证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-074 宇环数控机床股份有限公司 关于公司投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议分别审议通过了《关 于公司投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资设立全资子公司 "湖南宇环精研半导体科技有限公司"（暂定名，以工商注册登记为准，以下简 称"宇环精研"），并授权公司经营管理层全权办理本次设立全资子公司的相关 事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对 外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立子公司基本情况 1、企业名称：湖南宇环精研半导体科技有限公司 2、注册资本：5000 万元人民币 3、公司类型：有限公司 4、经营范围：新材料及半导体器件专用设备制造、销售；磨削 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-069 宇环数控机床股份有限公司 关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 宇环数控机床股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 24 日 1 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开的第 四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员 的议案》。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的最新规定， 公司拟对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事兼总经理许燕鸣女士 不再担任审计委员会委员职务。 为保障公司第四届董事会审计委员会的正常运行，公司董事会同意选举苟卫东先 生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止。调整后公司第四届董事会审计委员会成员为李荻辉女士、苟 卫东先生、文颖先生，其中李荻辉女士为主任委员（召集人）。 本次调整事项在公司董事会权限范围内，无需再提交公司股东大会 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-067 公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 十六次会议相关审议事项的独立意见》。 二、审议并通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的议案》 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的最新规定， 公司拟对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事兼总经理许燕鸣女士 不再担任审计委员会委员职务。 宇环数控机床股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达、电 子邮件相结合的方式已于 2023 年 11 月 19 日向各位董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规及《 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-072 宇环数控机床股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2023 年 9 月 27 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权 董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事已经 就本次激励计划相关事项发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划； 2、2023 年 9 月 27 日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2023 年限制性股 票激励计划（草案）>授予激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划； 1 1、限制性股票授予日：2023 年 11 月 24 日 2、限制性股票授予数量：36 ...

表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-068 宇环数控机床股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十六次会议 于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、 电子邮件相结合的方式已于 2023 年 11 月 19 日向各监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定： 一、审议通过了《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》 经审核，获授限制性股票的 142 名激励对象符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规 章、规范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等规定的激励对 象条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-071 根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及子公司拟向银 行申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额 度为准）。授信内容包含但不限于：贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保 函、信用证等品种。有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在授信期限 内，授信额度可循环使用。 公司董事会授权董事长许世雄先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项有关 文件。 二、备查文件 1、公司第四届董事会第十六次会议决议。 特此公告 宇环数控机床股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 24 日 1 宇环数控机床股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开的第 四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》， 本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现就相关事宜 ...

湖南启元律师事务所 关于宇环数控机床股份有限公司 2023年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 二零二三年十一月 致：宇环数控机床股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受宇环数控机床股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计 划"或"本激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问，并就本激励计 划授予相关事项（以下简称"授予事项"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司《2023 年限制性股票激励计划》（草 案）（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《2023 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》、公司相关董事会会议文件、监事会会议文件、独立董事意见以及本 所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资 料进行了核查和验证。 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定 和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本激励计划有关的文件资料和 事实进行了核查和验证。 本所声明如下： （一）本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-073 宇环数控机床股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开了公 司第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于提请公司召开 2023 年第三次 临时股东大会的议案》，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公 司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东大会"）。 现将本次会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：宇环数控机床股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年 11 月 24 日召开第四届董事会第十六 次会议审议通过了《关于提请公司召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次股 东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2023-070 宇环数控机床股份有限公司 关于调整暂时闲置自有资金现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次现金管理额度调整情况 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第四 届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整暂时闲置 自有资金现金管理额度的议案》，鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金 充裕，为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报， 在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司拟将暂时闲置自有资金进行现金管理 的额度由 40,000 万元人民币调整至 55,000 万元人民币，该额度自公司股东大会审议 通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。 上述事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资品种：为控制风险，投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性 高、流动性好的低风险理财产品。 2、额度及 ...

宇环数控机床股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十六次会议相关审议事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规 定，我们作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，对公司 第四届董事会第十六次会议相关审议事项进行了认真审阅与核查，基于独立判断立 场，现就相关审议事项发表独立意见如下： 一、关于公司向激励对象授予限制性股票的独立意见 1、根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司2023年限制 性股票激励计划的授予日为2023年11月24日，该授予日符合《上市公司股权激励管 理办法》以及《2023年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。 3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激 励计划规定的授予条件已成就。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或 安排。 5、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全 公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任 ...