证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 东莞铭普光磁股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-05 ☑特定对象调研 ☑分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 PinPoint Dvaid Ni 参与单位名称及 Franklin Templeton Tony Sun 人员姓名 海通证券 余伟民 安联投信 Tiffany Chen 时间 2024年05 月14日 地点 香港国际金融中心一期 董事会秘书 王妮娜 上市公司接待人 员姓名 证券事务代表 李兰 交流主要内容包括： 1、公司的发展历程 【回复】铭普光磁成立于2008年，于2017年 9月在深交所上 市。电子事业部成立于2008年 6月;专业从事高精度高功率密 度电子元器件的研发、生产、销售；产品涵盖通信类和功率类 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-046 东莞铭普光磁股份有限公司 关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事 的议案》，公司董事会提名缪永林先生为公司第五届董事会独立董事候选人。 截至公司 2023 年度股东大会通知发出之日，缪永林先生尚未取得独立董事 资格证书。根据深圳证券交易所有关规定，缪永林先生已书面承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司董事会收到缪永林先生的通知，其已按照相关规定参加了深圳证 券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易 所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 东莞铭普光磁股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 10 日 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-043 东莞铭普光磁股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举 工作。 2024 年 4 月 28 日，公司召开第四届监事会第三十四次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》。本届监事会提名郑庆雷先生、 霍润阳先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。 上述两位股东代表监事候选人需提交股东大会审议,以累积投票制进行逐项 表决。两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会 选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议 通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-041 东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年 4 月 29 日 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举工作。 2024 年 4 月 28 日，公司召开职工代表大会，会议选举叶子红先生为公司第 五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期与第五届监事会一致。职工代 表监事叶子红先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第 五届监事会。 该职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》等法律法规规定的有关监事 任职的资格和条件。公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一， 符合相关法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 东莞铭普光磁股份有限公司 监事会 ...

东莞铭普光磁股份有限公司 章程 二○二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 | 董 | 事 19 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总裁（总经理）及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | | 监事会 28 | | 第一节 | | 监事 28 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | | 财务会 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。 2024 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董 事的议案》。经公司第四届董事会提名并经董事会提名委员会审查，本届董事会 同意提名杨先进先生、李竞舟先生、杨先勇先生、杨忠先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人，同意提名殷凌虹女士、李军印先生、缪永林先生为公司第五 届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。 公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计将 不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人殷凌虹女士、李军印先生已取 得 ...

之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东莞铭普光磁股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 东莞铭普光磁股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人殷凌虹，作为东莞铭普光磁股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 ，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违 ...

证券代码: 002902 证券简称: 铭普光磁 提名人东莞铭普光磁股份有限公司董事会现就提名缪永林 东莞铭普光磁股份有限公司 5届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任东莞铭普光磁股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东莞铭普光磁股份有限公司股份有限公司第5届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ ...

东莞铭普光磁股份有限公司 融资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称"公司"）融资业 务的内部控制，有效防范融资风险，降低融资成本，防止融资过程中的差错与舞 弊，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性法律文件和 《东莞铭普光磁股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第五条 公司在建立和实施融资内部控制制度中，强化以下关键方面或者关 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（本制度所称控股子公司是指公司 持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第三条 本制度所称融资，是指公司为了满足生产经营发展需要，通过发行 股票、债券或者银行借款等形式融入资金的活动。包括权益性融资和债务性融资 两种方式。 权益性融资是指融资结束后增加权益资本的融资，包括发行股票、配股、可 转换公司债券等；债务性融资是指融资结束后增加负债的融资，包括向银行或非 银行金融机构贷款、发行债券、融资租赁、票据融资和开具保函等。 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划。公司融资 ...

证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2024-037 东莞铭普光磁股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 25 日以邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 28 日召开，以现场与通讯表决方式进行 表决。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为 李洪斌先生、张志勇先生、林丽彬女士、王博先生。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及其他法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》；同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 公司总股本因回购注销限制性股票、股票期权自主行权及向特定对象发行 股票事项合计增加 23,95 ...