信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 1.1 为规范宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁免行为，确 保公司及相关信息披露义务人依法依规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》等法律法规、规范性文件及《宇环数控机床股份有限公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 宇环数控机床股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 宇环数控机床股份有限公司 1.2 公司和相关信息披露义务人按照《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所 其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 1.3 公司和相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥 用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法 行为。 1.4 公司和相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程 序后实施，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，以及接受深圳证券交易所对有 关信息暂缓、豁免披露事项的事后监管。 ...

宇环数控机床股份有限公司独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 1.1 为进一步规范宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议的 议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《宇环数控机床股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《宇环数控机床股份有限公司独立董事工作制度》等有 关规定，结合公司实际情况，特制定本工作细则。 1.2 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。公司应当定期或者不定期召 开独立董事专门会议。 1.3 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 宇环数控机床股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 1.4 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、法规、规章、规范 性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程 ...

宇环数控机床股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第二章 人员组成 2.1 战略发展委员会成员由三名董事组成。 2.2 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名， 并由董事会选举产生。 宇环数控机床股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总则 1.1 为适应宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《宇环数控机床股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员 会（以下简称"战略发展委员会"），并制定本工作细则。 1.2 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议。 3.1 战略发展委员会的主要职责权限： 3.1.1 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 3.1.2 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； 3.1.3 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大 ...

宇环数控机床股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 宇环数控机床股份有限公司董事会审计委员会工作细则 公司应当在《公司章程》中对审计委员会的组成、职责等作出规定。董事会 负责制定审计委员会工作规程，明确审计委员会的人员构成、任期、职责范围、 议事规则、档案保存等相关事项。 2.2 审计委员会召集人应当由独立董事中的会计专业人士担任，负责主持委 员会工作。其中，会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： 2.2.1 具有注册会计师资格； 1.2 审计委员会是董事会依据相关法律法规设立的专门工作机构，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督与评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的设立 2.1 公司应当设立审计委员会，审计委员会的构成应当满足以下条件： 2.1.1 由三名以上董事构成； 2.1.2 成员不得在公司担任高级管理人员； 2.1.3 独立董事应当过半数； 第一章 总则 1.1 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作 的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"公司法"）、《上市公司治理准则》（以下简称"治理 ...

宇环数控机床股份有限公司 股东会议事规则 宇环数控机床股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 1.1 为了规范宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规章、《宇环数控机床股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）的规定，制定本规则。 1.2 公司应当严格按照法律、法规、规章、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 1.3 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 1.4 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计 年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情形之一的，临时股东会应 当在 2 个月内召开： 1.4.1 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 ...

宇环数控机床股份有限公司 独立董事工作制度 宇环数控机床股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 1.1 为进一步完善宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，充分发 挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规章及《宇环数控 机床股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作制度。 1.2 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 1.3 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、法规、规章、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨 ...

宇环数控机床股份有限公司 董事会议事规则 宇环数控机床股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 1.1 为了进一步规范宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据现行适用的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《宇环数控机床股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 1.2 公司依法设立董事会。董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，维护公司 和全体股东的利益，在公司章程和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策。 第二章 董事会的组成与下设机构 2.1董事会由7名董事组成，设董事长1人。其中，独立董事3人。董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 2.2董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略与发展委员会，专门 委员会应制定工作细则，由董事会批准后生效。专门委员会对董事会 ...

宇环数控机床股份有限公司 内部审计制度 宇环数控机床股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 1.1 为加强宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司的管理和监 督，防范经营风险，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控 制基本规范》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《宇环数控机床股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，结合本公司内部审计工作的实际 情况，制定本制度。 1.2 适用范围： 公司设内部审计部门，负责公司内部审计，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息等事项进行监督检查；对公司各职能部门、分支机构、控股子公司及其主要工作 人员依法履行公司职务的情况进行审计监督。 1.3 审计部门与人员： 1.3.1 内部审计部门对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作，在监督检查过程 中接受审计委员会的监督指导。在董事会及其审计委员会闭会期间，日常工作受董事长的 领导； 1.3.2 内部审计部门应当保持独立性，依据法律、法规、规章和公司有关规定行使内 部审计工作职权 ...

宇环数控机床股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 宇环数控机床股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 1.1 为进一步完善宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，维护信息 披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况， 制定本制度。 1.2 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。 1.3 公司内幕信息知情人应知悉《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律、法规、规 章、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法 违规的交易。 1.4 公司董事会领导并总体负责内幕信息及其知情人的管理事务。公司各部门负责人、公 司控股子公司的经理或执行公司事务的董事、各项目组负责人、各关联单位的相关负责人， 为各部门、单位、项目组内幕信息及其知情人管理的第一责任人，对本部门、单位、项目组 等的内幕信息及其知情人管理工作负责；中介服务机构在与公司合作中可能产生的内幕 ...

宇环数控机床股份有限公司 投资者关系管理制度 宇环数控机床股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 1.1 为促进和完善宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范公司 投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司投资者关系管理工作指引》及其他相关法律、法规、规章，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 1.2 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等 工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公 司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 2.1 投资者关系管理的基本原则： 2.1.1 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符 合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普 遍遵守的道德规范和行为准则； 2.2 投资者关系管理的目的： 2.2.1 通过充 ...