宇环数控机床股份有限公司董事会审计委员会 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履 行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独 立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公 司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审 议通过《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所 为公司 2024 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。 关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》 等规定和要求，宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、年审会计师事务所履 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作的负责人 ： 会计机构负责人： 第 3 页 共 7 页 2024年度 | 编制单位：宇环数控机床股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用累计 发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还累计发生金 | 2024年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-013 宇环数控机床股份有限公司 关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计意见为标准的无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开了第五 届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期 1 年。同时拟提请股东大会授权董事会根据公司 审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合 伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。现将相关事宜公告如下 ...

宇环数控机床股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 宇环数控机床股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履 行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议， 全体董事勤勉尽责开展各项工作，确保公司规范运作和持续稳健发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度重点工作计划报告如下： 一、2024 年度公司经营与发展情况 2024 年，受地缘政治以及国内外经济环境变化影响，我国机床工具行业实现营业收 入 10,407 亿元，同比下降 5.2%，实现利润总额 265 亿元，同比下降 76.6%，利润空间 持续收窄。面对宏观经济环境和行业经济形势不确定性增加的严峻形势，在董事会的领 导下，公司管理层以技术创新为引领，通过数控高端磨床研发和对外战略投资布局，充 分把握行业政策机遇与新兴产业、新技术领域的市场需求，不断加大新市场的拓展力度， 实现了营业收入的新突破，为全面推动公司高质量发展奠定了坚实的基础。 报告期 ...

宇环数控机床股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 宇环数控机床股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事 的共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，认真履行监督职能，对公司依法运作、关联交易、重大事项、 董事会成员及高管人员履行职责等情况进行监督，切实维护公司和广大股东合法权益， 有效促进了公司规范运作和发展。现将 2024 年监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定履行职责，对公 司运作、财务情况等进行监督，发表监事会意见；并列席了公司董事会和股东大会。 2024 年，根据有关规章制度要求和公司的实际情况，公司监事会共召开 8 次会议，具 体情况如下： （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》等规章制度的要求认真履行职责，积极参 ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司审 计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能 力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查，并就公司拟续聘 2025 年审 计机构发表审核意见如下： 宇环数控机床股份有限公司审计委员会 关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的意见 2025 年 月 日 我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的 资质要求，具有上市公司审计工作的丰富经验，具备足够的独立性、专业胜任能 力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第二次会议审议。 李荻辉 钱文晖 文颖 （以下无正文） （本页无正文，为《宇环数控机床股份有限公司审计委员会关于同意拟续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的意见》之签字页） 委员签字： ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-016 宇环数控机床股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开了公司 第五届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于提请公司召开 2024 年年度股东大会 的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度 股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大会"）。现将本次会议的有关情 况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：宇环数控机床股份有限公司 2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 4 月 7 日召开第四届董事会第二次会 议审议通过了《关于提请公司召开 2024 年年度股东大会的议案》。本次股东大会召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 1 ...

宇环数控机床股份有限公司监事会 关于公司内部控制自我评价报告的意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及宇环数控 机床股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等相关法律法规、规章制 度的有关规定，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了详细的调查 和评估、对公司《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核并发表了 如下意见： 2025 年 月 日 监事会认为公司根据自身经营情况，认真落实《企业内部控制基本规范》及 其配套指引等相关规定，建立了良好的公司治理结构与相关业务控制制度，形成 了较为完整、有效的内部控制体系，保障了公司各项业务正常进行，符合公司现 阶段经营管理发展需求。报告期内，未发现公司违反《企业内部控制基本规范》 等有关法律法规及公司内部控制制度的情形。公司《2024 年度内部控制自我评 价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。 （以下无正文） （本页无正文，为《宇环数控机床股份有限公司监事会关于公司内部控制自我评 价报告的意见》之签字页） 李海燕 戴盛 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-007 宇环数控机床股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结 合的方式已于 2025 年 3 月 27 日向各位监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 二、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议通过。 三、审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 本次会议由监事会主席李海燕女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成 决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 《公司 2024 年度监事会工作报告 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-006 宇环数控机床股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结 合的方式已于 2025 年 3 月 27 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 《公司 2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》和《董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。本项议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议通过。 三、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事审议，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2024 ...