宇环数控机床股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李冬茹作为宇环数控机床股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宇环数控机床股份有限公司董事 会提名为宇环数控机床股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宇环数控机床股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：___ ...

宇环数控机床股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宇环数控机床股份有限公司董事会现就提名李冬茹为宇环数 控机床股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为宇环数控机床股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宇环数控机床股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

宇环数控机床股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宇环数控机床股份有限公司董事会现就提名李荻辉为宇环数 控机床股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为宇环数控机床股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宇环数控机床股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期届满。 鉴于公司董事会、监事会换届工作正在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关 工作的连续性和稳定性，公司本次董事会、监事会的换届工作将适当延期，董事会各 专门委员会、高级管理人员的任期将相应顺延。 特此公告。 宇环数控机床股份有限公司 董事会 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-037 宇环数控机床股份有限公司 2024 年 11 月 24 日 在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会、监事会全体成 员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等 有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工 作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 1 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-036 1、公司 2023 年限制性股票激励计划中 7 名激励对象因为个人离职原因，已不 符合激励条件，公司回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票 70,000 股，注销 股份占注销前总股本 155,875,000 股的 0.045%，回购价格为授予价格加上银行同期 存款利息，回购资金总额为人民币 729,558.66 元。 2、截止本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司完成回购注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司注册资本将由 155,875,000 元减少至 155,805,000 元，股份总数由 155,875,000 股减少至 155,805,000 股。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第四 届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分 已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销 7 名激励对象所持有 的已获授但尚未解除限售的限制性股票 7 万股。本次回购注销事项已经于 2024 年 9 月 19 日召开的 20 ...

Group 1: Company Overview and Financial Performance - YuHuan CNC Machine Tool Co., Ltd. achieved a revenue of 323 million CNY in the first three quarters of 2024, representing a year-on-year growth of 7.62% [1] - The revenue distribution by business segment is as follows: Consumer Electronics 45.87%, Automotive Parts 6.57%, Energy and Power 18.98%, and Others 28.58% [1] Group 2: Energy and Power Segment - The energy and power segment has seen rapid revenue growth, primarily focused on smart equipment, including projects like the TBEA Intelligent Testing Station and automation sampling equipment for metallurgy and energy industries [1] - The overall gross margin for the energy and power segment is approximately 20%-30% [1] Group 3: Stock Incentive Plan - The stock incentive plan for 2023 involves a phased unlocking of restricted stock with ratios of 40%, 30%, and 30% for the years 2024, 2025, and 2026, respectively [2] - This year, the amortization cost of the stock incentive plan is the highest due to the accounting policies and unlocking arrangements [2] Group 4: Research and Development - As of September 30, 2024, the R&D expenses amounted to 31.1572 million CNY, reflecting a year-on-year increase of 17.29% [2] - New product promotion is primarily conducted through exhibitions and trade shows, including several significant domestic and international events [2] Group 5: Market Insights and Acquisitions - The company has acquired Southern Machine Tool, entering the puller market, with notable international competitors including Hoffman Group, Yamazaki Mazak, and others [3] - The downstream applications for pullers include automotive, power equipment, rail locomotives, wind power, engineering machinery, shipping, and home appliances [3] - In 2023, the import value of pullers in China increased by 90.99% [3] Group 6: Grinding Machines - Grinding machines can be categorized into CNC flat grinding machines, CNC internal grinding machines, CNC external grinding machines, and CNC vertical grinding machines [3] - From January to June 2024, the import value of grinding machines was 440 million USD, marking a year-on-year growth of 9.2%, accounting for 16% of the total metal processing machine imports [3]

