律意见书 关于大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划的 法律意见书 致：大博医疗科技股份有限公司 福建天衡联合律师事务所（以下简称"本所"）接受大博医疗科技股份有限 公司（以下简称"大博医疗"、"公司"）的委托，就公司 2024 年股票期权激 励计划（以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜担任专项法律顾 问，并就激励计划出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）、《大博医 疗科技股份有限公司 2024 年 ...

大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单 | | | | | 占本激励计划拟 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 权数量(万份) | 授出全部权益数 | 草案公布日股 | | | | | | 量的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 罗炯 | 董事、总经理 | 9.60 | 1.20% | 0.02% | | 2 | 阮东阳 | 行政总监 | 7.20 | 0.90% | 0.02% | | 3 | 陈丹荷 | 财务总监 | 3.60 | 0.45% | 0.01% | | | 核心管理人员及核心技术（业务） | | 692.76 | 86.60% | 1.67% | | | 人员（679 | 人） | | | | | | 预留部分 | | 86.84 | 10.86% | 0.21% | | | 合计 | | 800.00 | 100.00% | 1.93% | 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公 ...

大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 证券简称：大博医疗 证券代码：002901 大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 二〇二四年九月 大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《大博医疗科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》由 大博医疗科技股份有限公司（以下简称"大博医疗""公司"或"本公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规 定制订。 二、大博医疗 2024 年股票期权激励计划（草案）（以下简称"本激励计划"） 采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民 币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 800.00 万份，约占本激 励计划草案公布日公司股本总额 41,4 ...

证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-043 大博医疗科技股份有限公司 关于第一大股东与实际控制人就内部 协议转让签署补充协议（二）的公告 信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2024 年 6 月 5 日，大博医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大 博医疗"）披露了《关于第一大股东与实际控制人之间内部协议转让股份的提示 性公告》（公告编号：2024-024），公司第一大股东广西大博商通创业投资有限 公司(以下简称"大博商通")与公司实际控制人林志雄先生签署了《股权转让协 议》(以下简称"原协议")，拟将其持有公司 179,928,000 股无限售流通股份（占 公司总股本 43.46%）以 25.52 元/股的价格，通过协议转让的方式转让给林志雄 先生。2024 年 7 月 6 日，公司披露了《关于第一大股东与实际控制人就内部协 议转让签署补充协议暨变更原股份转让协议内容的公告》（公告编号：2024-026）， 大博商通与林志雄先生签署了《关于大博医疗 ...

特别提示： 证券代码：002901 证券简称：大博医疗 公告编号：2024-042 大博医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 9 月 2 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 2 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长林志雄先生主持会议 1 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 14:00 5、现场会议地点：厦门市海沧区山边洪东路 18 号公司会议室 ...

福建天衡联合律师事务所 关于大博医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 福建天衡联合律师事务所 法律意见书 关于大博医疗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：大博医疗科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）的要求，福建天衡联合律师事务所（以下简称"本所"）接 受大博医疗科技股份有限公司（以下简称"大博医疗"或"公司"）的委托，指 派律师（以下简称"本所律师"）出席大博医疗 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员 与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行 ...

| | 厦门博创中安医疗技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13.36 | 200.25 | 213.61 | | 资金拆借 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 厦门博创中源医疗科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.70 | 456.72 | 460.42 | | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 厦门大博精工微创科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.44 | 1,038.38 | 1,041.82 | | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 厦门尼罗马特科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 386.98 | 0.38 | | 387.36 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 厦门医疗器械研发检测中心有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20.40 | 43.13 | | 63.53 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 上海大博医疗科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 111.07 | 111.07 | | 资 ...