证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-035 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年9月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》。独立董事就本激励计划相关 议案发表了同意的独立意见，同意公司实施本激励计划。 同日，公司召开了第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公 司2022年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。 2、2022年9月30日至2022年10月9日，公司对《东莞铭普光磁股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》在公司内部进行了公示。 1 东莞铭普光磁股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期 行权条件未成就暨注销部 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规 则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职 责。监事会成员列席了报告期内的所有董事会、出席了报告期内的所有股东大 会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以 及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，进一步促进了公 司的规范化运作。现将监事会 2023 年的主要工作报告如下： 一、监事会运行情况 （一）监事会召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 13 次会议，全体监事均亲自出席会议，不 存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议，监事 会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议主要情况 如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | | 议 案 1、《关于回购注销已授予但尚未解锁的部分限制性股票 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 的议案》 2、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 | | | | ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-029 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -259,343,094.73 元 ， 2023 年 母 公 司 净 利 润 -123,303,341.01 元，按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，因公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润及母公司实现的净利润均为负值，不具备 分红条件。截至 2023 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 249,922,775.09 元，合 并未分配利润为 95,449,608.44 元 ...

关于 2024 年度担保额度预计的公告 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-031 东莞铭普光磁股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2024 年度担保预计总额超过最近一期经审计净资产 100%，其中包含对 资产负债率超过 70%的子公司提供担保预计，上述担保主要用于子公司融资、授 信或业务发展需要，风险相对可控，敬请投资者注意相关风险。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 的第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十三次会议审议通过了《关 于 2024 年度担保额度预计的议案》，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 根据公司日常经营和业务发展资金需要，为保证相应子公司的业务顺利开展， 公司预计在 2024 年度为子公司向金融机构申请授信、贷款、融资租赁等业务时 提供累计不超过 11 亿元人民币的担保额度，该等担保额度包含截至本公告作出 之日，公司为相关子公司已提供并尚未解除的担保金额。本次担保方式包括但不 限于一般保证、连带责任保证等 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李洪斌作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"或"铭普光 磁"）的第四届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 在2023年的工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董 事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2023年度履 行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人李洪斌，1985年7月毕业于湖南财经大学会计学专业，获学士学位；1988 年7月毕业于中国人民大学会计学专业，获硕士学位；中国注册会计师。1988年 至今任职于中山大学，从事会计专业教学，现为副教授。2021年4月至今在广州 天维信息技术股份有限公司任独立董事；2022年5月至今在深圳市盛世智能装备 股份有限公司担任独立董事；2022年5月至今在广东景兴健康护理实业股份有限 公司担任独立董事；2024年2月至今在东鹏饮料（集团）股份有限公司担任独立 董事；2018年5月至今，担任铭普光磁独立董事。 报告期内，本人任职符合 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-022 东莞铭普光磁股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以邮件、微信等方式发出，因临时增加议案，于 2024 年 4 月 18 日以邮件、 微信等方式发出本次会议更新的议案内容，取得了全体与会董事的认可。 2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 19 日召开，以现场与通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及其他法律法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《2023 年度总经理工作报告》；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票， 议案获得通过。 与会董事认真听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-021 东莞铭普光磁股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开 的第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议及 2023 年 5 月 12 日召开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的 议案》，为保证子公司的业务顺利开展，同意公司在 2023 年度为子公司向金融机 构申请授信、贷款、融资租赁等业务时提供累计不超过 10 亿元人民币的担保额 度。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式。担保审议额度有效 期为公司 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。 详细情况见 2023 年 4 月 18 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于 2023 年度 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-020 东莞铭普光磁股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 上述发明专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于充分发挥 发明名称：一种双相耦合电感器及电源 专利号：ZL 2017 1 1374822.6 专利类型：发明专利 专利申请日：2017 年 12 月 19 日 专利权人：东莞铭普光磁股份有限公司 授权公告日：2024 年 03 月 29 日 专利权期限：20 年（自申请日起算） 本发明实施例公开了一种双相耦合电感器及电源，包括第一磁芯、第二磁芯、 第一绕阻和第二绕阻，第一磁芯和第二磁芯正对相连；第一磁芯中与第二磁芯连 接的侧面设有 5 个磁柱，各个磁柱依次分别为第一边柱、第一副中柱、主中柱、 第二副中柱和第二边柱，每相邻两个磁柱之间形成一个线槽，各个线槽依次分别 为第一线槽、第二线槽、第三线槽和第四线槽；第一绕阻设有第一导体片、第二 导体片和第一非电极引脚；第二绕阻设有第三导体片、第四导体片和第二非电极 引脚；第一导体片、第二导体片、第三导体片和第四导体片分别设置于第一线槽、 第三线槽、第二线槽和第四线槽内。本发明实施例降低了双 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-019 专利类型：发明专利 专利申请日：2019 年 12 月 31 日 东莞铭普光磁股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")于近日取得一项中华人民共 和国国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体情况如下： 证书号：第 6824380 号 发明名称：用户信息保存方法、装置及存储介质、光模块 专利号：ZL 2019 1 1417914.7 董事会 2024 年 3 月 27 日 2 专利权人：东莞铭普光磁股份有限公司 授权公告日：2024 年 03 月 26 日 专利权期限：20 年（自申请日起算） 本申请公开一种用户信息保存方法、装置及存储介质、光模块，其中，该用 户信息保存方法包括：当接收到修改后的用户信息时，将所述修改后的用户信息 存储在缓存空间中；擦除目标存储空间中的已有用户信息，所述目标存储空间仅 用于存储所述用户信息；将所述修改后的用户信息写入到所述目标存储空间中。 本申请能够在完成修改用户的信息 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 东莞铭普光磁股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二四年三月 东莞铭普光磁股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"或"本保 荐人"）接受东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"铭普光磁"、"公司"或 "发行人"）的委托，担任铭普光磁本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称 "本次发行"）的保荐人，杨可意、陈李彬作为具体负责推荐的保荐代表人，为 本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理 办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称"《注 册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）等有 关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳 证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依 ...