证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-033 宇环数控机床股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开的第四 届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》， 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现就相关事宜公告如下： 一、基本情况 根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及子公司拟向银 行申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额 度为准）。授信内容包含但不限于：贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保 函、信用证等品种。有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在授信期限 内，授信额度可循环使用。 公司董事会授权董事长许世雄先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项有关 文件。 二、备查文件 1、公司第四届董事会第二十二次会议决议。 特此公告 宇环数控机床股份有限公司 董事会 2024 ...

关于公司 5%以上股东、高级管理人员减持股份的预披露公告 拟减持股份的股东、高级管理人员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、公司持股 5%以上的股东、董事兼总经理许燕鸣女士持有公司股份 8,112,885 股（占公司总股本比例 5.20%），计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月 内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,550,000 股（占本公司总股本比例 0.9944%）。 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-031 宇环数控机床股份有限公司 2、股东、副总经理兼董事会秘书易欣女士持有本公司股份 184,500 股（占本公 司总股本比例 0.12%），计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集 中竞价方式减持本公司股份不超过 46,125 股（占本公司总股本比例 0.0296%）。 3、股东、副总经理兼财务总监杨任东先生持有本公司股份 184,500 股（占本公 司总股本比例 0.12%），计划自本公告披露之日起 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-030 宇环数控机床股份有限公司 关于对外投资收购湖南南方机床有限公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。 二、交易对方基本情况 公司已对本次交易当事人即南方机床全体股东基本情况及其交易履约能力进行 了必要的尽职调查，具体情况如下： （一）陈均 身份证号：430103***03X 截至《股份转让协议》签署日，陈均先生持有南方机床 1,262,135.90 股，持股比 例为 12.62%。 （二）何晖 身份证号：432302***311 一、交易概述 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月9日召开第四 届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司收 购湖南南方机床有限公司部分股权的议案》。根据公司经营发展需要，董事会同意 公司与湖南南方机床有限公司(以现简称"南方机床"）股东签订《股 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-028 宇环数控机床股份有限公司 关于完成经营范围工商变更登记的公告 二、变更后的营业执照基本信息 1、统一社会信用代码：914300007656254831 2、名称：宇环数控机床股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住所：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 27 日召开的 第四届董事会第二十次会议以及于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，具体内 容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司经营范围并修改公司 章程的议案》（公告编号：2024-020）。 公司已于近日完成相关工商变更及公司章程备案登记手续，并取得了湖南省 市场监督管理局换发的《营业执照》， ...

宇环数控机床股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"宇环数控"或"公司"）及子公司湖南宇环智 能装备有限公司（以下简称"宇环智能"）、湖南宇环精密制造有限公司（以下简称"宇 环精密"）自 2024 年 1 月 1 日至今累计收到政府补助 1,133.71 万元，现汇总披露如下： 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-027 （三）政府补助对上市公司的影响 上述获得的政府补助与公司收益相关，其中计入公司 2024 年的当期损益 133.71 万元，预计将增加公司 2024 年税前利润总额 133.71 万元。具体会计处理以会计师年 度审计确认的结果为准。公司将根据相关会计准则、法律法规及相关政府部门要求， 合理合规的使用和确认政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。 （四）风险提示 上述数据未经审计，具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响将以会计师事 务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 | 序号 | 主体 ...

关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性 股票的议案》，同意回购注销 7 名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性 股 票 70,000 股 （ 具体内容详见 2024 年 8 月 29 日本公司 在 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售限制性股票的 公告》，公告编号：2024-021）。 本次注销完成后，公司注册资本将由 155,875,000 元减少至 155,805,000 元，股份 总数由 155,875,000 股减少至 155,805,000 股。 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-026 宇环数控机床股份有限公司 1 （2）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人 身份证明文件；委托他人 ...

湖南启元律师事务所 关于宇环数控机床股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年九月 1 致：宇环数控机床股份有限公司 （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本所律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本所律师的文 件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无 隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 1、刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的与本次股东大会有关 的通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书 等； 3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登 记记录及相关资料； 湖南启元律师事务所（以下 ...

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 （一）会议召开情况 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-025 宇环数控机床股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 19 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 9 月 19 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长许世雄先生。 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深 ...

第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-017 宇环数控机床股份有限公司 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十次 会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以 专人送达、电子邮件相结合的方式已于 2024 年 8 月 17 日向各位董事发出，本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 经与会董事审议，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 与会董事认真审议了公司《2024 年半年度报告》及其摘要，认为报告及摘 要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninf ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-023 宇环数控机床股份有限公司 一、募集资金有关情况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]1692 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500万股，每股面值1元，发行价格为每股12.78元，募集资金总额人民币31,950 万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为 27,267.44 万元。天健会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资 报告》（天健验[2017]2-30 号）。 2、募集资金管理情况 为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司在中信银行股份有限 公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股 关于继续使用 ...