本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第 五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理 的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》《关于聘任公司证 券事务代表的议案》。现将相关事项公告如下： 一、 公司高级管理人员、证券事务代表组成情况 公司总经理：许燕鸣女士 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-055 宇环数控机床股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 | | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | --- | --- | --- | | 姓名 | 易欣 | 孙勇 | | 联系地址 | 湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 | 号 9 | | 电话 | 0731-83209925-8021 | | | 传真 | 0731-83209925-8021 | | | 电子信箱 | yhzqb@yh-cn.com | | 特此公告。 宇环数控机床股份有限公司 董事会 公司副总经理：许 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-054 宇环数控机床股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 三、备查文件 （一）公司第五届监事会第一次会议决议。 特此公告。 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于对外投资设立越南孙公司的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投 资设立越南孙公司的公告》。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相 结合的方式已于 2024 年 12 月 25 日向各位监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的规定。 本次会议由李海燕女士召集和主持，公司部分高级管理 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召 开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议分别审议通过了《关于对 外投资设立越南孙公司的议案》，同意公司以不超过 100 万美元或等值人民币的 自有资金通过宇环国际有限公司（公司全资子公司）在越南投资设立孙公司"宇 环新越智能装备有限有公司"（暂定名，最终以当地工商注册为准），并授权宇 环国际有限公司经营管理层全权办理本次设立越南孙公司的相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外 投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立越南孙公司基本情况 1、企业名称：宇环新越智能装备有限有公司 Yuhuan Xin Yue Intelligent Equipment Company Limited. 宇环数控 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-053 宇环数控机床股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》 为加强公司董事会治理，董事会选举产生第五届董事会各专门委员会，具体如 下： 1、战略与发展委员会成员：许世雄先生、许亮先生、李冬茹女士，其中许世雄先 生为主任委员（召集人）。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相 结合的方式已于 2024 年 12 月 25 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 本次会议由许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事 审议，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第五届 ...

宇环数控机床股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了公 司 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事；同日，公司召开 第五届董事会第一次会议，选举产生了第五届董事会董事长、第五届董事会各专门委员 会委员，具体情况如下： 一、公司第五届董事会组成情况 董事长：许世雄先生 非独立董事：许世雄先生、许燕鸣女士、许亮先生、钱文晖先生 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-051 独立董事：李冬茹女士、李荻辉女士、文颖先生 上述 7 名董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大 会审议通过之日起三年。董事会成员简历详见 2024 年 12 月 10 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-040）。 公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-050 宇环数控机床股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 12 月 30 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长许世雄先生 6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-052 宇环数控机床股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了公 司 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届监事会非职工代表监事；同日， 公司召开第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届监事会主席，具体情况如下： 一、公司第五届监事会组成情况 非职工代表监事：李海燕女士（监事会主席）、戴盛先生 职工代表监事：刘忠告先生 截止本公告日，刘忠告先生未持有本公司股份，不存在《公司法》不得担任董事、 监事、高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为董事、监事的情形；不存 在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-048 宇环数控机床股份有限公司 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 二、备查文件 1、公司第四届监事会第二十四次会议决议。 特此公告。 2024 年 12 月 23 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会议 于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知以专人送 达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 12月 19 日向各位监事发出，本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席李海燕女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成 决议如下： 一、审议通过了《关于对子公司湖南南方机床有限公司增资的议案》 监事会认为：公司本次对子公司湖南南方机床有限公司的增资符合公司的实际业 务发展需要，符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不 ...

宇环数控机床股份有限公司舆情管理制度 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： 第一章 总则 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动 的负面舆情； 第一条 为提高宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （2024 年） （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第六条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 1 关职能部门负责人组成。 第七条 工作组 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-049 宇环数控机床股份有限公司 关于对子公司湖南南方机床有限公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日 召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对子公司湖南南方机床有 限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向子公司湖南南方机床有限公司（以 下简称"南方机床"）增资人民币 2,000.00 万元。现将有关事项公告如下： 一、增资情况概述 根据公司战略规划，为满足子公司南方机床经营发展需要，公司拟以自有资 金向子公司南方机床增资人民币 2,000.00 万元，其中 666.67 万元计入注册资本， 1,333.33 万元计入资本公积。南方机床其余十六位股东放弃同比例增资；增资完 成后，公司持有南方机床的股权比例将由原 33.33%增加至 60.00%。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次增资事项在董事会 审批权限内，无需提交股东大会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相 ...