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-035 与会董事认真审议了公司《2024 年第三季度报告》，认为报告的编制和审 核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 公司 2024 年第三季度报告中的财务信息在提交董事会审议前已经公司第四 届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。 二、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及子公司 拟向银行申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际 审批的授信额度为准），授信内容包含但不限于：贷款、贸易融资、票据贴 宇环数控机床股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥122,408,901.92, an increase of 15.39% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥7,653,858.46, a decrease of 44.17% year-over-year[3] - Net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥3,838,531.79, down 68.80% from the previous year[3] - Basic earnings per share were ¥0.05, a decrease of 44.44% year-over-year[3] - The company recorded a net profit of ¥13,249,881.24 for the period, a decrease of 74.03% compared to the previous year[7] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥322,801,198.08, an increase of 7.3% compared to ¥299,931,663.69 in Q3 2023[13] - Net profit for Q3 2024 was ¥13,249,881.24, a decrease of 74% compared to ¥51,012,133.79 in Q3 2023[14] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 is CNY 13,249,881.24, compared to CNY 51,012,133.79 in the previous period, reflecting a significant decline[15] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 are both CNY 0.09, down from CNY 0.25 in the same period last year[15] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥106,850,250.59, a decline of 39.49% compared to the same period last year[3] - Cash inflow from operating activities for Q3 2024 is CNY 206,221,152.74, a decrease from CNY 242,962,136.85 in the previous year[16] - Net cash flow from operating activities is negative CNY 106,850,250.59, compared to negative CNY 76,600,394.28 in the same period last year[16] - Cash inflow from investment activities is CNY 1,157,176,732.96, up from CNY 792,950,121.15 in the previous year[17] - Net cash flow from investment activities is CNY 114,390,969.98, a recovery from negative CNY 6,816,699.30 in the previous year[17] - Cash outflow from financing activities is CNY 31,785,000.00, compared to CNY 22,811,089.90 in the previous year[17] - The ending balance of cash and cash equivalents is CNY 181,925,155.36, an increase from CNY 87,005,489.38 in the previous year[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the period were ¥1,107,001,545.68, down 3.78% from the end of the previous year[3] - The company's total assets decreased to ¥1,107,001,545.68 from ¥1,150,507,353.05 year-over-year, a decline of approximately 3.8%[12] - Total liabilities decreased to ¥287,047,775.37 from ¥330,607,806.04, representing a reduction of about 13.2%[12] - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 226,082,432.83 to CNY 197,281,160.03, a decline of approximately 12.9%[10] - Total current assets decreased from CNY 886,505,524.19 to CNY 845,912,088.71, a decline of about 4.6%[10] Accounts and Expenses - The company reported a significant increase in accounts receivable by 133.49% to ¥206,436,597.84, indicating delayed collections[6] - Accounts receivable increased significantly from CNY 88,413,512.31 to CNY 206,436,597.84, representing an increase of about 133.4%[10] - Management expenses rose by 60.20% to ¥48,082,614.07, primarily due to increased equity incentive costs[7] - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥31,157,233.66, an increase of 17.5% from ¥26,564,420.84 in Q3 2023, indicating a focus on innovation[13] - The company reported a significant reduction in contract liabilities from ¥54,438,224.01 to ¥25,050,556.46, a decrease of approximately 54%[12] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 27,503[8] - The total number of shareholders with voting rights restored for preferred shares is not applicable[9] - The company has no significant changes in the number of preferred shareholders and their holdings[10] Other Information - The company received government subsidies amounting to ¥2,129,246.36 during the quarter, contributing to its non-recurring gains[4] - The company has a long-term equity investment of CNY 867,824.32, unchanged from the previous period[10] - Inventory decreased from CNY 192,136,383.68 to CNY 171,171,183.80, a reduction of approximately 10.9%[10] - The company reported a significant increase in prepayments from CNY 4,131,530.26 to CNY 13,813,713.86, an increase of approximately 234.5%[10] - The company has not undergone an audit for the Q3 report[18] - The company has no new strategies or significant events reported in the other important matters section[10]

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-036 宇环数控机床股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第二十二次 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送 达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 10 月 19 日向各位监事发出，本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司 法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公 司 2024 年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第四届 董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于继续使用部 分闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健， 资金充裕，合理利用闲置自有资金可获取较好的投资回报，提高公司资金使用效率。 在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟继续使用不超过人民币 55,000 万元 的闲置自有资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循 环滚动使用。 上述事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资品种：为控制风险，投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性 高、流动性好的低风险理财产品。 2、额度及期限：最高额度不超过人民币 55,000万元，该额度自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内可滚动使用。 3、实施方式：公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决 策权并签署相关文 ...