宇环数控机床股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 宇环数控机床股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事 的共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的有关规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，认真履行监督职能，对公司依法运作、关联交易、重大 事项、董事会成员及高管人员履行职责等情况进行监督，切实维护公司和广大股东合 法权益，有效促进了公司规范运作和发展。现将 2023 年监事会主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定履行职责，对 公司运作、财务情况等进行监督，发表监事会意见；并列席了公司董事会和股东大会。 2023 年，根据有关规章制度要求和公司的实际情况，公司监事会共召开 10 次会议，具 体情况如下： | 会议名称 | 召开时期 | 审阅议案 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | 表决 结果 通过 | | --- | - ...

宇环数控机床股份有限公司董事会审计委员会 （一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往 审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计 工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会审议通过《关 于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任天健所为公司 2023 年度审计机 1 / 2 构，并同意提交公司董事会审议。 关于 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《审计委员会工作细 则》等规定和要求，宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 天健会计师事务所（特 ...

第五条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 宇环数控机床股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"管理办法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作》等法律法规及《宇环数控机床股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 ...

宇环数控机床股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公 司治理准则》（以下简称"治理准则"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"管理办法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）、《宇环数控机床股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，同时制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并 担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上全体董事提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。当薪酬与考 核委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-002 本次会议由监事会主席李海燕女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形 成决议如下： 宇环数控机床股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 《公司 2023 年度监事会工作报告》具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议通过。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议 于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮 件相结合的方式已于 2024 年 3 月 22 日向各位监事发出，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、 ...

宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健所"或"会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定，公司对天健会计师事务所 2023 年审计 过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 宇环数控机床股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 （一）基本信息 （二）项目组信息 1 / 4 | 2023 年年报审计项目组基本信息如下： | | --- | | | | | 开始从事上市公司 | 开始在本 | 开始为 本公司提 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目组 | 姓名 | 成为注册会 | | 所执业的 | | 近三年签署或复核上 | | 成员 | | | 审计的时间 | | 供审计服 | | | | | 计师的时间 | | 时间 | 务的时间 | 市公司审计报告情况 近三年签署 ...

宇环数控机床股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（胡小龙） 2023 年度，本人作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履 行独立董事勤勉尽职的义务。现将本人 2023 年度任期内履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 胡小龙，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年出生，中共党员，湖南大学 EMBA，高级会计师，注册会计师。1975 年参加工作，曾任湖南省建材机械厂财务科 长、副总会计师；中国建材对外公司驻冈比亚共和国经理部主任会计；湖南省会计 师事务所部主任；湖南省国有资产投资经营总公司总经理、董事长；湖南省联合产 权交易所总经理、董事长；湖南财信投资控股有限责任公司党委委员、董事、总裁； 湖南担保有限责任公司党委副书记、董事、总经理；湖南财信金融控股集团有限公 司党委副书记、董事、总经理，并出任了财富证券有限公司，湖南省信托有限责任 公司、湖南 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-081 宇环数控机床股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：宇环数控；证券 代码：002903）股票交易价格连续两个交易日（2023 年 12 月 22 日和 12 月 25 日）收 盘价格涨幅偏离值累积超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动的情况。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 3、目前公司生产经营情况正常，主营业务未发生重大变化，内外部经营环境未发 生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东、实际控制人在股价异动期间不存在买卖公司股票的情形； 6、公司不存在违反公平信息披露的情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 1 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 宇环数控机床股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-017 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 动类别 □现场参观  其他(华金证券卫星互联网全景论坛） 华金证券、怀新投资、金信基金、明萃信德基金、富海盈通、联储证券、信达 参与单位名称 澳亚基金、红土创新。 及人员姓名 2023年12 月21日 时间 深圳四季酒店 地点 上市公司接待 副总经理、董事会秘书 易欣女士 人员姓名 1、3D 打印对公司磨削抛光设备的使用会不会有影响？ 答：3D 打印的应用和普及有助于行业产品创新和品质提升，该技术与公司的 磨削技术不冲突，不会对公司产品销售造成影响。公司将充分利用自身优势， 关注3D打印零部件的表面处理和设备升级要求，积极满足市场客户需求。 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 宇环数控机床股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-016 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 动类别 □现场参观  其他(电话会议） 国海证券、彤源投资、海富通基金、仙人掌资产、霄沣投资、循远资产、南 方基金、中信证券资管、东吴基金、长安基金、明亚投研、嘉实基金、汇泉 基金、中科沃土基金、长城财富资管、正圆投研、速记、上海常春藤资管、 海通证券、苏州众行远私募、中信建投自营、农银人寿保险、东海基金、交 银施罗德基金、华富基金、华美国际投资、中银证券资管、天治基金、鲍尔 集团、凯石基金、长城基金、汇添富基金、广发证券、鹏华基金、浙商证券、 参与单位名称 财通证券资管、淳厚基金、大家资管、淡水泉投资、方正富邦基金、格林基 及人员姓名 金、光大永明资管、国金基金、国寿养老、国泰基金、国新国证基金、国新 证券资管、禾永投资、惠升基金、建信基金、金辇投资、九泰基金、摩根基 金、农银汇理基金、平安基金、青骊资产、瑞华控股、国证资管、上海汇正、 前海恒邦兆丰资产、泰康资管、天弘基金、相聚资本、星石投资、阳 ...