证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-045 宇环数控机床股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 8 日召开了公 司第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第二 次临时股东大会的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召 开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大 会"）。现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 12 月 8 日召开第四届董事会第二十 三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本 次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:0 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-038 宇环数控机床股份有限公司 一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司按照相关程 序拟进行董事会换届选举。经全体董事审议，同意选举许世雄先生、许燕鸣女 士、许亮先生、钱文晖先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会 审议通过之日起至公司第五届董事会届满为止。 表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议于 2024 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 12 月 3 日向各位董事发 出，本次会议应出席董事 7 ...

宇环数控机床股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李冬茹作为宇环数控机床股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宇环数控机床股份有限公司董事 会提名为宇环数控机床股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宇环数控机床股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：___ ...

宇环数控机床股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宇环数控机床股份有限公司董事会现就提名李冬茹为宇环数 控机床股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为宇环数控机床股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宇环数控机床股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。 宇环数控机床股份有限公司 公司章程修订对照表（2024 年 12 月） 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引》等法律、法规、部门规 章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行了 修订，具体修订内容对照如下： | 序号 | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 15,587.5 万元。 | | 15,580.5 万元。 | | | 2 | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第二十条 | 公司股份总数为 | | | 155,875,000 | 股，公司的股本结构 | 155,805,000 | 股，公司的股本结构 | | | 为：普通股 | 155,875,000 股。 | 为：普通股 | 155,805,000 股。 | 宇环数控机床股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 8 日 本次修订后的公司章 ...

宇环数控机床股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宇环数控机床股份有限公司董事会现就提名文颖为宇环数控 机床股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为宇环数控机床股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宇环数控机床股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-042 宇环数控机床股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宇环数控机床股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 计 135 人，全部符合解除限售条件，可解售的限制性股票数量为 1,428,000 股， 占公司总股本 155,805,000 股 0.92%。 2、本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完成后，上市流通前， 公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 8 日召开 第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 现将有关事项说明如下： 一、公司 2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 ...

关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任期届满。 鉴于公司董事会、监事会换届工作正在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关 工作的连续性和稳定性，公司本次董事会、监事会的换届工作将适当延期，董事会各 专门委员会、高级管理人员的任期将相应顺延。 特此公告。 宇环数控机床股份有限公司 董事会 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-037 宇环数控机床股份有限公司 2024 年 11 月 24 日 在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会、监事会全体成 员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等 有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工 作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 1 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-036 1、公司 2023 年限制性股票激励计划中 7 名激励对象因为个人离职原因，已不 符合激励条件，公司回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票 70,000 股，注销 股份占注销前总股本 155,875,000 股的 0.045%，回购价格为授予价格加上银行同期 存款利息，回购资金总额为人民币 729,558.66 元。 2、截止本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司完成回购注销手续。 3、本次回购注销完成后，公司注册资本将由 155,875,000 元减少至 155,805,000 元，股份总数由 155,875,000 股减少至 155,805,000 股。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第四 届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分 已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意回购注销 7 名激励对象所持有 的已获授但尚未解除限售的限制性股票 7 万股。本次回购注销事项已经于 2024 年 9 月 19 日召开的 20 ...

Group 1: Company Overview and Financial Performance - YuHuan CNC Machine Tool Co., Ltd. achieved a revenue of 323 million CNY in the first three quarters of 2024, representing a year-on-year growth of 7.62% [1] - The revenue distribution by business segment is as follows: Consumer Electronics 45.87%, Automotive Parts 6.57%, Energy and Power 18.98%, and Others 28.58% [1] Group 2: Energy and Power Segment - The energy and power segment has seen rapid revenue growth, primarily focused on smart equipment, including projects like the TBEA Intelligent Testing Station and automation sampling equipment for metallurgy and energy industries [1] - The overall gross margin for the energy and power segment is approximately 20%-30% [1] Group 3: Stock Incentive Plan - The stock incentive plan for 2023 involves a phased unlocking of restricted stock with ratios of 40%, 30%, and 30% for the years 2024, 2025, and 2026, respectively [2] - This year, the amortization cost of the stock incentive plan is the highest due to the accounting policies and unlocking arrangements [2] Group 4: Research and Development - As of September 30, 2024, the R&D expenses amounted to 31.1572 million CNY, reflecting a year-on-year increase of 17.29% [2] - New product promotion is primarily conducted through exhibitions and trade shows, including several significant domestic and international events [2] Group 5: Market Insights and Acquisitions - The company has acquired Southern Machine Tool, entering the puller market, with notable international competitors including Hoffman Group, Yamazaki Mazak, and others [3] - The downstream applications for pullers include automotive, power equipment, rail locomotives, wind power, engineering machinery, shipping, and home appliances [3] - In 2023, the import value of pullers in China increased by 90.99% [3] Group 6: Grinding Machines - Grinding machines can be categorized into CNC flat grinding machines, CNC internal grinding machines, CNC external grinding machines, and CNC vertical grinding machines [3] - From January to June 2024, the import value of grinding machines was 440 million USD, marking a year-on-year growth of 9.2%, accounting for 16% of the total metal processing machine imports [3]