东莞铭普光磁股份有限公司 调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格及注销部分股票期权 上海君澜律师事务所 关于 之 法律意见书 二〇二三年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于东莞铭普光磁股份有限公司 调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 股票期权行权价格及注销部分股票期权之 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受东莞铭普光磁股份有限公司（以 下简称"公司"或"铭普光磁"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）《东莞铭普光磁股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就铭普光磁调整本次 激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权（以下简称"本次调整及注销"）相关 事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-135 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件、微信等方式发出。 2、本次监事会会议于 2023 年 10 月 27 日召开，以现场表决方式进行表决。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。 经审核，监事会认为： （1）公司实施了 2022 年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办 1 法》和公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划" 或"《激励计划》"）的规定，公司对本激励计划尚未行权的股票期权行权价格进 行相应调整，本激励计划股票期权的行权价格由 10.400 元/股调整为 10.367 元/ 股。此次调整符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形。 （2）公司 4 名激励对象因离职不再符合本激励 ...

经审核，我们认为：公司调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"或"《激励计划》"）股票期权行权价格及注销部分股票 期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的规定。本次调整行 权价格及注销事项在公司 2022 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围 内，已履行了必要的审核程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形。 因此，我们同意公司调整本激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权。 (以下无正文) 1 （本页无正文，为东莞铭普光磁股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十 一次会议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事： 林丽彬 东莞铭普光磁股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和规范性文件及《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我们对公司第四届董事会第三十一次会议《关于调整 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 东莞铭普光磁股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-05 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 湖北省资管 杨梦秋 江苏瑞华 李浩鹏 山西证券 陈南荣 东莞金控 钟尚均 参与单位名称及 国海证券 罗琨 人员姓名 中矿财富 熊威 平安资管 杨祺、蒋朝庆 江西大成 余天成 湘投基金 谢定安 时间 2023年 10月12日 (周四) 13:30-15:30 地点 湖北省黄冈市 湖北铭普光通科技有限公司会议室 铭普光通总经理 韩东 ...

广东华商律师事务所 关于东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 2023 年 10 月 中国深圳福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F.,22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F.,26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen,电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：东莞铭普光磁股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性文件的 规定，广东华商律师事 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-133 东莞铭普光磁股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 11 日 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 10 月 11 日 9:15 —9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的时间为 2023 年 10 月 11 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段 157 号东莞铭 普光磁股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间： 参加本次股东大会的股东及股东代理人共 13 人，代表股份 76,811,472 股， 占公司有表决权股份总数 211,520,000 股的 36. ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-132 东莞铭普光磁股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 是否为控 | 本次质 | 是否 | 股股东或 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 延期后 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 押延期 | 为补 | 质押起 | 原质押 | 质押 | 第一大股 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 质押到 | 质权人 | 名称 | 购回数 | 充质 | 始日 | 到期日 | 用途 | | | | | 东及其一 | 比例 | 比例 | 售股 | 期日 | 量（股） | 押 | 致行动人 | | | | | | | | | | | | | | | 中 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2023-127 东莞铭普光磁股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2023 年 9 月 20 日以邮件、微信等方式发出。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 等指定信息披露媒体上的《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期及相关授权有效期的公告》。 此议案尚需提交股东大会审议。 1 2、本次监事会会议于 2023 年 9 月 22 日召开，以现场表决方式进行表决。 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》； 同意 3 票，反对 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）对子公 司的管理，保证公司投资的安全，确保公司整体合并财务报表的真实可靠，维护 公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规 范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规章、规范性文件和《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（本制度所称控股子公司，是指公 司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第三条 在建立与实施对子公司的控制过程中，应当强化对以下关键方面 或者关键环节的风险控制，并采取相应的控制措施： (一)对子公司的组织及人员控制，通过选任董事长、总经理、财务总监等方 式行使出资人权力； (二)对子公司业务层面的控制，通过建立业绩目标控制、预算控制、重大投 资控制、筹资控制、利润分配控制、对外担保控制、对外捐赠控制、关联交易控 制、考核 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了完善东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东、债权人及全体员工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发 行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文 件及《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（本制度所称控股子公司是指公司 持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所出具验资报告，并由公司董事会按 ...