证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-010 宇环数控机床股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了公 司第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于提请公司召开 2023 年年度股东 大会的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大会"）。现将本次会议的有 关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：宇环数控机床股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十八次 会议审议通过了《关于提请公司召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 ...

宇环数控机床股份有限公司 公司章程修订对照表（2024 年 3 月） 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引》等法律、法规、部门规章及规 范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》的部分条款进行了修订，具 体修订内容对照如下： | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 15,587.5万元。 | | 15,223.5万元。 | | | | | 第二十条 公司股份总数为 | 第二十条 公司股份总数为 | | | 2 | 152,235,000股，公司的股本结构为： | 155,875,000股，公司的股本结构为： | | 普通股155,875,000股。 | | 普通股152,235,000股。 | | | | | 第四十七条 独立董事有权向董 事会提议召开临时股东大会。对独立 | | | | | | 第四十 ...

宇环数控机床股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理 结构, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"治理准则"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》（以下简 称"规范运作指引"）、《宇环数控机床股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会依据相关法律法规设立的专门工作机构，主要负责 拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，并担任召 集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体 董事提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。当召集人不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；提名委 ...

天健审〔2024〕2-39 号 宇环数控机床股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宇环数控机床股份有限公司（以下简称宇环数控公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | | 1—2 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………… | 第 | 3—6 | | 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 | 3 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 | 4 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件……………… | 第 | 5—6 | | 页 | 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可 ...

国投证券股份有限公司 关于宇环数控机床股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 根据《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规 和规范性文件的有关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国 投证券"）对宇环数控机床股份有限公司（以下简称"宇环数控"或"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]1692号文）核准，宇环数控公开发行人民币 普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股12.78元，募集资金总额为人民币 31,950.00万元，扣除发行费用4,682.56万元，本次募集资金净额为27,267.44万元。 以上募集资金已由天健会计 ...

宇环数控机床股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（文颖） 2023 年度，本人作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履 行独立董事勤勉尽职的义务。现将本人 2023 年度任期内履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 文颖：出生于 1977 年，本科学历。现任湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事 会主席、湖南金州律师事务所董事、高级合伙人，兼任湖南师范大学法学院客座教 授、湖南省律师协会建筑房地产专业委员会主任、长沙市律师协会副会长、长沙仲 裁委员会仲裁员，兼任湖南恒光科技股份有限公司、拓维信息系统股份有限公司、 湖南建设投资集团有限责任公司外部董事。2023 年 5 月 9 日至今担任宇环数控机床 股份有限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-001 宇环数控机床股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相 结合的方式已于 2024 年 3 月 22 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与 会董事审议，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司 2023 年度总经理工作报告》，认 为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司的生产经营与管理情况。 表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的 ...

宇环数控机床股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"治理准则"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办 法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 （以下简称"规范运作指引"）、《宇环数控机床股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会（以下简称 "战略发展委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一 以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第七条 公司战略投资部为战略发展委员会日常工作机构，为战略发展委员 第 1 页 共 4 页 会开展各项工 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-009 宇环数控机床股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理工商 变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第四 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理 工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取定向发行 A 股普 通股股票的方式，向 142 名激励对象授予 364.00 万股限制性股票。激励计划完成后 公司注册资本由 15,223.5 万元增加至 15,587.5 万元，总股本由 152,235,000 股增加 至 155,875,000 股。 （三）利润分配的期间间隔：在满足 现金分红条件情况下，公司应优先采 用现金分红进行利润分配，原则上每 年度进行一次现金分红，公司董事会 可以根据公司盈利情况及资金需求状 况提议公司进行中期现金分红。 （四）现金 ...

宇环数控机床股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 宇环数控机床股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 根据企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记录、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...