宇环数控机床股份有限公司 董事会秘书工作制度 宇环数控机床股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章 总则 1.1 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管 理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法 律、法规、规章及《公司章程》的规定，特制定本工作制度。 1.2 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会 秘书对公司和董事会负责，承担法律、法规、规章及《公司章程》对公司高级管理人员所要 求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 1.3 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人员及公司有关人员 应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议， 查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所 报告。 第二章 任职资格 2.1 董事会秘书的任 ...

宇环数控机床股份有限公司 接待特定对象调研采访工作制度 宇环数控机床股份有限公司 接待特定对象调研采访工作制度 第一章 总则 1.1 为进一步规范宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）接待特定对象调 研、采访等相关活动，维护信息披露的公平性，切实保护中小投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 1.2 特定对象包括但不限于： 1.2.1 从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； 1.2.2 从事证券投资的机构、个人及其关联人； 1.2.3 新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； 1.2.4 持有公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人； 1.3.3 与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； 1.3.4 与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立未来重大经营计划， 获得专利、政府部门批准，签署重大合同； 1.3.5 与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息； 1.3.6 应予披露的交易和关联交易事项有关的信息； 1.3.7 有关法律、行政法规、部门规章 ...

宇环数控机床股份有限公司 信息披露管理制度 宇环数控机床股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 1.1为加强对宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作的管理，规 范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司全体股东的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 信息披露管理办法》（以下简称"《披露办法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《宇 环数控机床股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 本制度由公司各部门、各（分）子公司共同遵守执行，公司有关人员应当按照本制度履 行有关信息的内部报告程序，并履行信息披露义务。 1.2本制度所称信息披露是指将可能对公司股票价格产生重大影响而投资者尚未得知 的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息，在规定的时间内，通过深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定条件的媒体（以下简称"符合条件媒体"），以规定的方式向社会 ...

宇环数控机床股份有限公司 公 司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 | | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 | 31 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | | 总经理 ...

董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 1.1 为加强公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》等有关法律、行政法规、规章及《宇环数控机床股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 宇环数控机床股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 宇环数控机床股份有限公司 1.2 本制度适用于本公司董事和高级管理人员。本制度所称高级管理人员是指《公司章程》 规定的，由公司董事会聘任的公司高级管理人员。 1.3 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的 所有本公司股份。上市公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 1.4 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券 法》等法律、法规、规章、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁 ...

宇环数控机床股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 宇环数控机床股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 1.1 为规范宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）与控股股东 及其他关联方的资金往来，建立防止控股股东及关联方占用本公司资金的长效机制，杜 绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制 定本办法。 1.2 本办法所称控股股东，是指持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东，或持有 股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产 生重大影响的股东。 1.3 公司及纳入公司合并会计报表范围的全资子公司、控股子公司与公司控股股东、 实际控制人及其他关联方之间的资金往来适用本制度。 1.4 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 1.5 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用，是指控股 股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。非经营 性资金占用，是指公 ...

宇环数控机床股份有限公司独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 1.1 为进一步规范宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议的 议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《宇环数控机床股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《宇环数控机床股份有限公司独立董事工作制度》等有 关规定，结合公司实际情况，特制定本工作细则。 1.2 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。公司应当定期或者不定期召 开独立董事专门会议。 1.3 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 宇环数控机床股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 1.4 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、法规、规章、规范 性文件、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程 ...

信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 1.1 为规范宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁免行为，确 保公司及相关信息披露义务人依法依规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》等法律法规、规范性文件及《宇环数控机床股份有限公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 宇环数控机床股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 宇环数控机床股份有限公司 1.2 公司和相关信息披露义务人按照《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所 其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 1.3 公司和相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥 用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法 行为。 1.4 公司和相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程 序后实施，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，以及接受深圳证券交易所对有 关信息暂缓、豁免披露事项的事后监管。 ...

宇环数控机床股份有限公司 股东会网络投票工作制度 宇环数控机床股份有限公司股东会网络投票工作制度 第一章 总则 1.1 为规范宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的表决 机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、法规、 规章、规范性文件和《宇环数控机床股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制订本制度。 1.2 本制度所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是 指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股东行 使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统。 1.3 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投票 服务，方便股东行使表决权。上市公司股东会现场会议应当在深交所交易日召开。 1.4 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使 表决权。 1.5 公司可以与深圳证券交易所指定的深圳证券信息有限公司（以下简称"信 息公司"）签订服务协议，委托信息公司提供公司股东会网络 ...

宇环数控机床股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第二章 人员组成 2.1 战略发展委员会成员由三名董事组成。 2.2 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名， 并由董事会选举产生。 宇环数控机床股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总则 1.1 为适应宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《宇环数控机床股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员 会（以下简称"战略发展委员会"），并制定本工作细则。 1.2 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议。 3.1 战略发展委员会的主要职责权限： 3.1.1 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 3.1.2 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； 3.1.3 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大 ...