宇环数控机床股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（文颖） 2024 年度，本人作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 和第五届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履 行独立董事勤勉尽职的义务。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 文颖，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1977 年，本科学历。现任湖南金 州律师事务所董事、高级合伙人，兼任湖南省律师协会建筑房地产专业委员会主任、 湖南省律协公益基金会副理事长、长沙仲裁委员会仲裁员、湖南师范大学法学院特 聘教授。文颖先生历任湖南恒光科技股份有限公司独立董事，现担任湖南泰嘉新材 料科技股份有限公司监事会主席，拓维信息系统股份有限公司独立董事，湖南建设 投资集团有限公司外部董事。2023 年 5 月 9 日至今担任宇环数控机床股份有限公司 独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法 ...

宇环数控机床股份有限公司 市值管理制度 （2025年4月） 第一章 总则 （一）合规性原则 公司的市值管理行为应当建立在法律、法规及监管规则的 基础上。 （二）科学性原则 公司的市值管理应当采用科学的、系统的方式开展，不得 违背市值管理的内在逻辑。 第一条 为切实推动宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）提升投资 价值，增强投资者回报，加强公司市值管理，维护公司、投资者及其他利益相关方 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范 性文件及《宇环数控机床股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指以提高公司质量为基础，为提升公司投资 价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投 资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运 用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息 披露质量和透明度，必要时积极采取措施 ...

宇环数控机床股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李冬茹） 2024 年度，本人作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独 立董事勤勉尽职的义务。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内本人出席会议的情况如下： 李冬茹，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，中共党员、工学学士、 高级工程师。历任原机械工业部精密机床修理总站副科长，原机械工业部机床工具 司、原机械电子部基础装备司担任副处长、处长，原国家机械工业局行业管理司担 任处长，中国机械工业联合会科技工作部、奖励办公室担任副秘书长兼主任，并历 任沈阳机床集团昆明机床股份有限公司独立董事、安徽全柴动力股份有限公司独立 董事、通用技术集团沈阳机床有限责任公司独立董事。现任中国机械工业联合会专 家委委员、机科发展科技股份有限公司独立董事。2024 年 12 月 ...

宇环数控机床股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（苟卫东） 报告期内，本人担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员 会委员和审计委员会委员。2025 年 12 月 30 日，本人任期届满不再担任公司独立董 事及董事会各专门委员会委员职务。 （一）股东大会及董事会情况 本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅 第 1 页 共 7 页 2024 年度，本人作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独 立董事勤勉尽职的义务。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 苟卫东，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，中共党员、硕士学历、 高级工程师/研究员。1983 年 7 月至 1996 年 4 月，在青海第一机床厂担任设计员、设 计室主任及技术处副处长；1996 年 5 月至 1999 ...

宇环数控机床股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李荻辉） 2024 年度，本人作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 和第五届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履 行独立董事勤勉尽职的义务。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责情况报告 如下： （一）参加股东大会及董事会情况 第 1 页 共 7 页 一、独立董事的基本情况 李荻辉，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历，高级会计师、 高级国际财务管理师。历任长沙市二医院团委书记，湖南省物资贸易公司财务部经 理，湖南物资建材集团总公司财务处副处长，湖南省物资产业集团财务处处长助理， 南方建材股份有限公司董事、财务总监、监事会召集人，金瑞新材料科技股份有限 公司财务总监，开元发展（湖南）基金管理有限公司财务总监，太阳鸟游艇股份有 限公司独立董事，张家界旅游集团股份有限公司独立董事，湖南湘佳牧业股份有限 公司独立董事，天泽传媒股份有限公 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-015 宇环数控机床股份有限公司 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长许世雄先生、独立董事李荻辉女士、 副总经理兼董事会秘书易欣女士，副总经理兼财务总监杨任东先生（如遇特殊情况， 参会人员可能进行调整）。 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩 说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于2025年4月15日17：00前访问 http://irm.cninfo.com.cn进入公司问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 宇环数控机床股份有限公司 董事会 2025年4月7日 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月9日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露《2024年年度报告》及摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-014 宇环数控机床股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1692号文）核准，公司公开发行人民币普 通股（A股）2,500.00万股，发行价格为每股12.78元，募集资金总额为人民币 31,950.00万元，扣除发行费用4,682.56万元，本次募集资金净额为27,267.44万元。 以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月9日出 具的天健验[2017]2-30号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集 资金专户。 （二）募集资金使用和结余情况 2024 年度公司实际未使用募集资金，2024 年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为 139.62 万元。 2024 年度募集资金存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-009 宇环数控机床股份有限公司 2025 年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第五届 董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》，现将具 体情况公告如下： 一、预算编制说明 本预算报告以公司 2024 年度的经营业绩为基础，根据 2025 年度公司经营发展规 划与市场销售预计，按照公司合并报表口径编制。 二、预算编制基本假设 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； （三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无 重大变化； （四）公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同 顺利达成并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整； （五）公司生产经营业务涉及的税收政策及外币汇率在正常范围内波动； （六）无其他不可抗 ...

经核查独立董事苟卫东、李冬茹、李荻辉、文颖的任职经历以及签署的相关自 查文件，报告期内上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东、实际控制人公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，也不存在影响其 独立性的其他情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 宇环数控机床股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 7 日 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，宇环 数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度独立董事苟 卫东（因任期届满已离任）、李冬茹、李荻辉、文颖的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 宇环数控机床股份有限公司董事会 ...

宇环数控机床股份有限公司董事会审计委员会 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履 行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独 立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公 司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审 议通过《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所 为公司 2024 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。 关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》 等规定和要求，宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、年审会计师事务所履 ...