东莞铭普光磁股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了强化东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、 法规、规章、规范性文件和《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，且至少有一 名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（含）提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报董事会批准产 生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加 强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等违法、违规行为，维护信息披露的公开、公 平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（本制度所称控股子公司是指公司持有 其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其 他安排能够实际控制的公司）。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保密工作 负责人，董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作 部门。 第四条 董事会办公室是公司 ...

第一章 总 则 第一条 为了规范东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保披露信息的真实性、准确 性、及时性与完整性，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律法规、其他规范性文件及 《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融 资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关 人员，以及法律法规规定的对上市、信息披露、停牌、复牌、退市等事项承担相 关义务的其他主体。 东莞铭普光磁股份有限公司 信息披露管理制度 第三条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-089 东莞铭普光磁股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资及合作的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构共同投资及合作的概述 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日分别 与深石（无锡）私募基金管理有限公司签订了《关于深圳深石美碳新能源私募股 权基金合伙企业（有限合伙）之业务合作协议》，与深石（无锡）私募基金管理 有限公司、深石万丰绿色发展（深圳）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） 签订了《深圳深石美碳新能源私募股权基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。 合伙企业总认缴出资额为人民币 2,000 万元，公司作为有限合伙人，拟以自有资 金认缴人民币 980 万元，占合伙企业认缴出资总额的 49%。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业投资机构共同投资及 合作的公告》（公告编号：2024-07 ...

国泰君安证券股份有限公司作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"铭 普光磁"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对铭普光磁本次调 整和确认子公司建设募投项目有关募集资金投入方式事项进行了审慎核查，核查 情况如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于东莞铭普光磁股份有限公司调整和确认 子公司建设募投项目有关募集资金投入方式的核查意见 一、募集资金投资项目的概述 （一）公司向特定对象发行股票的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞铭普光磁股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1513 号），公司已向特定 对象发行人民币普通股（A 股）股票 23,626,062 股，每股面值为人民币 1.00 元， 每股发行价格为 17.65 元（人民币元，下同），本次募集资金总额为 416,999,994.30 元，扣除本次发行费用（不含增值税）9,405,307.13 元，实际募集资金净额为 407,594,687.17 元。前述 ...

2024 年 10 月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层， 电话：（86）755-83025555；传真：（86）755-83025068,83025058 邮编：518048；网址：huashanglawyer.com 广东华商律师事务所 关于东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 关于东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 本所律师认为，公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公 司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、 地点和内容与《股东大会通知》的内容一致。公司本次股东大会的召集、召开程序 符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 致：东莞铭普光磁股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件的 规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞铭普光 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-085 东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间 1 参加本次股东大会的股东及股东代理人共648人，代表股份78,400,376股， 占公司有表决权股份总数 235,477,062 股的 33.2943%。其中，参加本次会议的 中小股东及股东代理人共 645 人，代表股份 1,740,454 股，占公司有表决权股份 总数 235,477,062 股的 0.7391%。 （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 14 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2024 年 10 月 1 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-086 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同时提请董事会授权公司及湖北铭普、泌阳铭普法定代表人负责与保荐人国 泰君安证券股份有限公司及各募集资金存放银行分别签署募集资金四方监管协 1 议等相关文件。 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 9 日以邮件、微信等方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 10 月 14 日召开，以现场及通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为 殷凌虹女士、李军印先生、李竞舟先生。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于新增募集资金专项账户并授权签署募集资金四方监管协议的 议案》 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-088 东莞铭普光磁股份有限公司 关于调整和确认子公司建设募投项目有关募集资金投 入方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召 开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 和确认子公司建设募投项目有关募集资金投入方式的议案》，同意公司调整对全 资子公司东莞市铭庆电子有限公司（以下简称"铭庆电子"）实施募投项目的投 入方式，将原计划向铭庆电子提供 27,459.47 万元无息借款用于建设募投项目， 调整为使用募集资金向铭庆电子增资 17,259.47 万元用于建设募投项目。同意公 司使用募集资金分别向全资子公司湖北铭普光通科技有限公司（以下简称"湖北 铭普"）增资 1,951.98 万元和提供无息借款不超过 9,200.00 万元、向全资子公 司泌阳县铭普电子有限公司（以下简称"泌阳铭普"）提供无息借款不超过 1,415.68 万元以实施募投项目"光模块及光器件产品改建项目 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-087 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 9 日以邮件、微信等方式发出。 2、本次监事会会议于 2024 年 10 月 14 日召开，以现场及通讯表决方式进行 表决。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中通讯出席监事为 霍润阳先生。 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 2 1、审议《关于调整和确认子公司建设募投项目有关募集资金投入方式的议 案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资和提供借款， 充分考虑了募投项目实施的实际情况，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在 影 ...