第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-017 宇环数控机床股份有限公司 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十次 会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以 专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 8 月 17 日向各位董事发出，本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 经与会董事审议，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 与会董事认真审议了公司《2024 年半年度报告》及其摘要，认为报告及摘 要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninf ...

二、公司章程修改情况 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章 程的议案》，现将具体内容公告如下： 一、经营范围变更情况 公司原经营范围为："数控及普通机床、工业机器人及其关键功能部件、机 械配件、金属材料的制造和销售；自动化设备生产、组装、调试、研发、销售； 磨削、研磨抛光材料的研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）。"根据公司当前经营需要及未来发展规划，公司经 营范围拟增加：电子、机械设备维护（不含特种设备）；劳务服务（不含劳务派 遣）；非居住房地产租赁。 本次调整后的公司经营范围为："一般项目：数控机床制造；数控机床销售； 金属加工机械制造；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；工业 机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；金属材料制造；金属材 料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险 化学品）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；劳务服务（不含劳务派遣）； 非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-023 宇环数控机床股份有限公司 一、募集资金有关情况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]1692 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500万股，每股面值1元，发行价格为每股12.78元，募集资金总额人民币31,950 万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为 27,267.44 万元。天健会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资 报告》（天健验[2017]2-30 号）。 2、募集资金管理情况 为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司在中信银行股份有限 公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股 关于继续使用 ...

宇环数控机床股份有限公司 2024 年半年度报告全文 宇环数控机床股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月 29 日】 1 宇环数控机床股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人许世雄、主管会计工作负责人杨任东及会计机构负责人(会计 主管人员)周幼学声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注 意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 宇环数控机床股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |-------------------------------|-------| | | | | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 _ | | | 第二节 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-024 宇环数控机床股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了公 司第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大会"）。现将 本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：宇环数控机床股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十次 会议审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东 大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会 ...

关于宇环数控机床股份有限公司 回购注销部分已获授但尚未解除限售的 限制性股票的法律意见书 湖南启元律师事务所 二零二四年八月 1 致：宇环数控机床股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受宇环数控机床股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"激励计 划"或"本激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问，并就公司回 购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事项出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（2018年修订）（以 下简称"《管理办法》"）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，对本次股权激励计划所涉及的有关事实进行了核查和验证，出 具本《法律意见书》。 为出具本《法律意见书》，本所特作如下声明： （一） 本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国 证监会、证券交易所的有关规定以及本《法律意见书》出具日以前已经 ...

国投证券股份有限公司 关于宇环数控机床股份有限公司 继续使用部分募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"， 曾用名为安 信证券股份有限公司）作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称"宇环数控"、 "公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》、《深 圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》、《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定， 对公司继续使用部分募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查情 况和保荐意见如下： 1 于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-004）。湖南宇环智能装备 有限公司（以下简称"宇环智能"）在中信银行股份有限公司长沙福元路支行开设 了募集资金专项账户（以下简称"专户 2"），公司、宇环智能及保荐机构于 2019 年 5 月 27 日与中信银行股份有限公司长沙福元路 ...

宇环数控机床股份有限公司 公 司 章 程 二零二四年八月 | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 29 | | ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-021 宇环数控机床股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 4、2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并同时披 露了《宇环数控机床股份有限公司关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信 息知情人买卖公司股票情况的自查报告》； 5、2023 年 11 月 24 日，公司分别召开了第四届董事会第十六次会议和第四 届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议 案》，确定以 2023 年 11 月 24 日作为激励计划的授予日，向 142 名激励对象授 予 364.00 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 上市公司核算的 | | 2024年期初 | | 2024年1-6月住米累 2024年1-6月 | | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 天系 | 会计科目 | 往来资金余额 | (不含利息) | 利息 | 金额 | 2024年6月30日 往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | (如何) | | | | | | 屈企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 时属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | ...