证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-074 广东德生科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于2024年10月22日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2024年10月25日以现场 结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会 议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过 决议如下： 一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 董事会同意为提高公司募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司运营成 本，满足公司业务发展对流动资金的需求，根据《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理办法》等相关规定， 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-077 注 1：2019 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整 部分募投项目使用募集资金金额的议案》，因统计口径原因，公司将应用自有资金支付的信 息披露费 1,150,943.52 元计入了发行费用，现已将该笔费用从发行费用中调出至"营销及 服务网络技术改造"项目，该项目募集资金承诺投资总额从 2,110.84 万元调增至 2,225.93 万元，募集资金总额从 21,386.25 万元调增至 21,501.34 万元。针对该事项公司独立董事、 监事会以及保荐机构均发表了明确同意意见。 注 2：（1） 根据 2020 年 6 月召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第 十五次会议及 2020 年 7 月召开的 2020 年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项 目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》。公司对募集资金 投资项目的实施主体和实施地点进行变更，同时延长实施期限及调整募投项目投资结构。"社 会保障卡信息化服务平台技术改造项目"，"信息化服务研发中心技术改造项目" ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-073 广东德生科技股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十四日 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开 第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 3,600 万元的闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金，使用期 限不超过公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2023-079）。 截至 2024 年 10 月 24 日，公司已将上述用于暂时补充公司流动资金的募集 资金 3,580 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并将 归还情况及时通知了公司的保荐机构国泰君安证券股份有限公司及保荐代表人。 特此公告。 广东德生科技股份有限公司 关于闲置募集 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-072 广东德生科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东、 实际控制人虢晓彬先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押 手续。具体情况如下： 二、股东股份累计质押的基本情况 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | 累计质 | 累计质 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 占公司 | 累计质押数 | 押占其 | 押占公 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | 占未 | | 名称 | （股） | 总股本 | 量（股） | 所持股 | 司总股 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | | 比例 | | 份比例 | 本比例 | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-071 广东德生科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人持股比例减少超过1%的提示性公告 虢晓彬先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德生科技"）于2024 年8月7日披露了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告》，信 息披露义务人虢晓彬先生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（根 据相关法律、法规规定禁止减持的期间除外），以集中竞价和大宗交易方式合计 减持本公司股份不超过12,796,233股（即不超过剔除公司回购专用账户股份后总 股本的3.00%）。其中，以集中竞价方式减持本公司股份不超过4,265,411股（即 不超过剔除公司回购专用账户股份后总股本的1.00%），以大宗交易方式减持本 公司股份不超过8,530,822股（即不超过剔除公司回购专用账户股份后总股本的 2.00%）。 2、虢晓彬先生分别于2024年9月9日、2024年9月10日通过二级 ...

本次注销部分股票期权事项不会对公司股本结构产生影响，也不会对公司的 财务状况和经营成果产生实质性影响，且该事项符合《上市公司股权激励管理办 法》以及《2022 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 特此公告。 广东德生科技股份有限公司董事会 二〇二四年十月八日 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于注销部分 股票期权的议案》，公司董事会同意注销因激励对象离职、首次授予部分及预留 授予部分第一个行权期公司层面业绩考核未达标，对应不得行权的股票期权合计 286.254 万份。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww w.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024- 061）。 近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销申请， 经其核查确认，上述 286.254 万份股票期权的注销事宜已 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-067 广东德生科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 9 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 9 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 9 日 9:15-15:00 的任意时间。 3、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号二楼公司会议室。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 5、现场会议主持人：董事长虢晓彬先生。 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。 二 ...

广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 由监事会主席（候选人）李来燕先生以紧急召集方式发出通知，经全体监事同意 豁免本次会议通知时限要求，并于2024年9月9日以现场结合通讯的方式在广东省 广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监 事3人，公司高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规 定。本次会议由监事会主席（候选人）李来燕先生主持，审议并通过决议如下： 一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-068 广东德生科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举监事会主席的公告》。 特此公告。 二〇二四年九月九日 监事会同意选举李来燕先生为公司监事会主席，任期自本次会议审议通过之 日起至 ...

特此公告。 广东德生科技股份有限公司监事会 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-069 广东德生科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选监事的议案》，同意补选叶 有威先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自 2024 年第二次临时股东 大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。 公司于 2024 年 9 月 9 日召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关 于选举监事会主席的议案》。为保证监事会工作的正常运行，监事会同意选举李 来燕先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第 四届监事会任期届满时止。 二〇二四年九月九日 附件： 监事会主席简历 截至公告日，李来燕先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、 其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系，未受过中国证监会及 ...

广东德生科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 33874-1-O-3 号 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 电话：(86 755) 3680 6500；传真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 北京市汉坤（深圳）律师事务所 北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 关于广东德生科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 33874-1-O-3 号 致：广东德生科技股份有限公司 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2024 年 9 月 9 日 14:00 在广东省广州市天河区软件路 15 号二楼公 司会议室召开。北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派本所律师对本次股东大会进行见证，并根据 ...