证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-047 宇环数控机床股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四 次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 12 月 19 日向各位董事发出， 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司 法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。经与会董事审议，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于对子公司湖南南方机床有限公司增资的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于对子公司湖南南方机床有限公司增资的公告》。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《宇 环数控机床股份有限公司舆情管理制度》。 表决结果：有 ...

1、宇环数控机床股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售 期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 135 人，全部 符合解除限售条件，可解售的限制性股票数量为 1,428,000 股，占公司总股本 155,805,000 股 0.9165%。 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-046 宇环数控机床股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、公司 2023 年限制性股票激励计划授予限制性股票的上市日期为 2023 年 12 月 7 日（限售股起始日期），授予的限制性股票第一个限售承诺期为 12 个月, 授予限制性股票第一个限售期于 2024 年 12 月 6 日届满。 3、本次解除限售的限制性股票的上市流通日：2024 年 12 月 18 日 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 8 日召开 第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次 ...

宇环数控机床股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人文颖作为宇环数控机床股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人宇环数控机床股份有限公司董事会 提名为宇环数控机床股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宇环数控机床股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-040 宇环数控机床股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司董事会进行换届选举。2024 年 12 月 8 日，公司召开第四届董事会第 二十三次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选 举公司第五届董事会独立董事的议案》。根据公司章程规定，公司第五届董事会设董 事 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 公司董事会同意提名许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生、钱文晖先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人；同意提名李冬茹女士、李荻辉女士、文颖先生为公司 第五届董事会独立董事候选人（第五届董事会候选人简历详见附件）。其中李冬茹女 士、李荻辉女士和文颖先生均已经取得中国证监会认 ...

宇环数控机床股份有限公司 公 司 章 程 二零二四年十二月 第二条 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在原湖南宇环同心数控机床有限公司基础上整体变更设立的股份有 限公司；在湖南省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 914300007656254831。 第三条 公司于 2017 年 9 月 15 日经中国证券监督管理委员会批准，首次 向社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2017 年 10 月 13 日在深圳证券交 易所上市。 第四条 公司注册中文名称：宇环数控机床股份有限公司。 英文名称：Yuhuan CNC Machine Tool Co.,Ltd. 第五条 公司住所：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号。 邮政编码为: 410323； 第六条 公司注册资本为人民币 15,580.5 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | ...

宇环数控机床股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李荻辉作为宇环数控机床股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宇环数控机床股份有限公司董事 会提名为宇环数控机床股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宇环数控机床股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细 ...

本次会议由监事会主席李海燕女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成 决议如下： 一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司按照相关程序拟进行监事会换 届选举。公司第五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，经全体监事审 议，拟提名李海燕、戴盛2人为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-039 宇环数控机床股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次会议 于 2024 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知以专人送达、 电子邮件相结合的方式已于 2024 年 12 月 ...

1、公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性文件规定的实施 股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计划》中 对第一个解除限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不得解除限 售的情形； 2、公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的情形： 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-043 宇环数控机床股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 可解除限售激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律法规、规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划第一个 解除限售期可解除限售激励对象名单进行审核，发表如下意见： 3、监事 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满，根 据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司监事会进行换届选举。2024 年 12 月 8 日，公司召开第四届监事会第二十三 次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。根据公司章程规定，公司第五 届监事会设监事 3 名，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。 公司监事会同意提名李海燕女士、戴盛先生为公司第五届监事会非职工代表监事候 选人（第五届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件）。 按照相关规定，上述非职工代表监事候选人将提交公司 2024 年第二次临时股东大 会审议，并采用累积投票制选举产生。上述两名非职工代表监事候选人经公司股东大会 选举产生后将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会，监 事任期自股东大会审议通过之日起三年。 公司第五届监事会候选人中，公司单一股东提名 ...

宇环数控机床股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宇环数控机床股份有限公司董事会现就提名李荻辉为宇环数 控机床股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为宇环数控机床股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宇环数控机床股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...