证券代码：002907 证券简称：华森制药 重庆华森制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 特定对象调研  分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 海口复兴城投资（有限合伙） 游波（投研总监） 红思客资产 杨岌（基金经理） 参与单位名称及 红思客资产 张学聪（研究员） 人员姓名 泽源私募 邓芸 泽源私募 史东涛 时间 2024年6 月18日 地点 公司3楼会议室 周智如（证券事务代表） 上市公司接待人姓名 徐君（证券事务专员） 黄强燕（证券事务专员） 一、公司在遵守信息披露制度的前提下，介绍公司经营业 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-030 重庆华森制药股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的关于公司产品富马酸伏诺拉生片 （10mg 及 20mg）（以下简称"该药品"）的《药品注册证书》（证书编号： 2024S01025）、（证书编号：2024S01026），现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 （一）富马酸伏诺拉生片（10mg） 药 品 名 称：富马酸伏诺拉生片 英文名 / 拉丁名：Vonoprazan Fumarate Tablets 包 装 规 格：7 片/盒；10 片/盒；14 片/盒 药 品 注 册 标 准 编 号：YBH10372024 药 品 批 准 文 号：国药准字 H20243878 药 品 有 效 期：18 个月 药品批准文号有效期：至 2029 年 06 月 03 日 上 市 许 可 持 有 人：名称：重庆华森制药股份有限公司 受 理 号：C ...

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）网站发布《中药保 护品种公告（第 17 号）（2024 年第 67 号）》，批准重庆华森制药股份有限公司 （以下简称"公司"）生产的八味芪龙颗粒为首家中药二级保护品种，保护品种 编号为：ZYB2072024006，保护期限自公告日起七年。现将相关情况公告如下： 一、药品基本信息 证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-029 重庆华森制药股份有限公司 关于八味芪龙颗粒获批国家首家中药二级保护品种 2024 年 5 月 29 日 重庆华森制药股份有限公司 董事会 本次国家药监局批准公司药品八味芪龙颗粒为首家中药二级保护品种，保 护期限自公告日起七年，加强了对该品种的知识产权保护，将有利于继续提升产 品的核心竞争力，对公司的生产经营产生积极的影响。 本次获批短期内对公司经营业绩不会产生重大影响，由于药品生产、销售受 医药行业政策、市场竞争状况等因素影响存在不确定性，敬请广大投资者谨慎 决策，注意防范投资风险。 特此公告 | 药 | 品 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-028 1.公司股东大会审议通过的 2023 年年度权益分派方案为：公司拟以未来实施分 配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 0.50 元 （含税），不转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配； 2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化； 3.本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的方案一致； 4.本次实施的利润分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月； 5.本次权益分派方案以分配比例不变的方式分配。 重庆华森制药股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如 下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 （一）本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 年 6 月 4 日通过股东托管证券 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 重庆华森制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 ☑路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 通过“路演中”网络平台参与华安医药网上策略会的投资者 人员姓名 时间 2024年5月23日 地点 公司2楼会议室 游雪丹（副总经理、董事、董事会秘书） 周智如（证券事务代表） 上市公司接待人姓名 徐 君（证券事务专员） 黄强燕（证券事务专员） 一、公司在遵守信息披露制度的前提下，介绍公司经营业 绩、产品布局、市场开发和生产管理等情况，沟通内容与公司 公告内容一致。 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-027 重庆华森制药股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 1.现场会议召开时间：2024年5月22日（星期三）14:00。 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月 22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月22 日9:15至15:00任意时间。 （二）会议召开和表决方式 本次会议采取现场的方式召开，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 进行表决。 （三）召集人 （五）会议主持人 董事长游洪涛先生。 （六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》 等法律 ...

上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于重庆华森制药股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 邮编：200120 电话：021-61913137 传真：021-61913139 二〇二四年五月 泽昌证字 2024-01-09-01 致：重庆华森制药股份有限公司 本所接受重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召 开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施 细则》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《重庆华森制药股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-026 关于公司药品生产许可证变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到重庆市药品监督 管理局颁发的《药品生产许可证》（许可证编号：渝20150018），本次变更主要涉 及细化生产地址及生产范围、增加生产场地。具体情况如下： 一、变更内容 1.生产地址及生产范围"重庆市荣昌区工业园区：原料药（阿戈美拉汀）"细 化为生产场地及生产范围"重庆是荣昌区工业园区三车间小合成生产线：原料药 （阿戈美拉汀）"。 2.注射用甘草酸二铵（国药准字 H20051643）生产场地增加"重庆市荣昌区昌 州街道板桥路 143 号 502 车间冻干粉针剂生产线"，本次变更伴随或引发关联变更 的，企业需按照有关法律法规要求完成关联变更的批准、备案后实施或报告。 *** 二、变更后的《药品生产许可证》具体内容 企 业 名 称：重庆华森制药股份有限公司 许可证编号：渝 20150018 社 会 信 用 代 码：915002262038944463 分类码：A ...

鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待进一步核实，经公司与大华会计师事 务所协商，基于审慎原则，公司于2024年5月14日召开第三届董事会第十二次会议， 审议通过了《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》，决定取消原定提交 2023年年度股东大会审议的第7项提案《关于公司续聘2024年度会计师事务所的议 案》。 重庆华森制药股份有限公司 关于取消2023年年度股东大会部分提案暨 2023年年度股东大会补充通知的公告 本次取消股东大会部分提案符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等相关规定。除上述取消部分提案事项外，公司 2023 年年度股东大 会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现将公司 2023 年年度股东大会补充通知公告如下： 证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-025 重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议及第三届董事会第六次审计委员会 会议审 ...

证券代码：002907 证券简称：华森制药 公告编号：2024-024 重庆华森制药股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称"公司"或"华森制药"）第 三届董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面及电话方式于 2024 年 5 月 10 日向各位董事发出。 （二）本次会议于 2024 年 5 月 14 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。 （三）本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。其中：董事游 洪涛、王瑛、游雪丹、游苑逸（Yuanyi You）、李嘉明、秦少容参加现场会议表 决；董事刘小英、梁燕以及独立董事杜守颖以通讯表决方式出席会议。公司全体 高级管理人员列席会议。 （四）公司董事长游洪涛先生主持会议。 （五）本次会议的通知、召集和召开 ...