关于变更募集资金投资项目并使用募集资金 向子公司增资实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"或"宇环数控"）于 2025 年 4 月 7 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了 《关于变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目的议 案》，拟将公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金投资项目之"研发中心 技术升级改造项目"变更为"高端数控磨床研发中心建设项目"，并使用募集资金 向子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称"宇环智能"）进行增资以实施变 更后的募投项目。 本次变更募集资金投资项目并使用募集资金向子公司增资实施募投项目事项 尚需提交公司股东大会审议通过，现就相关事项公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 2017 年 10 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1692 号）核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）2,500 万股，发 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-018 宇环数控机床股份有限公司 关于对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易主要内容 为进一步加强子公司湖南宇环精密制造有限公司（以下简称"宇环精密"）技术 研发投入力度，提升产品创新研发水平，同时有效满足其长远发展的资金需求，根据 公司整体战略发展规划，公司拟以自有资金向子公司宇环精密增资人民币 3,000.00 万 元，其中 1,500.00 万元计入注册资本，1,500.00 万元计入资本公积。宇环精密其余股东 放弃同比例增资；增资完成后，公司持有宇环精密的股权比例将由 51.00%增加至 67.3334%。 2、本次交易构成关联交易 湖南宇环一号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宇环一号"）持有宇 环精密 27%的股份，公司董事、总经理许燕鸣女士为宇环一号的普通合伙人，许燕鸣 女士之女张梦蝶持有宇环一号有限合伙企业份额。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 三、附件……………………………………………………………第 11—14 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 11 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 12 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 13—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-196 号 宇环数控机床股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宇环数控机床股份有限公司（以下简称宇环数控公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宇环数控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为宇环数控公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 宇环数控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 ...

| | | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了宇环数控公司2024年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 目 录 本报告仅供宇环数控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为宇环数控公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解宇环数控公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 宇环数控公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制汇总表，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 7 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 | 页 | | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 3—6 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………………第 3 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件…………………………………………第 4 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………… 第 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-195 号 宇环数控机床股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宇环数控机床股份有限公司（以下简称宇环数控公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宇环 数控公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财 ...

国投证券股份有限公司 关于宇环数控机床股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规 范性文件的有关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国投 证券"）对宇环数控机床股份有限公司（以下简称"宇环数控"或"公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1692号文）核准，宇环数控公开发行人民币 普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股12.78元，募集资金总额为人民币 31,950.00万元，扣除发行费用4,682.56万元，本次募集资金净额为27,267.44万元。 以上募集资金已由天健会计师事务 ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—4 | | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—8 | | 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 5 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 6 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 7—8 | | 页 | 关于湖南南方机床有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕2-198 号 宇环数控机床股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宇环数控机床股份有限公司（以下简称宇环数控公司）管 理层编制的《关于湖南南方机床有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供宇环数控公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为宇环数控公司 20 ...

宇环数控机床股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（文颖） 2024 年度，本人作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 和第五届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履 行独立董事勤勉尽职的义务。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 文颖，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1977 年，本科学历。现任湖南金 州律师事务所董事、高级合伙人，兼任湖南省律师协会建筑房地产专业委员会主任、 湖南省律协公益基金会副理事长、长沙仲裁委员会仲裁员、湖南师范大学法学院特 聘教授。文颖先生历任湖南恒光科技股份有限公司独立董事，现担任湖南泰嘉新材 料科技股份有限公司监事会主席，拓维信息系统股份有限公司独立董事，湖南建设 投资集团有限公司外部董事。2023 年 5 月 9 日至今担任宇环数控机床股份有限公司 独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法 ...

宇环数控机床股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李荻辉） 2024 年度，本人作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 和第五届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履 行独立董事勤勉尽职的义务。现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责情况报告 如下： （一）参加股东大会及董事会情况 第 1 页 共 7 页 一、独立董事的基本情况 李荻辉，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历，高级会计师、 高级国际财务管理师。历任长沙市二医院团委书记，湖南省物资贸易公司财务部经 理，湖南物资建材集团总公司财务处副处长，湖南省物资产业集团财务处处长助理， 南方建材股份有限公司董事、财务总监、监事会召集人，金瑞新材料科技股份有限 公司财务总监，开元发展（湖南）基金管理有限公司财务总监，太阳鸟游艇股份有 限公司独立董事，张家界旅游集团股份有限公司独立董事，湖南湘佳牧业股份有限 公司独立董事，天泽传媒股份有限公 ...