证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-012 宇环数控机床股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开 的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司会 计政策变更的议案》。本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简 称"财政部"）相关规定进行的相应变更；本次会计政策变更不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 2、变更后采取的会计政策 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 17 号》，明确了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"等相关规定，该解释规定自 ...

宇环数控机床股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，公司对天健会计师事务所 2024 年 审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 1 / 4 | 项目组成员 | 姓名 | 成为注册 | 开始从事上 | 开始在本 | 开始为本公 | 近三年签署或复核上市公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 会计师的 | 市公司审计 | 所执业的 | 司提供审计 | 司审计报告情况 | | | | 时间 | 的时间 | 时间 | 服务的时间 | | | 项目合伙人 | 李永利 | 1995 年 | 1995 年 | 1994 年 | 2024 年 | 近三年共签署或复核上市 | | | | ...

宇环数控机床股份有限公司 2024 年年度财务报告 宇环数控机床股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 宇环数控机床股份有限公司 2024 年年度财务报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 07 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕2-194 号 | | 注册会计师姓名 | 李永利、吴佳林 | 审计报告正文 宇环数控机床股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宇环数控机床股份有限公司（以下简称宇环数控公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了宇环数控公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基 ...

宇环数控机床股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 宇环数控机床股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 纳入评价范围的单位包括：宇环数控机床股份有限公司以及所有控股子公司， 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计 占公司合并财务报表营业收入总额的100%。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...

（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司对 2024 年 12 月末存在可能发生减值迹象的应收款项、存货等资产进行全 面清查和进行减值测试后，2024 年度计提各项资产减值准备共计 1,016.62 万元，具 体如下： 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-011 宇环数控机床股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开的第五 届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《公司关于计提资产减 值准备的议案》。公司本次计提的信用减值准备和资产减值准备合计 1,016.62 万元， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要 求，为真实、准确反映公司资产价值及经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行 了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作的负责人 ： 会计机构负责人： 第 3 页 共 7 页 2024年度 | 编制单位：宇环数控机床股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用累计 发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还累计发生金 | 2024年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司审 计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能 力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查，并就公司拟续聘 2025 年审 计机构发表审核意见如下： 宇环数控机床股份有限公司审计委员会 关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的意见 2025 年 月 日 我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的 资质要求，具有上市公司审计工作的丰富经验，具备足够的独立性、专业胜任能 力、投资者保护能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第二次会议审议。 李荻辉 钱文晖 文颖 （以下无正文） （本页无正文，为《宇环数控机床股份有限公司审计委员会关于同意拟续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的意见》之签字页） 委员签字： ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-013 宇环数控机床股份有限公司 关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计意见为标准的无保留意见； 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 4、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开了第五 届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期 1 年。同时拟提请股东大会授权董事会根据公司 审计业务的实际情况并依据相关审计收费标准，确定天健会计师事务所（特殊普通合 伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。现将相关事宜公告如下 ...

宇环数控机床股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 宇环数控机床股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事 的共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求，本着 对全体股东负责的态度，认真履行监督职能，对公司依法运作、关联交易、重大事项、 董事会成员及高管人员履行职责等情况进行监督，切实维护公司和广大股东合法权益， 有效促进了公司规范运作和发展。现将 2024 年监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等规定履行职责，对公 司运作、财务情况等进行监督，发表监事会意见；并列席了公司董事会和股东大会。 2024 年，根据有关规章制度要求和公司的实际情况，公司监事会共召开 8 次会议，具 体情况如下： （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》等规章制度的要求认真履行职责，积极参 ...

宇环数控机床股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 宇环数控机床股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履 行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议， 全体董事勤勉尽责开展各项工作，确保公司规范运作和持续稳健发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况和 2025 年度重点工作计划报告如下： 一、2024 年度公司经营与发展情况 2024 年，受地缘政治以及国内外经济环境变化影响，我国机床工具行业实现营业收 入 10,407 亿元，同比下降 5.2%，实现利润总额 265 亿元，同比下降 76.6%，利润空间 持续收窄。面对宏观经济环境和行业经济形势不确定性增加的严峻形势，在董事会的领 导下，公司管理层以技术创新为引领，通过数控高端磨床研发和对外战略投资布局，充 分把握行业政策机遇与新兴产业、新技术领域的市场需求，不断加大新市场的拓展力度， 实现了营业收入的新突破，为全面推动公司高质量发展奠定了坚实的基础。 报告期 ...