| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 上市公司核算的 | | 2024年期初 | | 2024年1-6月住米累 2024年1-6月 | | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 天系 | 会计科目 | 往来资金余额 | (不含利息) | 利息 | 金额 | 2024年6月30日 往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | (如何) | | | | | | 屈企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 时属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | ...

宇环数控机床股份有限公司 公 司 章 程 二零二四年八月 | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 29 | | ...

宇环数控机床股份有限公司 公司章程修订对照表（2024 年 8 月） | 序号 | 修订前 | 修订后 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经依法登记，公司 | 围：一般项目：数控机床制造；数控机 | | | 的经营范围：数控及普通机 | 床销售；金属加工机械制造；机床功能 | | | 床、工业机器人及其关键功能 | 部件及附件制造；机床功能部件及附件 | | | 部件、机械配件、金属材料的 | 销售；工业机器人制造；工业机器人销 | | | 制造和销售：自动化设备生 | 售；工业机器人安装、维修；金属材料 | | 1 | 产、组装、调试、研发、销 | 制造；金属材料销售；专用化学产品制 | | | 售；磨削、研磨抛光材料的研 | 造（不含危险化学品）；专用化学产品 | | | 发、生产、销售。（依法须经 | 销售（不含危险化学品）；电子、机械 | | | 批准的项目，经相关部门批准 | 设备维护（不含特种设备）；劳务服务 | | | 后方可开展经营活动）。 | （不含劳务派遣）；非居住房地产租 | | | | 赁。（除依法须经批准的项目外，凭营 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-021 宇环数控机床股份有限公司 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 4、2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并同时披 露了《宇环数控机床股份有限公司关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信 息知情人买卖公司股票情况的自查报告》； 5、2023 年 11 月 24 日，公司分别召开了第四届董事会第十六次会议和第四 届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议 案》，确定以 2023 年 11 月 24 日作为激励计划的授予日，向 142 名激励对象授 予 364.00 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-024 宇环数控机床股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了公 司第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大会"）。现将 本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：宇环数控机床股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十次 会议审议通过了《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东 大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is estimated to be 4.8 million yuan, a decrease of 75.31% compared to the same period last year, which was 24.31 million yuan [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be 1.3 million yuan, down 90.24% from 17.43 million yuan in the previous year [3]. - The basic earnings per share is projected to be 0.0308 yuan, a decline from 0.16 yuan per share in the same period last year [3]. Factors Affecting Profit - The significant decline in profit is attributed to changes in downstream customer operations and increased market competition, leading to a substantial drop in gross margin [5]. Future Plans - The company plans to enhance cost control and improve product competitiveness through technological innovation in the second half of 2024 [5]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with detailed financial data to be disclosed in the 2024 semi-annual report [7].

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024- 015 宇环数控机床股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开的 第四届董事会第十八次会议及于 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会 审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的议案》， 同意公司注册资本由 15,223.5 万元增加至 15,587.5 万元， 总 股 本 由 152,235,000 股增加至 155,875,000 股。具体内容详见公司在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商变更登记的公告》 （公告编号：2024-009）。 公司已于近日完成相关工商变更及公司章程修正备案登记手续，并取得了湖 南省市场监督管理局换发的《营业执照》。 | 序号 | 变更事项 | 原登记内容 | 变 ...

湖南启元律师事务所 关于宇环数控机床股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二零二四年四月 1 致：宇环数控机床股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受宇环数控机床股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召 集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法 律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《宇环数控机床股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-013 宇环数控机床股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 23 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：湖南省长沙市浏阳制造产业基地永阳路 9 号公司会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长许 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥104,312,731.67, representing a 12.86% increase compared to ¥92,424,217.26 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 39.04% to ¥11,975,975.42 from ¥19,645,967.89 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share fell by 38.46% to ¥0.08 from ¥0.13 in the same period last year[5] - Net profit for the current period was ¥11,283,877.96, a decrease of 37.5% from ¥18,095,861.45 in the previous period[19] - Operating profit decreased to ¥11,962,627.50, down 44.7% from ¥21,649,417.61 in the last period[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at ¥-36,968,650.48, a decline of 70.83% compared to ¥-21,640,075.77 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥36,968,650.48, worsening from a net outflow of ¥21,640,075.77 in the previous period[21] - Cash flow from investment activities resulted in a net outflow of ¥59,683,608.15, compared to a net outflow of ¥90,859,106.26 in the prior period[22] - The company reported cash and cash equivalents at the end of the period of ¥109,288,950.63, an increase from ¥80,734,490.83 at the end of the previous period[22] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 3.72% to ¥1,107,733,186.67 from ¥1,150,507,353.05 at the end of the previous year[5] - The company's current assets decreased from CNY 886,505,524.19 to CNY 847,560,197.40, reflecting a decline of approximately 4.0%[13] - Total liabilities decreased from CNY 330,607,806.04 to CNY 276,346,719.62, a decline of about 16.4%[15] - The total non-current assets slightly decreased from CNY 264,001,828.86 to CNY 260,172,989.27, a reduction of about 1.5%[15] Operating Costs and Expenses - The company reported a 47.57% increase in operating costs, amounting to ¥66,467,678.61, primarily due to rising material costs[8] - Total operating costs amounted to ¥94,390,706.56, up 25.5% from ¥75,182,637.96 in the prior period[17] - Research and development expenses increased by 30.13% to ¥10,062,000.78, reflecting a commitment to enhancing R&D efforts[8] - Research and development expenses increased to ¥10,062,000.78, up from ¥7,732,433.61 in the prior period, reflecting a focus on innovation[17] - The company experienced a decrease in sales expenses to ¥7,733,687.43 from ¥12,473,043.04, indicating a potential shift in marketing strategy[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 33,621, with the largest shareholder holding 32.42% of the shares[9] - The company's equity attributable to shareholders increased from CNY 788,245,637.22 to CNY 800,245,058.89, reflecting a growth of approximately 1.3%[16] Other Financial Metrics - The company experienced a significant increase of 379.61% in other receivables, totaling ¥15,139,672.82, mainly due to an increase in bid deposits[8] - The company reported a decrease in income tax expenses by 79.81% to ¥740,244.98, attributed to a reduction in total profit[8] - Accounts receivable increased from CNY 88,413,512.31 to CNY 105,871,491.18, representing a growth of about 19.5%[13] - Inventory decreased from CNY 192,136,383.68 to CNY 164,496,917.53, a reduction of approximately 14.4%[13] - The company reported a decrease in short-term borrowings, indicating improved liquidity management[15] Strategic Focus - The company continues to focus on enhancing its product offerings and market expansion strategies, although specific new products or technologies were not detailed in the report[12]