宇环数控机床股份有限公司 市值管理制度 （2025年4月） 第一章 总则 （一）合规性原则 公司的市值管理行为应当建立在法律、法规及监管规则的 基础上。 （二）科学性原则 公司的市值管理应当采用科学的、系统的方式开展，不得 违背市值管理的内在逻辑。 第一条 为切实推动宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）提升投资 价值，增强投资者回报，加强公司市值管理，维护公司、投资者及其他利益相关方 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范 性文件及《宇环数控机床股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投资 价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投 资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运 用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息 披露质量和透明度，必要时积极采取措施 ...

宇环数控机床股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李冬茹） 2024 年度，本人作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独 立董事勤勉尽职的义务。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内本人出席会议的情况如下： 李冬茹，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，中共党员、工学学士、 高级工程师。历任原机械工业部精密机床修理总站副科长，原机械工业部机床工具 司、原机械电子部基础装备司担任副处长、处长，原国家机械工业局行业管理司担 任处长，中国机械工业联合会科技工作部、奖励办公室担任副秘书长兼主任，并历 任沈阳机床集团昆明机床股份有限公司独立董事、安徽全柴动力股份有限公司独立 董事、通用技术集团沈阳机床有限责任公司独立董事。现任中国机械工业联合会专 家委委员、机科发展科技股份有限公司独立董事。2024 年 12 月 ...

宇环数控机床股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（苟卫东） 报告期内，本人担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员 会委员和审计委员会委员。2025 年 12 月 30 日，本人任期届满不再担任公司独立董 事及董事会各专门委员会委员职务。 （一）股东大会及董事会情况 本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅 第 1 页 共 7 页 2024 年度，本人作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独 立董事勤勉尽职的义务。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 苟卫东，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，中共党员、硕士学历、 高级工程师/研究员。1983 年 7 月至 1996 年 4 月，在青海第一机床厂担任设计员、设 计室主任及技术处副处长；1996 年 5 月至 1999 ...

宇环数控机床股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，公司对天健会计师事务所 2024 年 审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 1 / 4 | 项目组成员 | 姓名 | 成为注册 | 开始从事上 | 开始在本 | 开始为本公 | 近三年签署或复核上市公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 会计师的 | 市公司审计 | 所执业的 | 司提供审计 | 司审计报告情况 | | | | 时间 | 的时间 | 时间 | 服务的时间 | | | 项目合伙人 | 李永利 | 1995 年 | 1995 年 | 1994 年 | 2024 年 | 近三年共签署或复核上市 | | | | ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-012 宇环数控机床股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开 的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司会 计政策变更的议案》。本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简 称"财政部"）相关规定进行的相应变更；本次会计政策变更不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 2、变更后采取的会计政策 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 17 号》，明确了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"等相关规定，该解释规定自 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-015 宇环数控机床股份有限公司 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长许世雄先生、独立董事李荻辉女士、 副总经理兼董事会秘书易欣女士，副总经理兼财务总监杨任东先生（如遇特殊情况， 参会人员可能进行调整）。 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2025年4月15日17：00前访问 http://irm.cninfo.com.cn进入公司问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 宇环数控机床股份有限公司 董事会 2025年4月7日 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月9日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露《2024年年度报告》及摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公 ...

宇环数控机床股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 宇环数控机床股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 纳入评价范围的单位包括：宇环数控机床股份有限公司以及所有控股子公司， 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的100%。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...

宇环数控机床股份有限公司 2024 年年度财务报告 宇环数控机床股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 宇环数控机床股份有限公司 2024 年年度财务报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 07 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕2-194 号 | | 注册会计师姓名 | 李永利、吴佳林 | 审计报告正文 宇环数控机床股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宇环数控机床股份有限公司（以下简称宇环数控公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了宇环数控公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-014 宇环数控机床股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1692号文）核准，公司公开发行人民币普 通股（A股）2,500.00万股，发行价格为每股12.78元，募集资金总额为人民币 31,950.00万元，扣除发行费用4,682.56万元，本次募集资金净额为27,267.44万元。 以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月9日出 具的天健验[2017]2-30号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集 资金专户。 （二）募集资金使用和结余情况 2024 年度公司实际未使用募集资金，2024 年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为 139.62 万元。 2024 年度募集资金存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范 ...

经核查独立董事苟卫东、李冬茹、李荻辉、文颖的任职经历以及签署的相关自 查文件，报告期内上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东、实际控制人公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，也不存在影响其 独立性的其他情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 宇环数控机床股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 7 日 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，宇环 数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度独立董事苟 卫东（因任期届满已离任）、李冬茹、李荻辉、文颖的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 宇环数控机床股份有限公司董事会 ...