证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-024 宇环数控机床股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了公 司第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大会"）。现将 本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：宇环数控机床股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十次 会议审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东 大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会 ...

关于宇环数控机床股份有限公司 回购注销部分已获授但尚未解除限售的 限制性股票的法律意见书 湖南启元律师事务所 二零二四年八月 1 致：宇环数控机床股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受宇环数控机床股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"激励计 划"或"本激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问，并就公司回 购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事项出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（2018年修订）（以 下简称"《管理办法》"）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，对本次股权激励计划所涉及的有关事实进行了核查和验证，出 具本《法律意见书》。 为出具本《法律意见书》，本所特作如下声明： （一） 本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国 证监会、证券交易所的有关规定以及本《法律意见书》出具日以前已经 ...

国投证券股份有限公司 关于宇环数控机床股份有限公司 继续使用部分募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"， 曾用名为安 信证券股份有限公司）作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称"宇环数控"、 "公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深 圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》、《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定， 对公司继续使用部分募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查情 况和保荐意见如下： 1 于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-004）。湖南宇环智能装备 有限公司（以下简称"宇环智能"）在中信银行股份有限公司长沙福元路支行开设 了募集资金专项账户（以下简称"专户 2"），公司、宇环智能及保荐机构于 2019 年 5 月 27 日与中信银行股份有限公司长沙福元路 ...

宇环数控机床股份有限公司 公 司 章 程 二零二四年八月 | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 29 | | ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-021 宇环数控机床股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 4、2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并同时披 露了《宇环数控机床股份有限公司关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信 息知情人买卖公司股票情况的自查报告》； 5、2023 年 11 月 24 日，公司分别召开了第四届董事会第十六次会议和第四 届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议 案》，确定以 2023 年 11 月 24 日作为激励计划的授予日，向 142 名激励对象授 予 364.00 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 上市公司核算的 | | 2024年期初 | | 2024年1-6月住米累 2024年1-6月 | | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 天系 | 会计科目 | 往来资金余额 | (不含利息) | 利息 | 金额 | 2024年6月30日 往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | (如何) | | | | | | 屈企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 时属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | ...

宇环数控机床股份有限公司 公司章程修订对照表（2024 年 8 月） | 序号 | 修订前 | 修订后 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经依法登记，公司 | 围：一般项目：数控机床制造；数控机 | | | 的经营范围：数控及普通机 | 床销售；金属加工机械制造；机床功能 | | | 床、工业机器人及其关键功能 | 部件及附件制造；机床功能部件及附件 | | | 部件、机械配件、金属材料的 | 销售；工业机器人制造；工业机器人销 | | | 制造和销售：自动化设备生 | 售；工业机器人安装、维修；金属材料 | | 1 | 产、组装、调试、研发、销 | 制造；金属材料销售；专用化学产品制 | | | 售；磨削、研磨抛光材料的研 | 造（不含危险化学品）；专用化学产品 | | | 发、生产、销售。（依法须经 | 销售（不含危险化学品）；电子、机械 | | | 批准的项目，经相关部门批准 | 设备维护（不含特种设备）；劳务服务 | | | 后方可开展经营活动）。 | （不含劳务派遣）；非居住房地产租 | | | | 赁。（除依法须经批准的项目外，凭营 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 编号：2024-006 | --- | --- | --- | --- | |--------------|--------------|------------------|----------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | 媒体采访 | | 投资者关系活 | 业绩说明会 | 新闻发布会 | 路演活动 | | 动类别 | 现场参观 | 其他（电话会议） | | 国盛证券、银河证券、华夏基金、广发基金、银华基金、九泰基金 参与单位名称 工银瑞信、人寿养老、国寿养老、和聚投资、凯联资本、普行资产 及人员姓名 时间 2024 年 7 月 24 日 地点 北京 上市公司接待 人员姓名 副总经理、董事会秘书 易欣女士 1、公司基本情况介绍 2、公司前期发布了 2024 年半年度业绩预告，请说明业绩下降主要原 因？ 答：公司 2024 年 7 月 9 日发布了《宇环数控机床股份有限公司 2024 年半年度业绩预告》， 公司 2024 年上半年预计归属上市公司股 投资者关系 东净利润和扣除非经常性损益后的净利润均同比下降，其主要原因 活动主要内容 是：公司 202 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-016 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 | （二）业绩预告情况:同向下降 | | --- | | 项目 | | | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利： | 480.00 | 万元- | 600.00 | 万元 | 盈利：2430.59 | 万元 | | | 比上年同期下降： | | | 75.31% - | 80.25% | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：130 - | 万元 | 170 | 万元 | | 盈利：1742.67 | 万元 | | | 比上年同期下降： | | 90.24% - | | 92.54% | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.0308 | | 元/股–0.0385 | | 元/股 | 盈利：0.16 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告未经会计师事务所审 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024- 015 宇环数控机床股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开的 第四届董事会第十八次会议及于 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会 审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》， 同意公司注册资本由 15,223.5 万元增加至 15,587.5 万元， 总 股 本 由 152,235,000 股增加至 155,875,000 股。具体内容详见公司在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2024-009）。 公司已于近日完成相关工商变更及公司章程修正备案登记手续，并取得了湖 南省市场监督管理局换发的《营业执照》。 | 序号 | 变更事项 | 原登记内容 | 变 ...