宇环数控机床股份有限公司 投资者关系管理制度 宇环数控机床股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 1.1 为促进和完善宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，规范公司 投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司投资者关系管理工作指引》及其他相关法律、法规、规章，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 1.2 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等 工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公 司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 2.1 投资者关系管理的基本原则： 2.1.1 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符 合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普 遍遵守的道德规范和行为准则； 2.2 投资者关系管理的目的： 2.2.1 通过充 ...

宇环数控机床股份有限公司 投资者权益保护制度 宇环数控机床股份有限公司投资者权益保护制度 第一章 总则 1.3 投资者依法享有获取信息、参与重大决策、取得投资收益和选择管理者等权利。公司 及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员应当采取必要措施，保障投资者上述权 利的行使。 1.4 公司控股股东和实际控制人不得侵犯公司享有的独立的法人财产权，不得利用控股地 位以任何方式损害公司和中小投资者的合法权益。 公司董事和高级管理人员应当忠实履行职责，维护公司和全体投资者的利益，对投资者 负有忠实诚信义务。 1.5 公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员损害公司和中小投资者利益的，公 司应及时、积极要求赔偿，必要时向人民法院提起诉讼。投资者依法提起诉讼的，公司应当 积极配合并提供相关便利。 第二章 保障投资者收益分配权 2.1 公司应当突出主营业务，增强自主创新能力，积极应对市场变化，提高核心竞争力， 促进公司持续发展。 2.2 公司应当提高科学决策水平和管理能力，严格按照法律法规和《公司章程》的规定， 科学、民主、审慎地进行决策，切实提高经营效率和盈利能力。 2.3 公司应当重视对投资者特别是中小投资者的 ...

宇环数控机床股份有限公司对外担保管理办法 第一章 总则 1.1 为了保护投资者的合法权益，规范宇环数控机床股份有限公司（下称"公司"或"本 公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 1.2 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保，不 包括公司为公司自身债务提供的担保。 宇环数控机床股份有限公司 对外担保管理办法 1.3 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无权以公司名义 签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 1.4 公司董事应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产 生的损失依法承担连带责任。 1.5 公司控股子公司或实际控制子公司的对外担保，视同上市公司行为。公司控股子公司 需要为他人提供担保的，根据本办法的相关规定，经上市公司董事会或股东会作出相关决议 并完成信息披露义务后才能为他人提供担保。 1.6 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的 ...

宇环数控机床股份有限公司 募集资金使用管理制度 宇环数控机床股份有限公司募集资金使用管理制度 第一章 总则 1.1 为完善宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范公司对募集资金 的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"证券法"）、《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"监管规则"）等法律、法规、 规章、规范性文件及《宇环数控机床股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定特制定本制度。 1.2 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向投 资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实施股权激励计划募集的资金监 管。 1.3 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金投资项目通过公司 的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制 度。 第二章 募集资金使用基本原则 2.1 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目，董事会应制定详细的资金使 用计划，做到资金使用的规范、公开和透明。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺 ...

宇环数控机床股份有限公司 关联交易管理办法 宇环数控机床股份有限公司关联交易管理办法 第一章 总则 1.1 为进一步加强宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管理，明确 管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，保证 公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据相关《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 法规、部门规章及《宇环数控机床股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制订本办法。 1.2 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公允性，保持公司的 独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者 采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联交易事项和关联人范围 2.1 上市公司的关联交易，是指上市公司或者其控股子公司与上市公司关联人之间发生的 转移资源或者义务的事项，包括： 2.1.1 购买资产； 2.1.1 ...

宇环数控机床股份有限公司 对外投资管理办法 宇环数控机床股份有限公司对外投资管理办法 第一章 总则 1.1 为了加强宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外投资活 动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资 效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《宇环数控机床股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 1.2 本办法所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达到获取长期收益的 目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。包括投资新 建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转 让、项目资本增减等。 1.3 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和 发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回 报，有利于提高公司的整体经济利益。 1.4 公司对外投资原则上由公司总部集中进行，控股子公司确有必要进行对外投资的，需 事先经公司批准后方可进行。公司对控股子公司及参股公司 ...

宇环数控机床股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 宇环数控机床股份有限公司股东会累积投票制实施细则 第一章 总则 1.1 为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事行为， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《宇环数控机床股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 1.2 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举非职工代表董事时，股东所持每一股 份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份 数与应选董事人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事，也可以 分散投票给数位候选董事，按得票多少依次决定董事人选。 1.3 本实施细则适用于选举或变更董事的议案。 1.4 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东会在董事选举中应当积极推行累 积投票制。下列情形应当采用累积投票制： 1.4.1 选举两名以上独立董事； 1.4.2 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的上市公司选举两 名及以上非职工代表董事。 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行 ...

宇环数控机床股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 宇环数控机床股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 第一章 总则 1.1 为维护中小投资者合法权益，进一步促进宇环数控机床股份有限公司（以下简称 "公司"）重大事项的科学决策，促使公司重视中小投资者的意愿和诉求，根据国务院《关 于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中 小投资者合法权益保护工作的意见》以及证券监管机构的相关要求，结合公司实际情况，制 定本办法。 1.2 本办法所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： 1.2.1 单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东； 1.2.2 持有公司股份的董事、高级管理人员。 2.1.2 发行证券； 第二章 单独计票的适用范围 2.1 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项： 2.1.1 提名、任免非由职工代表担任的董事，决定董事的薪酬 2.1.3 重大资产重组方案； 2.1.4 利润分配方案、资本公积金转增股本方案、弥补亏损方案，公司现金分红政策的 制定、调整； 2.1 ...

一、基本情况 根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及子公司拟向银 行申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额 度为准）。授信内容包含但不限于：贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保 函、信用证等品种。授信有效期限为 12 个月，在授信期限内，授信额度可循环使用。 公司董事会授权董事长许世雄先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项有关 文件。 二、备查文件 1、公司第五届董事会第九次会议决议。 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-058 宇环数控机床股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开的第五 届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议 案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现就相关事宜公告如下： 2025 年 10 月 24 日 1 特此公告 宇环数控机床股份有限公司 董事会 ...

宇环数控机床股份有限公司 公司章程修订对照表（2025 年 10 月） 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》以及《上市公司章程指引》等法律、法规、部门规章及规 范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行了修订，具 体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制定本章程。 | | 第八条 | 第八条 | | 董事长为公司的法定代表人。 | 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代 | | | 表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同 | | ...